本行及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會無否決提案的情形。

　　2、本次股東大會不存在變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開情況和出席情況

　　1. 會議召開情況

　?。?）會議的召開日期、時間

　　現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月22日（星期一）下午14:00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月22日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年5月22日上午9:15~9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年5月22日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　?。?）現(xiàn)場會議地點：江陰市澄江中路1號銀信大廈二樓會議室。

　　（3）召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　（4）召集人：江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會。

　　（5）主持人：本行第七屆董事會董事長孫偉先生。

　?。?）本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》（以下簡稱“本行《章程》”）等有關(guān)規(guī)定。

　　2.會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表共45人，代表有表決權(quán)股份403,579,568股，占本行股權(quán)登記日（2023年5月16日）股份總數(shù)2,172,051,469股的18.5806%（因股東質(zhì)押本行股權(quán)數(shù)量超過其持有本行股權(quán)總數(shù)的50%，根據(jù)銀保監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，該股東本次會議無表決權(quán)）。其中，出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表23人，代表有表決權(quán)股份329,253,994股，占本行股份總數(shù)的15.1587%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東22人，代表有表決權(quán)股份74,325,574股，占本行股份總數(shù)的3.4219%。

　　3.本行董事、監(jiān)事和高級管理人員出席和列席會議。江蘇世紀同仁律師事務(wù)所律師對本次會議作了見證，并出具法律意見書。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了以下議案：

　?。ㄒ唬╆P(guān)于《2022年年度報告》及摘要的議案

　　表決結(jié)果為：同意票402,713,268股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.78％；反對票671,200股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.17％；棄權(quán)票195,100股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.05％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權(quán)的二分之一，符合本行章程的有 關(guān)規(guī)定，該議案獲通過。

　?。ǘ╆P(guān)于《2022年度董事會工作報告》的議案

　　表決結(jié)果為：同意票402,711,268股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.78％；反對票631,200股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16％；棄權(quán)票237,100股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.06％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權(quán)的二分之一，符合本行章程的有 關(guān)規(guī)定，該議案獲通過。

　?。ㄈ╆P(guān)于《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案

　　表決結(jié)果為：同意票402,711,268股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.78％；反對票633,200股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16％；棄權(quán)票235,100股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.06％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權(quán)的二分之一，符合本行章程的有 關(guān)規(guī)定，該議案獲通過。

　?。ㄋ模╆P(guān)于《2022年度財務(wù)決算和2023年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案

　　表決結(jié)果為：同意票401,930,468股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.59％；反對票1,414,000股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.35％；棄權(quán)票235,100股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.06％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權(quán)的二分之一，符合本行章程的有 關(guān)規(guī)定，該議案獲通過。

　?。ㄎ澹╆P(guān)于2022年度利潤分配方案的議案

　　表決結(jié)果為：同意票402,610,468股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.76％；反對票929,100股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.23％；棄權(quán)票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意票399,633,028股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的99.76％；反對票929,100股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的0.23％；棄權(quán)票40,000股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權(quán)的二分之一，符合本行章程的有 關(guān)規(guī)定，該議案獲通過。

　?。╆P(guān)于《2022年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況報告》的議案

　　表決結(jié)果為：同意票402,911,368股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.83％；反對票628,200股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16％；棄權(quán)票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意票399,933,928股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的99.83％；反對票628,200股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16％；棄權(quán)票40,000股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權(quán)的二分之一，符合本行章程的有 關(guān)規(guī)定，該議案獲通過。

　?。ㄆ撸┲痦棇徸h通過了關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案

　　1、江陰市振宏印染有限公司，授信類，10400萬元。

　　表決結(jié)果為：同意票402,906,368股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.83％；反對票633,200股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16％；棄權(quán)票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意票399,928,928股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的99.83％；反對票633,200股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16％；棄權(quán)票40,000股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權(quán)的二分之一，符合本行章程的有 關(guān)規(guī)定，該議案獲通過。

　　2、江陰市一斐服飾有限公司，授信類，1000萬元，關(guān)聯(lián)股東陳協(xié)東回避表決，回避股數(shù)737,808股。

　　表決結(jié)果為：同意票402,168,560股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.83％；反對票633,200股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16％；棄權(quán)票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意票399,191,120股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.83％；反對票633,200股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16％；棄權(quán)票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權(quán)的二分之一，符合本行章程的有 關(guān)規(guī)定，該議案獲通過。

　　3、江陰市元博針織服飾有限公司，授信類，800萬元，關(guān)聯(lián)股東陳協(xié)東回避表決，回避股數(shù)737,808股。

　　表決結(jié)果為：同意票402,168,560股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.83％；反對票633,200股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16％；棄權(quán)票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意票399,191,120股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.83％；反對票633,200股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16％；棄權(quán)票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權(quán)的二分之一，符合本行章程的有 關(guān)規(guī)定，該議案獲通過。

　　4、江陰雙馬服飾有限公司，授信類，1000萬元。

　　表決結(jié)果為：同意票402,906,368股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.83％；反對票633,200股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16％；棄權(quán)票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意票399,928,928股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的99.83％；反對票633,200股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16％；棄權(quán)票40,000股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權(quán)的二分之一，符合本行章程的有 關(guān)規(guī)定，該議案獲通過。

