本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、 本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況；

　　2、 本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議；

　　3、 本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　（一）會(huì)議的通知情況：廈門(mén)盈趣科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2023年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》。

　?。ǘ?huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月22日下午15:00

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月22日上午9:15至下午15:00

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為2023年5月22日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為2023年5月22日上午9:15至2023年5月22日下午15:00的任意時(shí)間。

　?。ㄈ┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市海滄區(qū)東孚西路100號(hào)盈趣科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園3號(hào)樓806會(huì)議室

　　（四）會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄎ澹?huì)議召集人：公司董事會(huì)

　?。┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)林松華先生因公外出，公司半數(shù)以上董事共同推舉董事吳凱庭先生為本次股東大會(huì)主持人

　　二、會(huì)議出席情況

　　參加本次股東大會(huì)的股東或股東代理人共計(jì)32人，代表股份472,915,370股，占公司股份總數(shù)的60.4346％。其中：

　　（一）現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)9人，代表股份467,853,089股，占公司股份總數(shù)的59.7877％。

　?。ǘ┩ㄟ^(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格身份已經(jīng)由深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)23人，代表股份5,062,281股，占公司股份總數(shù)的0.6469％。

　　公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席本次會(huì)議。董事長(zhǎng)林松華先生因公外出未能參加會(huì)議，委托董事吳凱庭先生代為出席。董事、高級(jí)管理人員林先鋒先生因公出差未能參加會(huì)議，委托董事楊明先生代為出席。福建至理律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

　　本次會(huì)議聽(tīng)取了公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。

　　本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《廈門(mén)盈趣科技股份有限公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決。本次股東大會(huì)議案的審議及表決情況如下：

　　1、審議通過(guò)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意472,865,970股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9896％；反對(duì)11,700股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0025％；棄權(quán)37,700股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0080％。

　　其中，中小股東的表決情況：同意5,012,881股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0242％；反對(duì)11,700股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2311％；棄權(quán)37,700股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7447％。

　　2、審議通過(guò)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意472,864,570股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9893％；反對(duì)13,100股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0028％；棄權(quán)37,700股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0080％。

　　其中，中小股東的表決情況：同意5,011,481股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.9965％；反對(duì)13,100股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2588％；棄權(quán)37,700股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7447％。

　　3、審議通過(guò)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意472,865,970股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9896％；反對(duì)11,700股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0025％；棄權(quán)37,700股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0080％。

　　其中，中小股東的表決情況：同意5,012,881股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0242％；反對(duì)11,700股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2311％；棄權(quán)37,700股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7447％。

　　4、審議通過(guò)《2022年年度報(bào)告及摘要》。

　　表決結(jié)果：同意472,865,970股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9896％；反對(duì)11,700股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0025％；棄權(quán)37,700股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0080％。

　　其中，中小股東的表決情況：同意5,012,881股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0242％；反對(duì)11,700股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2311％；棄權(quán)37,700股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7447％。

　　5、審議通過(guò)《2022年度利潤(rùn)分配方案》。

　　表決結(jié)果：同意472,900,170股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9968％；反對(duì)15,200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0032％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東的表決情況：同意5,047,081股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6997％；反對(duì)15,200股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3003％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　6、審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。

　　表決結(jié)果：同意472,902,270股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9972％；反對(duì)13,100股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0028％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東的表決情況：同意5,049,181股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7412％；反對(duì)13,100股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2588％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　7、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　表決結(jié)果：同意472,854,970股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9872％；反對(duì)22,700股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0048％；棄權(quán)37,700股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0080％。

　　其中，中小股東的表決情況：同意5,001,881股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8069％；反對(duì)22,700股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4484％；棄權(quán)37,700股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7447％。

　　8、審議通過(guò)《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》。

　　關(guān)聯(lián)股東林松華、建甌趣惠投資合伙企業(yè)（有限合伙）、楊明、李金苗回避表決。

　　表決結(jié)果：同意383,809,706股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9957％；反對(duì)16,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0043％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東的表決情況：同意5,045,681股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6721％；反對(duì)16,600股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3279％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　9、審議通過(guò)《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的議案》。

　　表決結(jié)果：同意472,900,170股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9968％；反對(duì)15,200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0032％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東的表決情況：同意5,047,081股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6997％；反對(duì)15,200股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3003％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

　　10、審議通過(guò)《關(guān)于擬變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉相應(yīng)條款的議案》。

　　表決結(jié)果：同意472,902,270股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9972％；反對(duì)13,100股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0028％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東的表決情況：同意5,049,181股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7412％；反對(duì)13,100股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2588％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　福建至理律師事務(wù)所律師魏嚇虹和陳峰到會(huì)見(jiàn)證本次股東大會(huì)，并為本次股東大會(huì)出具了如下見(jiàn)證意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《廈門(mén)盈趣科技股份有限公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、經(jīng)出席會(huì)議董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　2、律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　廈門(mén)盈趣科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年05月23日

　　證券代碼：002925 證券簡(jiǎn)稱：盈趣科技 公告編號(hào)：2023-050

　　廈門(mén)盈趣科技股份有限公司

　　關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票減資暨

　　通知債權(quán)人的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廈門(mén)盈趣科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月27日、2023年5月22日分別召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議及2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的議案》及《關(guān)于擬變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉相應(yīng)條款的議案》。

　　根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，鑒于2022年度業(yè)績(jī)未達(dá)到2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的業(yè)績(jī)考核要求、2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分12名激勵(lì)對(duì)象及預(yù)留授予部分2名激勵(lì)對(duì)象已離職不符合激勵(lì)條件，公司決定回購(gòu)注銷(xiāo)前述事項(xiàng)所涉及的440名激勵(lì)對(duì)象所持有的部分或全部已授予但尚未解除限售的限制性股票。本次合計(jì)回購(gòu)注銷(xiāo)已授予但尚未解除限售的限制性股票2,026,054股。本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司股份總數(shù)將由782,523,769股減少至780,497,715股，公司注冊(cè)資本將由782,523,769元減少至780,497,715元。

　　公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票將導(dǎo)致注冊(cè)資本減少，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購(gòu)注銷(xiāo)將按法定程序繼續(xù)實(shí)施，屆時(shí)公司將按程序辦理注冊(cè)資本的變更登記。公司債權(quán)人如要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向公司提出書(shū)面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

　　債權(quán)申報(bào)所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

　　債權(quán)申報(bào)具體方式如下：

　　1、債權(quán)申報(bào)登記地點(diǎn)：廈門(mén)市海滄區(qū)東孚西路100號(hào)盈趣科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園董事會(huì)辦公室

　　2、申報(bào)時(shí)間：2023年5月23日起45天內(nèi)（9:30-11:30；14:00-17:00，雙休日及法定節(jié)假日除外）

　　3、聯(lián)系人：李金苗

　　4、聯(lián)系電話：0592-7702685

　　5、電子郵箱：stock@intretech.com

　　特此公告。

　　廈門(mén)盈趣科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年05月23日