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廣東日豐電纜股份有限公司關(guān)于控股子公司擬遷址并更名的公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東日豐電纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年5月22日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司擬遷址并更名的議案》，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：
一、 本次事項(xiàng)概述
公司控股子公司上海艾姆倍新能源科技有限公司因公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬將其注冊(cè)地址由上海市奉賢區(qū)肖灣路511號(hào)2幢3層遷至廣東省中山市西區(qū)廣豐工業(yè)大道5號(hào)，并更名為“中山艾姆倍新能源科技有限公司”（暫定名，最終以經(jīng)工商登記主管部門(mén)核準(zhǔn)登記的公司名稱(chēng)為準(zhǔn)）。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等的規(guī)定，公司本次事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。本次事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、 子公司基本情況
1、公司名稱(chēng)：上海艾姆倍新能源科技有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310118MA1JP64L67
3、公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司
4、注冊(cè)資本：人民幣142.86萬(wàn)元
5、法定代表人：李樹(shù)成
6、營(yíng)業(yè)期限：2021年3月4日至2041年3月3日
7、住所：上海市奉賢區(qū)肖灣路511號(hào)2幢3層
8、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：新能源系統(tǒng)、信息系統(tǒng)工程領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)；電線、電纜經(jīng)營(yíng)；新興能源技術(shù)研發(fā)；電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)；充電控制設(shè)備租賃；銷(xiāo)售電力電子元器件、電子產(chǎn)品、電池、新能源原動(dòng)設(shè)備、新能源汽車(chē)換電設(shè)施、新能源汽車(chē)電附件、智能輸配電及控制設(shè)備、機(jī)動(dòng)車(chē)充電、充電樁；以下限分支機(jī)構(gòu)：配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造；輸配電及控制設(shè)備制造；新能源原動(dòng)設(shè)備制造；電力電子元器件制造；電力設(shè)施器材制造。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；許可項(xiàng)目：技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
三、 本事項(xiàng)對(duì)公司的影響
本次控股子公司上海艾姆倍新能源科技有限公司遷址及更名主要是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)的發(fā)展產(chǎn)生不利影響，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。
特此公告。
廣東日豐電纜股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月23日
證券代碼：002953 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：日豐股份 公告編號(hào)：2023-074
廣東日豐電纜股份有限公司
第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東日豐電纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2023年5月22日在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議材料已于2023年5月12日以電話、郵件等形式向公司全體董事發(fā)出。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人，獨(dú)立董事黃洪燕先生、劉濤先生以通訊的方式參加了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)馮就景先生主持，全部監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
本次會(huì)議以書(shū)面表決方式進(jìn)行表決。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：
一、 審議并通過(guò)《關(guān)于控股子公司擬遷址并更名的議案》
根據(jù)控股子公司上海艾姆倍新能源科技有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬將其注冊(cè)地址由“上海市奉賢區(qū)肖灣路511號(hào)2幢3層”遷至“廣東省中山市西區(qū)廣豐工業(yè)大道5號(hào)”，并更名為“中山艾姆倍新能源科技有限公司”（暫定名，最終以經(jīng)工商登記主管部門(mén)核準(zhǔn)登記的公司名稱(chēng)為準(zhǔn)）。本次控股子公司的遷址和更名不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)的發(fā)展產(chǎn)生不利影響，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。
據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等的規(guī)定，公司本次事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。本次事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，議案獲得通過(guò)。
二、 備查文件
1、第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；
特此公告。
廣東日豐電纜股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月23日
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