本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1.本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　3.本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4.為提高中小投資者對深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大會重大事項決議的參與度，本次提交股東大會審議的所有議案對除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的中小投資者表決結(jié)果，公司進行了單獨計票并公開披露。

　　一、會議的召開情況

　　1.現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月22日（星期一）15:00-17:00；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月22日9:15至2023年5月22日15:00期間的任意時間。

　　2.現(xiàn)場會議召開地點：深圳市光明區(qū)同觀路3號證通電子產(chǎn)業(yè)園二期14樓會議室。

　　3.會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4.會議召集人：公司董事會

　　5.現(xiàn)場會議主持人：董事長曾勝強先生

　　6.有權(quán)出席會議的股東：2023年5月17日（星期三）下午深圳證券交易所交易收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東。

　　7.本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議的出席情況

　　1.出席會議股東總體情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共18人，代表的股份總數(shù)為110,420,207股，占公司總股本614,362,928股的17.9731%。

　　參加本次股東大會表決的中小投資者（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共16人，代表有表決權(quán)的股份3,685,052股，占公司總股本的0.5998%。

　　2.現(xiàn)場會議出席情況

　　參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人為2人，代表的股份總數(shù)為106,735,155股，占公司總股本的17.3733%。

　　3.網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會的股東共16人，代表有表決權(quán)的股份3,685,052股，占公司總股本的0.5998%。

　　4.公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議，公司聘請的見證律師列席了會議，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行，出席會議股東（含現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票，下同）以記名投票的方式審議通過了以下議案：

　　1.審議通過《公司2022年度董事會工作報告》

　　表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為110,420,207股；其中同意110,384,007股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9672%；反對36,200股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0328%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者的表決情況：同意3,648,852股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.0177%；反對36,200股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.9823%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　2.審議通過《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》

　　表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為110,420,207股；其中同意110,384,007股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9672%；反對36,200股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0328%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者的表決情況：同意3,648,852股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.0177%；反對36,200股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.9823%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　3.審議通過《公司2022年度財務(wù)決算報告》

　　表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為110,420,207股；其中同意110,384,007股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9672%；反對36,200股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0328%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者的表決情況：同意3,648,852股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.0177%；反對36,200股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.9823%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　4.審議通過《公司2022年度利潤分配預(yù)案》

　　表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為110,420,207股；其中同意110,381,857股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9653%；反對38,350股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0347%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者的表決情況：同意3,646,702股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9593%；反對38,350股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0407%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　5.審議通過《公司2022年年度報告及其摘要》

　　表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為110,420,207股；其中同意110,384,007股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9672%；反對36,200股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0328%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者的表決情況：同意3,648,852股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.0177%；反對36,200股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.9823%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　6.審議通過《公司2022年度募集資金存放與使用情況專項報告》

　　表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為110,420,207股；其中同意110,384,007股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9672%；反對36,200股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0328%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者的表決情況：同意3,648,852股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.0177%；反對36,200股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.9823%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　7.審議通過《關(guān)于提請公司股東大會審議公司董事2022年度薪酬的議案》

　　表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為110,420,207股；其中同意110,381,857股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9653%；反對38,350股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0347%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者的表決情況：同意3,646,702股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9593%；反對38,350股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0407%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　8.審議通過《關(guān)于提請公司股東大會審議公司監(jiān)事2022年度薪酬的議案》

　　表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為110,420,207股；其中同意110,381,857股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9653%；反對38,350股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0347%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者的表決情況：同意3,646,702股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9593%；反對38,350股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0407%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　9.審議通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為110,420,207股；其中同意110,384,007股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9672%；反對36,200股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0328%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者的表決情況：同意3,648,852股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.0177%；反對36,200股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.9823%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　10.審議通過《關(guān)于為子公司申請授信額度提供擔(dān)保的議案》

　　關(guān)聯(lián)股東曾勝強先生、許忠慈先生回避表決。

　　表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為3,685,052股；其中同意3,648,852股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.0177%；反對36,200股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.9823%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者的表決情況：同意3,648,852股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.0177%；反對36,200股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.9823%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)參與表決的股東及股東代理人所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　北京國楓（深圳）律師事務(wù)所李霞、蔡德耀律師見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。

　　五、備查文件

　　1.公司2022年年度股東大會決議；

　　2.北京國楓（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市證通電子股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　深圳市證通電子股份有限公司董事會

　　二○二三年五月二十三日