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深圳賽格股份有限公司第二十八次（2022年度）股東大會(huì)決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
?。ㄒ唬┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月22日（星期一）下午14:45；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月22日（星期一）。
其中：
1.通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月22日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；
2.通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月22日9:15至2023年5月22日15:00期間的任意時(shí)間。
?。ǘ┕蓹?quán)登記日：截止2023年5月17日（星期三）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東（B股的最后交易日為2023年5月12日）。
?。ㄈ┈F(xiàn)場(chǎng)召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路群星廣場(chǎng)A座31樓公司會(huì)議室。
?。ㄋ模┱匍_方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（五）召集人：公司董事會(huì)。
?。┲鞒秩耍簭埩级麻L(zhǎng)。
（七）本次股東大會(huì)的相關(guān)議案詳見公司于2023年1月19日、2023年4月27日在巨潮資訊網(wǎng)登載的《第八屆董事會(huì)第四十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告》《第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》《第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》《公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》《公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《第八屆獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告》《公司 2022 年年度報(bào)告全文》《公司 2022 年年度報(bào)告摘要》《關(guān)于公司使用自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》《關(guān)于公司計(jì)提 2022 年度各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
?。ò耍?huì)議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ň牛?huì)議出席情況
1.現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)出席情況
2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
3.網(wǎng)絡(luò)投票情況
4.中小股東投票情況
（十）公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席了本次會(huì)議。
二、議案審議和表決情況
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代理人對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了審議，經(jīng)投票表決，審議并通過(guò)了如下議案：
?。ㄒ唬徸h并通過(guò)了《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：
?。ǘ徸h并通過(guò)了《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：
（三）審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：
?。ㄋ模徸h并通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：
（五）審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》
表決結(jié)果：
?。徸h并通過(guò)了《公司2022年年度報(bào)告及報(bào)告摘要》
表決結(jié)果：
?。ㄆ撸徸h并通過(guò)了《關(guān)于公司使用自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
表決結(jié)果：
（八）審議并通過(guò)了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)人民幣34億元綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果：
（九）審議并通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提 2022 年度各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
表決結(jié)果：
?。ㄊ徸h并通過(guò)了《關(guān)于修訂〈投資管理規(guī)定〉的議案》
表決結(jié)果：
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所；
（二）經(jīng)辦律師：李鑫、原小放；
?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格和召集人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件
?。ㄒ唬渡钲谫惛窆煞萦邢薰镜诙舜危?022年度）股東大會(huì)決議》；
?。ǘ侗本┦兄袀悾ㄉ钲冢┞蓭熓聞?wù)所關(guān)于深賽格第二十八次（2022年度）股東大會(huì)的法律意見書》；
?。ㄈ┥罱凰蟮钠渌募?/p>
特此公告。
深圳賽格股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月23日
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