本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。

　　3、本次股東大會議案對中小股東表決單獨計票，中小投資者指除上市公司董監(jiān)高人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東之外的其他股東。

　　一、會議召開情況

　　1、召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年05月22日（星期一）下午14:00

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年05月22日－2023年05月22日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年05月22日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年05月22日9:15－15:00期間的任意時間。

　　2、召開地點：浙江省杭州市西湖區(qū)沙秀路99號亞廈中心A座12樓會議室

　　3、召開方式：本次年度股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　4、召集人：浙江亞廈裝飾股份有限公司董事會

　　5、主持人：董事長丁澤成先生

　　6、股權(quán)登記日：2023年05月16日

　　7、本次年度股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會議的出席情況

　　公司股權(quán)登記日股份總數(shù)為1,339,996,498股，公司有表決權(quán)股份總數(shù)為1,339,996,498股。出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表共13人，合計持有股份763,619,363股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的56.9867%。

　?。?）現(xiàn)場會議出席情況

　　本次現(xiàn)場出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表人共5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為754,898,838股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的56.3359%。

　?。?）通過網(wǎng)絡(luò)投票股東參與情況

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共8人，代表有

　　表決權(quán)的股份數(shù)為8,720,525股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6508%。

　　（3）參加投票的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東）情況。

　　本次股東大會參加投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表共11人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為53,262,578股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.9748%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席了本次會議。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了如下議案：

　?。?）《2022年年度報告及摘要》；

　　表決結(jié)果：同意763,298,615股，占出席股東大會有效表決股份總額的99.9580%；反對217,348股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0285%；棄權(quán)103,400股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0135%。

　?。?）《2022年度董事會工作報告》；

　　表決結(jié)果：同意763,298,615股，占出席股東大會有效表決股份總額的99.9580%；反對217,348股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0285%；棄權(quán)103,400股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0135%。

　?。?）《2022年度監(jiān)事會工作報告》；

　　表決結(jié)果：同意763,298,615股，占出席股東大會有效表決股份總額的99.9580%；反對217,348股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0285%；棄權(quán)103,400股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0135%。

　?。?）《2022年度財務(wù)決算報告》；

　　表決結(jié)果：同意763,298,615股，占出席股東大會有效表決股份總額的99.9580%；反對217,348股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0285%；棄權(quán)103,400股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0135%。

　?。?）《2022年度利潤分配預(yù)案》；

　　表決結(jié)果：同意763,402,015股，占出席股東大會有效表決股份總額的99.9715%；反對217,348股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0285%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0000%。

　　其中中小股東的表決情況如下：同意53,045,230股，占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的99.5919%；反對217,348股，占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的0.4081%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　?。?）《關(guān)于向銀行和非銀行機構(gòu)申請綜合授信額度的議案》；

　　表決結(jié)果：同意761,228,590股，占出席股東大會有效表決股份總額的99.6869%；反對2,390,773股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.3131%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0000%。

　?。?）《關(guān)于公司及下屬控股子公司、孫公司之間擔(dān)保額度的議案》；

　　表決結(jié)果：同意761,228,590股，占出席股東大會有效表決股份總額的99.6869%；反對2,390,773股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.3131%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0000%。

　　其中中小股東的表決情況如下：同意50,871,805股，占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的95.5113%；反對2,390,773股，占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的4.4887%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　?。?）《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財和信托產(chǎn)品的議案》；

　　表決結(jié)果：同意759,785,790股，占出席股東大會有效表決股份總額的99.4980%；反對3,833,573股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.5020%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0000%。

　　其中中小股東的表決情況如下：同意49,429,005股，占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的92.8025%；反對3,833,573股，占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的7.1975%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　?。?）《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》；

　　表決結(jié)果：同意755,045,238股，占出席股東大會有效表決股份總額的98.8772%；反對8,574,125股，占出席股東大會有效表決股份總額的1.1228%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0000%。

　　其中中小股東的表決情況如下：同意44,688,453股，占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的83.9022%；反對8,574,125股，占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的16.0978%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　?。?0）《關(guān)于確認公司2022年度董事、監(jiān)事及高管人員薪酬的議案》；

　　表決結(jié)果：同意763,402,015股，占出席股東大會有效表決股份總額的99.9715%；反對217,348股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0285%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0000%。

　　其中中小股東的表決情況如下：同意53,045,230股，占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的99.5919%；反對217,348股，占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的0.4081%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　?。?1）《關(guān)于續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》；

　　表決結(jié)果：同意763,298,615股，占出席股東大會有效表決股份總額的99.9580%；反對217,348股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0285%；棄權(quán)103,400股，占出席股東大會有效表決股份總額的0.0135%。

　　其中中小股東的表決情況如下：同意52,941,830股，占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的99.3978%；反對217,348股，占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的0.4081%；棄權(quán)103,400股，占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的0.1941%。

　　四、獨立董事述職情況

　　在本次股東大會上，公司獨立董事傅黎瑛女士向大會作了2022年度獨立董事述職報告，述職報告全文內(nèi)容于2023年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）供投資者查詢。

　　五、律師出具的法律意見

　　北京市康達律師事務(wù)所律師到會見證本次年度股東大會，并出具了法律意見書，認為：本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。

　　六、備查文件

　　1、經(jīng)公司與會董事簽字的公司2022年年度股東大會決議；

　　2、北京市康達律師事務(wù)所關(guān)于公司2022年年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江亞廈裝飾股份有限公司

　　二〇二三年五月二十二日