本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)召開期間無增加、變更或否決提案的情況。

　　2、本次股東大會(huì)不存在涉及變更以往股東大會(huì)已通過決議的情況。

　　3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）會(huì)議召開日期和時(shí)間

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月22日（星期一）下午14時(shí)30分；

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月22日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月22日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月22日9:15一15:00期間任意時(shí)間。

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：浙江省杭州市余杭區(qū)綠汀路21號(hào)浙富控股大廈3樓會(huì)議室

　　4、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)孫毅先生主持現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

　　本次股東大會(huì)的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《浙富控股集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　（二）會(huì)議出席情況

　　1、出席會(huì)議股東的總體情況

　　參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共139人，代表股份總數(shù)3,249,035,235股，占公司總股本的60.5057%；其中，中小投資者共132人，代表股份總數(shù)101,292,785股，占公司總股本的1.8863%。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

　　參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共10人，代表股份總數(shù)為3,193,696,122股，占公司總股本的59.4752%；其中，中小投資者共3人，代表股份總數(shù)45,953,672股，占公司總股本的0.8558%。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)的股東共129人，代表有表決權(quán)股份55,339,113股，占公司總股本的1.0306%；其中，中小投資者共129人，代表股份總數(shù)55,339,113股，占公司總股本的1.0306%。

　　公司部分董事、全體監(jiān)事出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，浙江星韻律師事務(wù)所指派律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證并出具了法律意見書。

　　二、提案審議表決情況

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過以下議案，表決結(jié)果如下：

　　（一）審議通過了《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決情況：同意3,244,560,445股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.8623%；反對(duì)1,399,790股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0431%；棄權(quán)3,075,000股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0946%。

　　其中，中小投資者的表決情況：同意96,817,995股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.5823%；反對(duì)1,399,790股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.3819%；棄權(quán)3,075,000股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.0358%。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過。

　?。ǘ徸h通過了《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決情況：同意3,244,633,545股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.8645%；反對(duì)1,392,190股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0428%；棄權(quán)3,009,500股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0926%。

　　其中，中小投資者的表決情況：同意96,891,095股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.6545%；反對(duì)1,392,190股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.3744%；棄權(quán)3,009,500股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.9711%。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過。

　?。ㄈ徸h通過了《公司2022年年度報(bào)告》全文及其摘要

　　表決情況：同意3,244,638,445股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.8647%；反對(duì)1,473,390股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0453%；棄權(quán)2,923,400股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0900%。

　　其中，中小投資者的表決情況：同意96,895,995股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.6593%；反對(duì)1,473,390股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4546%；棄權(quán)2,923,400股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.8861%。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過。

　?。ㄋ模徸h通過了《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決情況：同意3,244,756,645股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.8683%；反對(duì)1,287,290股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0396%；棄權(quán)2,991,300股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0921%。

　　其中，中小投資者的表決情況：同意97,014,195股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.7760%；反對(duì)1,287,290股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2709%；棄權(quán)2,991,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.9531%。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過。

　?。ㄎ澹徸h通過了《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　表決情況：同意3,245,097,645股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.8788%；反對(duì)1,543,490股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0475%；棄權(quán)2,394,100股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0737%。

　　其中，中小投資者的表決情況：同意97,355,195股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.1127%；反對(duì)1,543,490股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.5238%；棄權(quán)2,394,100股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.3635%。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過。

　?。┮蕴貏e決議方式審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的公司2022年度業(yè)績(jī)完成情況及補(bǔ)償方案的議案》，關(guān)聯(lián)股東孫毅及其一致行動(dòng)人（持有公司1,799,683,086股股份）、葉標(biāo)及其一致行動(dòng)人（持有公司1,342,114,556股股份）回避表決，本議案出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)為107,237,593股。

　　表決情況：同意98,984,303股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的92.3037%；反對(duì)8,251,390股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.6945%；棄權(quán)1,900股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0018%。

　　其中，中小投資者的表決情況：同意93,039,495股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.8520%；反對(duì)8,251,390股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的8.1461%；棄權(quán)1,900股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0019%。

　　表決結(jié)果：本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　（七）以特別決議方式審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理股份回購及工商變更等相關(guān)事項(xiàng)的議案》，關(guān)聯(lián)股東孫毅及其一致行動(dòng)人（持有公司1,799,683,086股股份）、葉標(biāo)及其一致行動(dòng)人（持有公司1,342,114,556股股份）回避表決，本議案出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)為107,237,593股。

