本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月22日

　　(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總部（南京市建鄴區(qū)江東中路381號(hào)）

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)趙遠(yuǎn)寬先生主持。本次股東大會(huì)的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事11人，出席9人，董事張丁、薛炳海因公務(wù)原因未出席本次股東大會(huì)；

　　2、公司在任監(jiān)事9人，出席7人，監(jiān)事沈鄉(xiāng)城、劉大林因公務(wù)原因未出席本次股東大會(huì)；

　　3、董事會(huì)秘書(shū)吳飛出席了本次會(huì)議；公司部分高管列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于選舉江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、議案名稱：江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)2022年度工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　3、議案名稱：江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　4、議案名稱：江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　5、議案名稱：江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　6、議案名稱：江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　7、議案名稱：江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)及其成員履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　8、議案名稱：江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)對(duì)高級(jí)管理層及其成員履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　9、議案名稱：江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　10、議案名稱：江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于2022年度董事薪酬方案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　11、議案名稱：江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于2022年度監(jiān)事薪酬方案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　12、議案名稱：江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度關(guān)聯(lián)交易工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　13、議案名稱：江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于2023年度部分關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　14、議案名稱：江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于補(bǔ)充申報(bào)2023年部分關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　15、議案名稱：江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于聘用2023年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　16、議案名稱：關(guān)于修訂《江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股權(quán)管理辦法》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　17、議案名稱：關(guān)于修訂《江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　18、議案名稱：關(guān)于修訂《江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　19、議案名稱：關(guān)于制定《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本行股份管理制度》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　20、議案名稱：關(guān)于修訂《江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司信息披露暫行辦法》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　21、議案名稱：關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事履職評(píng)價(jià)辦法》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　22、議案名稱：關(guān)于修訂《江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　23、議案名稱：關(guān)于修訂《江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司外部監(jiān)事工作制度》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　24、議案名稱：關(guān)于發(fā)行無(wú)固定期限資本債券的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次股東大會(huì)議案24為特別決議議案，獲得出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過(guò)。

　　本次股東大會(huì)議案13、14涉及關(guān)聯(lián)方股東回避表決，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)方股東分別為：南京紫金投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、江蘇省國(guó)信集團(tuán)有限公司、江蘇蘇豪投資集團(tuán)有限公司、南京市河西新城區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司、南京飛元實(shí)業(yè)有限公司、南京蘭葉建設(shè)集團(tuán)有限公司、南京匯弘（集團(tuán)）有限公司、江蘇省國(guó)際信托有限責(zé)任公司，上述股東持股總數(shù)共計(jì)920,817,811股。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所： 江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所

　　律師：蔡含含、董椰檬

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、審議的議案符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人以及出席人員資格合法、有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果及決議內(nèi)容合法、有效。本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月22日