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廣州品高手機(jī)軟件有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：688227證券簡稱：品高股權(quán)公示序號：2023-020
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時(shí)長：2023年5月23日
（二）股東會舉辦地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)高唐軟件產(chǎn)業(yè)基地手機(jī)軟件路17號G1棟公司會議室
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結(jié)，老總江海老先生組織，以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議。大會的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及公司管理體系的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，參加5人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理湯茜女性參加了此次會議，別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《2022年度利潤分配預(yù)案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《2022年度董事會工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《2022年度報(bào)告》全篇及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于公司2023年度向銀行申請綜合授信額度預(yù)計(jì)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于公司2023年度對子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
全部提案均是普通決議提案，已獲得出席本次股東會股東或公司股東委托代理人持有表決權(quán)的二分之一之上根據(jù)。在其中提案2、提案6、提案7、提案8和議案9對中小股東獨(dú)立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京中倫（廣州市）法律事務(wù)所
侓師：章小炎律師和胡之律動師
2、律師見證結(jié)果建議：
總的來說，本所律師認(rèn)為，公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、參會工作人員資質(zhì)、會議表決程序流程及決議結(jié)論均達(dá)到《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，此次股東會根據(jù)的相關(guān)決定真實(shí)有效。
特此公告。
廣州品高手機(jī)軟件有限責(zé)任公司股東會
2023年5月24日
●上報(bào)文檔
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
（二）經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；
（三）本所規(guī)定的其他資料。
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