　　表決情況：同意102,341,403股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的95.4343%；反對(duì)3,862,490股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.6018%；棄權(quán)1,033,700股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9639%。

　　其中，中小投資者的表決情況：同意96,396,595股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.1663%；反對(duì)3,862,490股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.8132%；棄權(quán)1,033,700股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.0205%。

　　表決結(jié)果：本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　（八）審議通過了《關(guān)于公司及所屬子公司向銀行申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》，關(guān)聯(lián)股東葉標(biāo)及其一致行動(dòng)人（持有公司1,342,114,556股股份）回避表決，本議案出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)為1,906,920,679股。

　　表決情況：同意1,863,147,293股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的97.7045%；反對(duì)42,643,586股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.2363%；棄權(quán)1,129,800股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0592%。

　　其中，中小投資者的表決情況：同意57,519,399股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的56.7853%；反對(duì)42,643,586股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的42.0993%；棄權(quán)1,129,800股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1154%。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過。

　?。ň牛徸h通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　表決情況：同意3,243,912,945股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.8423%；反對(duì)2,117,290股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0652%；棄權(quán)3,005,000股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0925%。

　　其中，中小投資者的表決情況：同意96,170,495股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.9431%；反對(duì)2,117,290股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.0903%；棄權(quán)3,005,000股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.9666%。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過。

　　（十）審議通過了《關(guān)于2023年度開展外匯衍生品交易的可行性分析報(bào)告》

　　表決情況：同意3,245,211,645股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.8823%；反對(duì)1,289,690股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0397%；棄權(quán)2,533,900股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0780%。

　　其中，中小投資者的表決情況：同意97,469,195股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.2252%；反對(duì)1,289,690股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2732%；棄權(quán)2,533,900股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.5016%。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過。

　?。ㄊ唬徸h通過了《關(guān)于2023年度開展外匯衍生品交易的議案》

　　表決情況：同意3,245,211,645股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.8823%；反對(duì)1,277,190股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0393%；棄權(quán)2,546,400股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0784%。

　　其中，中小投資者的表決情況：同意97,469,195股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.2252%；反對(duì)1,277,190股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2609%；棄權(quán)2,546,400股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.5139%。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過。

　?。ㄊ┮蕴貏e決議方式審議通過了《關(guān)于修訂〈浙富控股集團(tuán)股份有限公司章程〉的議案》

　　表決情況：同意3,244,851,245股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.8712%；反對(duì)1,680,590股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0517%；棄權(quán)2,503,400股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0771%。

　　其中，中小投資者的表決情況：同意97,108,795股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.8694%；反對(duì)1,680,590股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.6591%；棄權(quán)2,503,400股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.4714%。

　　表決結(jié)果：本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　?。ㄊ徸h通過了《關(guān)于修訂〈證券投資、期貨和衍生品交易管理制度〉的議案》

　　表決情況：同意3,204,866,449股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的98.6406%；反對(duì)41,634,886股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2815%；棄權(quán)2,533,900股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0780%。

　　其中，中小投資者的表決情況：同意57,123,999股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的56.3949%；反對(duì)41,634,886股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的41.1035%；棄權(quán)2,533,900股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.5016%。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　浙江星韻律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書。結(jié)論意見為： 浙富控股集團(tuán)股份有限公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、股東大會(huì)規(guī)則和《浙富控股集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效；作出的決議合法有效。

　　《浙江星韻律師事務(wù)所關(guān)于浙富控股集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見書》全文詳見公司同日登載于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　四、備查文件

　　1、浙富控股集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議；

　　2、浙江星韻律師事務(wù)所出具的《浙江星韻律師事務(wù)所關(guān)于浙富控股集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　浙富控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年五月二十三日

　　證券代碼：002266 證券簡(jiǎn)稱：浙富控股 公告編號(hào)：2023-054

　　浙富控股集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于回購注銷部分業(yè)績(jī)承諾股份

　　減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙富控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2023年4月27日、2023年5月22日召開了第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議和2022年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的公司2022年度業(yè)績(jī)完成情況及補(bǔ)償方案的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理股份回購及工商變更等相關(guān)事項(xiàng)的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月29日、5月23日登載于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-036）《關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的公司2022年度業(yè)績(jī)完成情況及補(bǔ)償方案的公告》（公告編號(hào)：2023-040）和《2022年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-053）。

