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廣州汽車集團有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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A股編碼：601238A股通稱：東風汽車集團公示序號：2023-043
H股編碼：02238H股通稱：東風汽車集團
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月24日
(二)股東會舉辦地點：中國香港海港道1號君悅酒店君悅廳三及四
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結(jié)，曾慶洪老總組織，采用當場加網(wǎng)上投票方法（可用A股公司股東）舉辦并決議。大會的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》、《公司章程》
要求。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加5人，獨董趙福全、肖勝方、宋鐵波，執(zhí)行董事丁宏祥、管大源、孫振才因別的國家公務(wù)分配，未出席本次股東會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事6人，參加1人，陳恬公司監(jiān)事、曹限東公司監(jiān)事、黃成公司監(jiān)事、王路公司監(jiān)事、王圓公司監(jiān)事因別的國家公務(wù)分配，未出席本次股東會；
3、企業(yè)董事長助理以及部分高管人員、有關(guān)部室工作人員出席本次大會，印證侓師、H股產(chǎn)權(quán)過戶處卓佳證券登記有限責任公司參加此次大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)2022年年報及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)2022年度股東會工作總結(jié)報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)2022年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)2022年度財務(wù)報表的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)2022年度利潤分配方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)聘用2023年度審計公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)聘用2023年度內(nèi)控審計組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)非公開發(fā)行一部分募投項目結(jié)項并把結(jié)余募資永久性補充流動資金的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)廣州豐田代理記賬公司為關(guān)聯(lián)企業(yè)給予金融服務(wù)關(guān)聯(lián)方交易提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次會議提請審議的議案，已獲得表決通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京天元律師公司
侓師：謝朋友、王志強
2、律師見證結(jié)果建議：
此次股東會的印證律師認為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會現(xiàn)場會議工作的人員資質(zhì)及召集人資格真實有效；此次股東會的決議程序流程、決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
廣州汽車集團有限責任公司
股東會
2023年5月24日
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