　　5、江陰奔達服飾有限公司，授信類，1500萬元。

　　表決結(jié)果為：同意票402,906,368股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.83％；反對票633,200股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16％；棄權(quán)票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意票399,928,928股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的99.83％；反對票633,200股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16％；棄權(quán)票40,000股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權(quán)的二分之一，符合本行章程的有 關(guān)規(guī)定，該議案獲通過。

　　6、江陰市富翔機械有限公司，授信類，600萬元。

　　表決結(jié)果為：同意票402,906,368股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.83％；反對票633,200股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16％；棄權(quán)票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意票399,928,928股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的99.83％；反對票633,200股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16％；棄權(quán)票40,000股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權(quán)的二分之一，符合本行章程的有 關(guān)規(guī)定，該議案獲通過。

　　7、江陰市大宏機械制造有限公司，授信類，531萬元。

　　表決結(jié)果為：同意票402,906,368股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.83％；反對票633,200股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16％；棄權(quán)票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意票399,928,928股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的99.83％；反對票633,200股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16％；棄權(quán)票40,000股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權(quán)的二分之一，符合本行章程的有 關(guān)規(guī)定，該議案獲通過。

　　8、江陰天蘊國際紡織品集團有限公司，授信類，1000萬元。

　　表決結(jié)果為：同意票402,906,368股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.83％；反對票633,200股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16％；棄權(quán)票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意票399,928,928股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的99.83％；反對票633,200股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16％；棄權(quán)票40,000股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權(quán)的二分之一，符合本行章程的有 關(guān)規(guī)定，該議案獲通過。

　　9、江蘇靖江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，授信類（同業(yè)拆借、同業(yè)存款、債券投資、債券回購、同業(yè)投資等業(yè)務(wù)），5000萬元；同業(yè)拆入等非授信類業(yè)務(wù)，100000萬元，關(guān)聯(lián)股東卞丹娟回避表決，回避股數(shù)323,432股。

　　表決結(jié)果為：同意票402,584,936股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.83％；反對票631,200股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16％；棄權(quán)票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意票399,607,496股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的99.83％；反對票631,200股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16％；棄權(quán)票40,000股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權(quán)的二分之一，符合本行章程的有 關(guān)規(guī)定，該議案獲通過。

　　10、江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，授信類（同業(yè)拆借、同業(yè)存款、債券投資、債券回購、同業(yè)投資等業(yè)務(wù)），30000萬元；同業(yè)拆入等非授信類業(yè)務(wù)，100000萬元，關(guān)聯(lián)股東卞丹娟回避表決，回避股數(shù)323,432股。

　　表決結(jié)果為：同意票402,584,936股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.83％；反對票631,200股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16％；棄權(quán)票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意票399,607,496股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的99.83％；反對票631,200股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16％；棄權(quán)票40,000股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權(quán)的二分之一，符合本行章程的有 關(guān)規(guī)定，該議案獲通過。

　　11、關(guān)聯(lián)自然人，信用卡、貸款授信額度，2500萬元。

　　表決結(jié)果為：同意票402,908,368股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.83％；反對票631,200股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16％；棄權(quán)票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意票399,930,928股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的99.83％；反對票631,200股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16％；棄權(quán)票40,000股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權(quán)的二分之一，符合本行章程的有 關(guān)規(guī)定，該議案獲通過。

　?。ò耍╆P(guān)于《監(jiān)事會對董事、高級管理人員2022年度履職情況的評價報告》的議案

　　表決結(jié)果為：同意票402,711,268股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.78％；反對票633,200股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16％；棄權(quán)票235,100股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.06％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權(quán)的二分之一，符合本行章程的有關(guān)規(guī)定，該議案獲通過。

　?。ň牛╆P(guān)于《監(jiān)事會對監(jiān)事2022年度履職情況的評價報告》的議案

　　表決結(jié)果為：同意票402,711,268股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的99.78％；反對票633,200股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.16％；棄權(quán)票235,100股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.06％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權(quán)的二分之一，符合本行章程的有 關(guān)規(guī)定，該議案獲通過。

　　（十）關(guān)于續(xù)聘2023年度外部審計機構(gòu)的議案

　　表決結(jié)果為：同意票398,814,069股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的98.82％；反對票4,570,399股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的1.13％；棄權(quán)票195,100股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.05％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意票395,836,629股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的98.81％；反對票4,570,399股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的1.14％；棄權(quán)票195,100股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的0.05％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權(quán)的二分之一，符合本行章程的有 關(guān)規(guī)定，該議案獲通過。

　?。ㄊ唬╆P(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案

　　表決結(jié)果為：同意票361,134,872股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的89.48％；反對票42,404,696股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的10.51％；棄權(quán)票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權(quán)的二分之一，符合本行章程的有 關(guān)規(guī)定，該議案獲通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　江蘇世紀同仁律師事務(wù)所孟奧旗、邰恬對本次股東大會進行見證并出具了法律意見書，認為本行本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會規(guī)則》及本行《章程》的規(guī)定；出席會議人員、召集人資格合法、有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　?。ㄒ唬┙K江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年年度股東大會決議；

　?。ǘ┙K世紀同仁律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

　　2023年5月22日