　　根據(jù)公司與業(yè)績(jī)承諾方桐廬源桐實(shí)業(yè)有限公司、葉標(biāo)、浙江申聯(lián)投資管理有限公司、胡金蓮簽署的《申聯(lián)環(huán)保集團(tuán)業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償協(xié)議》及2022年度股東大會(huì)決議，公司將以人民幣1.00元的總價(jià)定向回購注銷業(yè)績(jī)承諾方應(yīng)補(bǔ)償公司的股份125,604,297股，占公司回購前總股本的2.34%。

　　本次回購注銷業(yè)績(jī)補(bǔ)償股份完成后，公司總股本將由5,369,795,962股減少至5,244,191,665股，注冊(cè)資本將由5,369,795,962元減少至5,244,191,665元。

　　本次公司回購注銷部分業(yè)績(jī)承諾股份將導(dǎo)致注冊(cè)資本減少，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自接到公司通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的債權(quán)人自公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人如逾期未向公司申報(bào)上述要求，不會(huì)因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。各債權(quán)人如要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，向公司提出書面要求，并隨附相關(guān)證明文件。

　　債權(quán)人可以采用現(xiàn)場(chǎng)、郵寄或電子郵件的方式申報(bào)，具體如下：

　　1、申報(bào)時(shí)間：2023年5月23日起45天內(nèi)，工作日上午9:30 – 11:30，下午13:30 – 16:00。

　　2、申報(bào)登記地點(diǎn)及申報(bào)材料送達(dá)地點(diǎn)：浙江省杭州市余杭區(qū)綠汀路21號(hào)浙富控股大廈

　　聯(lián)系人：王芳東女士

　　聯(lián)系電話：0571-89939661

　　電子郵箱：stock-dept@zhefu.cn

　　郵政編碼：311121

　　3、申報(bào)所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。

　　債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證件的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

　　4、其他：（1）以郵寄方式申報(bào)債權(quán)的，申報(bào)日期以寄出郵戳日為準(zhǔn)；（2）以電子郵件方式申報(bào)的，申報(bào)日期以公司相應(yīng)系統(tǒng)收到文件日為準(zhǔn)，請(qǐng)?jiān)谏陥?bào)文件上注明“申報(bào)債權(quán)”字樣。

　　特此公告。

　　浙富控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年五月二十三日

　　浙江星韻律師事務(wù)所

　　關(guān)于浙富控股集團(tuán)股份有限公司

　　2022年度股東大會(huì)的法律意見書

　　致：浙富控股集團(tuán)股份有限公司

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）及《浙富控股集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，浙江星韻律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）受浙富控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙富控股”或“公司”）的委托，委派律師（以下簡(jiǎn)稱“本所律師”）出席2023年5月22日下午召開的浙富控股2022年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），對(duì)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行律師見證，并出具本法律意見書。

　　律師聲明事項(xiàng)：

　　1. 本法律意見書是本所律師根據(jù)出席本次股東大會(huì)所掌握的法律事實(shí)及浙富控股提供的有關(guān)資料發(fā)表法律意見。

　　2. 浙富控股已向本所律師保證和承諾，其所提供的所有文件正本及副本均為真實(shí)、完整，浙富控股已向本所律師披露一切足以影響本法律意見書出具的事實(shí)和文件，且無任何隱瞞、疏漏之處。

　　3. 本所律師按照《股東大會(huì)規(guī)則》的要求，對(duì)浙富控股提供的本次股東大會(huì)召集和召開程序，出席會(huì)議人員資格、召集人資格、會(huì)議表決程序以及本次股東大會(huì)的有關(guān)文件資料進(jìn)行審查驗(yàn)證，并據(jù)此發(fā)表法律意見。

　　4. 本法律意見書不對(duì)本次股東大會(huì)所審議的議案內(nèi)容以及該議案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。

　　5. 本法律意見書僅用于浙富控股2022年度股東大會(huì)見證之目的。本所律師同意將本法律意見書作為浙富控股2022年度股東大會(huì)的必備公告文件，隨同其它文件一并公告，并依法承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。

