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深圳市路維光電股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月22日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開的地點(diǎn)：成都高新區(qū)康強(qiáng)三路1666號(hào)成都路維光電有限公司會(huì)議室
?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)杜武兵先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《深圳市路維光電股份有限公司章程》及《深圳市路維光電股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席7人, 董事孫政民及獨(dú)立董事梁新清因工作原因缺席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席3人；
3、董事會(huì)秘書肖青出席了本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于2022年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于2023年度公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度并為子公司提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于董事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于監(jiān)事薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
本次股東大會(huì)還聽取了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
?。ǘ┈F(xiàn)金分紅分段表決情況
?。ㄈ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案6為特別決議事項(xiàng)，已獲出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過；
2、議案1-5、7-9為普通決議事項(xiàng)，已獲出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上表決通過；
3、議案5、議案6、議案7、議案9對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；
4、議案7已經(jīng)關(guān)聯(lián)股東回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京觀韜中茂律師事務(wù)所
律師：黃亞平、鄭可欣
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等現(xiàn)行法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市路維光電股份有限公司章程》《深圳市路維光電股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格和召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效，本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。
特此公告。
深圳市路維光電股份有限公司董事會(huì)
2023年5月23日
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