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諾德新材料股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月22日
(二)股東大會召開的地點：深圳市福田區(qū)沙咀路8號綠景紅樹灣壹號A座16層諾德新材料股份有限公司會議室。
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
會議由董事長陳立志先生主持。本次會議符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，1位非獨立董事因公務(wù)原因未能出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，1位監(jiān)事因公務(wù)原因未能出席會議；
3、董事會秘書出席；部分高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2022年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《公司2022年年度報告及摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《公司2022年度財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《公司2022年度利潤分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《公司2023年度董事會經(jīng)費預(yù)算方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)負(fù)責(zé)審批公司及子公司自2022年度股東大會召開日起至2023年度股東大會召開日止向金融機(jī)構(gòu)辦理融資事項的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)負(fù)責(zé)審批公司及子公司自2022年度股東大會召開日起至2023年度股東大會召開日止融資及擔(dān)保事項的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于公司提請股東大會授權(quán)經(jīng)營層決定公司短期融資事項的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關(guān)于2021年度非公開發(fā)行股票部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13、議案名稱：《公司2023年第一季度利潤分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案8-10、12涉及以特別決議通過的議案，以上議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
?。ㄋ模〢股現(xiàn)金分紅分段表決情況
議案號:5 議案名稱:《公司2022年度利潤分配預(yù)案》
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所
律師：周雨翔、梁恒瑜
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
諾德新材料股份有限公司
董事會
2023年5月23日
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