　　本所律師根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具法律意見如下：

　　一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集和召開

　　1. 本次股東大會(huì)的召集

　　根據(jù)本所律師的審查，浙富控股第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決定召開本次股東大會(huì)。公司董事會(huì)于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）等刊登了《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)通知》”）。上述《股東大會(huì)通知》載明了本次股東大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、召開方式（包括進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的方式和程序）、審議事項(xiàng)等內(nèi)容，說明了股東有權(quán)親自或委托代理人出席本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)以及有權(quán)出席會(huì)議股東的股權(quán)登記日、出席會(huì)議股東的登記辦法、公司的聯(lián)系地址和聯(lián)系人等事項(xiàng)。

　　2. 本次股東大會(huì)的召開

　　根據(jù)本所律師的審查，本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2023年5月22日下午14:30在浙江省杭州市余杭區(qū)綠汀路21號(hào)浙富控股大廈3樓會(huì)議室如期召開。公司董事長(zhǎng)孫毅先生主持。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月22日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年5月22日上午9:15至下午15:00期間任意時(shí)間。

　　會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和內(nèi)容等事項(xiàng)與《股東大會(huì)通知》披露的內(nèi)容一致。據(jù)此，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、關(guān)于本次股東大會(huì)召集人和出席人員的資格

　　1. 關(guān)于召集人

　　根據(jù)本所律師的審查，本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。

　　2. 關(guān)于出席人員

　　根據(jù)本所律師的審查，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共139人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)共3,249,035,235股，占公司股份總額的60.5057%。

　　出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共10人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 共3,193,696,122股，占公司股份總額的59.4752%。

　　根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的信息，通過網(wǎng)絡(luò)和交易系統(tǒng)投票的流通股股東共129人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)共55,339,113股，占公司股份總額的1.0306%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式出席本次股東大會(huì)的股東資格，由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供機(jī)構(gòu)深圳證券信息有限公司驗(yàn)證。

　　除上述公司股東及股東代理人外，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等有關(guān)人員和本所律師出席了會(huì)議。

　　據(jù)此，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集人和出席人員的資格符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序和表決方式

　　根據(jù)本所律師的審查，本次股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)在公司發(fā)布的《股東大會(huì)通知》中列明，本次股東大會(huì)實(shí)際審議的事項(xiàng)與《股東大會(huì)通知》所列明的事項(xiàng)相符，不存在修改原有會(huì)議議程以及提出新議案、對(duì)《股東大會(huì)通知》中未列明的事項(xiàng)進(jìn)行表決的情形。出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人就相關(guān)事項(xiàng)以記名投票方式進(jìn)行了表決，公司按《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行計(jì)票、監(jiān)票。根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果，公司在網(wǎng)絡(luò)投票截止后合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，并公布了表決結(jié)果。

　　據(jù)此，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序和表決方式符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　四、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決結(jié)果

　　本次股東大會(huì)對(duì)下列議案進(jìn)行表決：

　　1. 《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　該議案的表決結(jié)果為：

　　同意3,244,560,445股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.8623%；反對(duì)1,399,790股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0431%；棄權(quán)3,075,000股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0946%。

　　其中，中小投資者的表決情況：

　　同意96,817,995股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.5823%；反對(duì)1,399,790股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.3819%；棄權(quán)3,075,000股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.0358%。

　　2. 《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　該議案的表決結(jié)果為：

　　同意3,244,633,545股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.8645%；反對(duì)1,392,190股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0428%；棄權(quán)3,009,500股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0926%。

　　其中，中小投資者的表決情況：

　　同意96,891,095股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.6545%；反對(duì)1,392,190股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.3744%；棄權(quán)3,009,500股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.9711%。

　　3. 《公司2022年年度報(bào)告》全文及其摘要

　　該議案的表決結(jié)果為：

　　同意3,244,638,445股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.8647%；反對(duì)1,473,390股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0453%；棄權(quán)2,923,400股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0900%。

　　其中，中小投資者的表決情況：

　　同意96,895,995股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.6593%；反對(duì)1,473,390股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4546%；棄權(quán)2,923,400股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.8861%。

　　4. 《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　該議案的表決結(jié)果為：

　　同意3,244,756,645股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.8683%；反對(duì)1,287,290股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0396%；棄權(quán)2,991,300股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0921%。

　　其中，中小投資者的表決情況：

　　同意97,014,195股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.7760%；反對(duì)1,287,290股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2709%；棄權(quán)2,991,300股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.9531%。

　　5. 《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　該議案的表決結(jié)果為：

　　同意3,245,097,645股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.8788%；反對(duì)1,543,490股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0475%；棄權(quán)2,394,100股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0737%。

