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北京青云科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年5月22日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：北京市豐臺區(qū)麗澤路16號院匯亞大廈25層公司會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，董事長黃允松先生主持。會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《公司章程》及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席10人，董事甘泉因工作原因未能親自出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事紀(jì)珽因工作原因未能親自出席本次會議；
3、董事會秘書張騰出席了本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度報告及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于2022年度獨立董事述職報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于2023年度董事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马棧瑧?yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、以上議案無特別決議議案；議案1至議案10為普通決議議案，由出席本次股東大會的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的1/2以上表決通過。
2、議案7、8、9對中小投資者進(jìn)行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市漢坤律師事務(wù)所
律師：吳楷瑩、殷欣宇
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、會議召集人及出席會議人員的資格、會議表決方式、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
北京青云科技股份有限公司
董事會
2023年5月23日
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