本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會沒有被否決議案的情形，沒有增加或變更提案。

　　2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、 會議召開情況

　　1.會議召開的日期、時間：

　　現(xiàn)場會議時間為：2023年5月22日（星期一）下午15:00；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年5月22日。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月22日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年5月22日9:15一15:00期間的任意時間。

　　2.現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：光正眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司二樓會議室（烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)融合北路266號）；

　　3.會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

　　4.會議召集人：公司第五屆董事會；

　　5.會議主持人：董事長周永麟；

　　6.會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》和《光正眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定；

　　7.股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份137,848,308股，占上市公司總股份的26.7476％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份137,771,908股，占上市公司總股份的26.7328％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份76,400股，占上市公司總股份的0.0148％。

　　8.中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東8人，代表股份28,679,600股，占上市公司總股份的5.5649％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東3人，代表股份28,603,200股，占上市公司總股份的5.5501％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東5人，代表股份76,400股，占上市公司總股份的0.0148％。

　　會議由董事長周永麟先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員參加了本次會議。新疆天陽律師事務(wù)所律師見證了本次股東大會，并出具法律意見書。

　　二、提案審議和表決情況

　　本次股東大會按照《光正眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》及《光正眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知的更正公告》的所列議題進(jìn)行，無否決或取消提案的情況。出席會議的股東以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式參與表決，審議并通過以下議案：

　　議案1：2022年年度報告及其摘要

　　總表決情況：

　　同意137,772,908股，占出席會議所有股東所持股份的99.9453％；

　　反對75,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0547％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,604,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7371％；

　　反對75,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2629％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過

　　議案2：2022年度董事會工作報告

　　總表決情況：

　　同意137,772,908股，占出席會議所有股東所持股份的99.9453％；

　　反對75,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0547％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,604,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7371％；

　　反對75,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2629％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過

　　議案3：2022年度監(jiān)事會工作報告

　　總表決情況：

　　同意137,772,908股，占出席會議所有股東所持股份的99.9453％；

　　反對75,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0547％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,604,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7371％；

　　反對75,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2629％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過

　　議案4：2022年度財務(wù)決算報告

　　總表決情況：

　　同意137,772,908股，占出席會議所有股東所持股份的99.9453％；

　　反對75,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0547％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,604,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7371％；

　　反對75,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2629％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過

　　議案5：2023年度財務(wù)預(yù)算報告

　　總表決情況：

　　同意137,772,908股，占出席會議所有股東所持股份的99.9453％；

　　反對75,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0547％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,604,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7371％；

　　反對75,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2629％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過

　　議案6：2022年度利潤分配方案

　　總表決情況：

　　同意137,772,908股，占出席會議所有股東所持股份的99.9453％；

　　反對75,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0547％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,604,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7371％；

　　反對75,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2629％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過

　　議案7：2022年度內(nèi)部控制自我評價報告

　　總表決情況：

　　同意137,772,908股，占出席會議所有股東所持股份的99.9453％；

　　反對75,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0547％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,604,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7371％；

　　反對75,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2629％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過

　　議案8：關(guān)于公司及子公司2023年度使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

　　總表決情況：

　　同意137,772,908股，占出席會議所有股東所持股份的99.9453％；

　　反對75,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0547％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,604,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7371％；

　　反對75,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2629％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過

　　議案9：關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行等相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案

　　總表決情況：

　　同意137,772,908股，占出席會議所有股東所持股份的99.9453％；

　　反對75,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0547％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,604,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7371％；

　　反對75,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2629％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過

　　議案10：關(guān)于2023年度為子公司及其下屬公司提供擔(dān)保額度的議案

　　總表決情況：

　　同意137,772,908股，占出席會議所有股東所持股份的99.9453％；

　　反對75,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0547％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,604,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7371％；

　　反對75,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2629％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過

　　議案11：關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案

　　總表決情況：

　　同意137,772,908股，占出席會議所有股東所持股份的99.9453％；

　　反對75,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0547％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,604,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7371％；

　　反對75,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2629％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過

　　議案12：2022年度社會責(zé)任報告

　　總表決情況：

　　同意137,772,908股，占出席會議所有股東所持股份的99.9453％；

　　反對75,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0547％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,604,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7371％；

　　反對75,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2629％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過

　　議案13：關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

　　總表決情況：

　　同意8,604,200股，占出席會議所有股東所持股份的99.1313％；

　　反對75,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.8687％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意8,604,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.1313％；

　　反對75,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.8687％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過

　　三、律師出具的法律意見

　　新疆天陽律師事務(wù)所常娜娜律師、周容生律師出席了本次股東大會，進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具了法律意見，具體如下：本所律師認(rèn)為，公司2022年年度股東大會的召集召開程序、召集人資格、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　四、備查文件

　　1.《光正眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會決議》；

　　2.《關(guān)于光正眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會法律意見書》。

　　特此公告。

　　光正眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二〇二三年五月二十三日