　　其中，中小投資者的表決情況：

　　同意97,355,195股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.1127%；反對(duì)1,543,490股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.5238%；棄權(quán)2,394,100股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.3635%。

　　6. 《關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的公司2022年度業(yè)績(jī)完成情況及補(bǔ)償方案的議案》

　　該議案的表決結(jié)果為：

　　同意98,984,303股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的92.3037%；反對(duì)8,251,390股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.6945%；棄權(quán)1,900股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0018%。

　　其中，中小投資者的表決情況：

　　同意93,039,495股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.8520%；反對(duì)8,251,390股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的8.1461%；棄權(quán)1,900股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0019%。

　　7. 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理股份回購及工商變更等相關(guān)事項(xiàng)的議案》

　　該議案的表決結(jié)果為：

　　同意102,341,403股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的95.4343%；反對(duì)3,862,490股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.6018%；棄權(quán)1,033,700股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9639%。

　　其中，中小投資者的表決情況：

　　同意96,396,595股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.1663%；反對(duì)3,862,490股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.8132%；棄權(quán)1,033,700股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.0205%。

　　8. 《關(guān)于公司及所屬子公司向銀行申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

　　該議案的表決結(jié)果為：

　　同意1,863,147,293股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的97.7045%；反對(duì)42,643,586股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.2363%；棄權(quán)1,129,800股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0592%。

　　其中，中小投資者的表決情況：

　　同意57,519,399股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的56.7853%；反對(duì)42,643,586股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的42.0993%；棄權(quán)1,129,800股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1154%。

　　9. 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　該議案的表決結(jié)果為：

　　同意3,243,912,945股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.8423%；反對(duì)2,117,290股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0652%；棄權(quán)3,005,000股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0925%。

　　其中，中小投資者的表決情況：

　　同意96,170,495股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.9431%；反對(duì)2,117,290股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.0903%；棄權(quán)3,005,000股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.9666%。

　　10. 《關(guān)于2023年度開展外匯衍生品交易的可行性分析報(bào)告》

　　該議案的表決結(jié)果為：

　　同意3,245,211,645股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.8823%；反對(duì)1,289,690股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0397%；棄權(quán)2,533,900股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0780%。

　　其中，中小投資者的表決情況：

　　同意97,469,195股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.2252%；反對(duì)1,289,690股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2732%；棄權(quán)2,533,900股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.5016%。

　　11. 《關(guān)于2023年度開展外匯衍生品交易的議案》

　　該議案的表決結(jié)果為：

　　同意3,245,211,645股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.8823%；反對(duì)1,277,190股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0393%；棄權(quán)2,546,400股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0784%。

　　其中，中小投資者的表決情況：

　　同意97,469,195股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.2252%；反對(duì)1,277,190股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2609%；棄權(quán)2,546,400股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.5139%。

　　12. 《關(guān)于修訂〈浙富控股集團(tuán)股份有限公司章程〉的議案》

　　該議案的表決結(jié)果為：

　　同意3,244,851,245股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.8712%；反對(duì)1,680,590股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0517%；棄權(quán)2,503,400股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0771%。

　　其中，中小投資者的表決情況：

　　同意97,108,795股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.8694%；反對(duì)1,680,590股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.6591%；棄權(quán)2,503,400股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.4714%。

　　13. 《關(guān)于修訂〈證券投資、期貨和衍生品交易管理制度〉的議案》

　　該議案的表決結(jié)果為：

　　同意3,204,866,449股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的98.6406%；反對(duì)41,634,886股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2815%；棄權(quán)2,533,900股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0780%。

　　其中，中小投資者的表決情況：

　　同意57,123,999股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的56.3949%；反對(duì)41,634,886股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的41.1035%；棄權(quán)2,533,900股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.5016%。

　　經(jīng)核查，上述議案第6項(xiàng)、第7項(xiàng)、第12項(xiàng)為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。其余議案為普通決議事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上表決通過。以上議案相關(guān)關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

　　據(jù)此，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

　　五、結(jié)論意見

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為，浙富控股2022年度股東大會(huì)的召集和召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格和召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

　　本《法律意見書》正本肆份，無副本。

　　本《法律意見書》簽署日期：2023年5月22日

　　浙江星韻律師事務(wù)所（蓋章）

　　負(fù)責(zé)人： 吳清旺

　　經(jīng)辦律師：吳清旺

　　經(jīng)辦律師：方 琰