證券代碼：002121證券簡稱：科陸電子公示序號：2023067

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第三十次（臨時(shí)性）大會審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第四次臨時(shí)股東大會的議案》，取決于2023年6月9日（星期五）舉辦企業(yè)2023年第四次股東大會決議，決議股東會遞交的有關(guān)提案，現(xiàn)就此次會議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會議召開的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第四次股東大會決議

2、股東會的召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會大會的舉辦合乎《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開日期、時(shí)長：

現(xiàn)場會議舉辦時(shí)間、時(shí)間是在：2023年6月9日在下午14:30逐漸，開會時(shí)間大半天；

網(wǎng)上投票時(shí)間、時(shí)間是在：2023年6月9日，在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月9日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月9日早上9:15至在下午15:00的隨意時(shí)長。

5、會議召開方法：此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會的除權(quán)日：2023年6月5日（星期一）

7、參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

饒陸華老先生服務(wù)承諾舍棄履行其持有的公司股權(quán)相對應(yīng)的投票權(quán)，主要內(nèi)容詳細(xì)2021年5月15日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于股東放棄表決權(quán)的公告》（公示序號：2021040），饒陸華老先生不能接納公司股東授權(quán)委托進(jìn)行投票。

（2）董事、公司監(jiān)事及高管人員；

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師及其它工作人員。

8、現(xiàn)場會議舉辦地址：深圳南山區(qū)高新科技產(chǎn)業(yè)基地西區(qū)寶深路科陸商務(wù)大廈，深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司行政部門會議廳。

二、會議審議事宜

特別提醒和表明：

1、此次會議審議的提案由企業(yè)第八屆股東會第三十次（臨時(shí)性）會議審議成功后遞交，實(shí)際詳細(xì)企業(yè)發(fā)布在2023年5月25日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《第八屆董事會第三十次（臨時(shí)）會議決議的公告》等有關(guān)公示。

2、依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》的需求，此次會議審議的提案將會對中小股東的決議開展獨(dú)立記票并立即公布披露。

三、這次股東會現(xiàn)場會議的備案方式

1、備案時(shí)間以及地址：

（1）備案時(shí)長：2023年6月6日、6月7日（早上9:00-11:30，在下午14:00-17:00）

（2）備案地址：深圳南山區(qū)高新科技產(chǎn)業(yè)基地西區(qū)寶深路科陸商務(wù)大廈我們公司證券事務(wù)部，信件上請注明“參與股東會”字眼；

2、備案方法：

（1）公司股東須持蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表法人授權(quán)書、股東賬戶卡、持倉證明及出席人本人身份證登記信息；

（2）普通合伙人須持身份證正本、股東賬戶卡、持倉證實(shí)登記信息；

（3）授權(quán)委托人須持身份證正本、法人授權(quán)書（詳見附件）、受托人本人身份證、股東賬戶卡和持倉證實(shí)登記信息；

（4）外地公司股東能夠書面形式信件或是電子郵件方法辦理相關(guān)手續(xù)（信件或電子郵件方法以2023年6月7日17:00前抵達(dá)我們公司為標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)信件或電子郵件方法注冊登記的，歡迎來電咨詢確定）,拒絕接受手機(jī)備案。

出席人員理應(yīng)帶上以上文件信息正本參與股東會。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1、大會花費(fèi)：列席會議吃住及差旅費(fèi)自立

2、網(wǎng)上投票期內(nèi)，如投票軟件遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次會議的過程屆時(shí)。

3、聯(lián)系方式：

通信地址：深圳南山區(qū)高新科技產(chǎn)業(yè)基地西區(qū)寶深路科陸商務(wù)大廈我們公司證券事務(wù)部

郵編：518057

手機(jī)：0755-26719528

電子郵箱：zhangxiaofang@szclou.com

手機(jī)聯(lián)系人：張小芳

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第八屆股東會第三十次（臨時(shí)性）會議決議。

特此公告。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司股東會

二二三年五月二十四日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票的解釋

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362121。

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“科陸網(wǎng)絡(luò)投票”。

3、提案設(shè)定及建議決議

此次股東會提案屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年6月9日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月9日早上9:15至在下午15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。配件二：

回執(zhí)表

截止2023年6月5日，我單位（本人）擁有深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司股票股，擬參加公司召開的2023年第四次股東大會決議。

附表：

回執(zhí)表貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均合理。

出席人名字：

股東賬戶：

股東名稱：（蓋章）

時(shí)間：

配件三：

法人授權(quán)書

茲交由（老先生/女性）（身份證號：）意味著自己（企業(yè)）參與深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司2023年6月9日舉行的2023年第四次股東大會決議，并且于此次股東會按照下列標(biāo)示就以下提案網(wǎng)絡(luò)投票，若沒有做出指示，委托代理人有權(quán)利依照自己的喜好決議。

本法人授權(quán)書的有效期為：時(shí)間日期至年月日。

注1、一定要對提議事宜依據(jù)公司股東個(gè)人的建議挑選允許、抵制或是放棄并且在相對應(yīng)欄中劃“√”，三者首選一項(xiàng)，選取或未做所選擇的，則視為無效授權(quán)委托。

注2、法人授權(quán)書貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章。

受托人簽字：受托人身份證號：

受托人股東賬戶：受托人持股數(shù)：

受委托人簽字：受委托人身份證號：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

證券代碼：002121證券簡稱：科陸電子公示序號：2023066

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司

有關(guān)增加2023本年度企業(yè)向銀行借款

綜合授信額度的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為了滿足深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）、分公司生產(chǎn)運(yùn)營的融資需求，保證企業(yè)、分公司穩(wěn)定發(fā)展，企業(yè)第八屆股東會第二十三次（臨時(shí)性）大會及2023年第一次股東大會決議審議通過了《關(guān)于2023年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》，2023本年度，企業(yè)擬將有關(guān)銀行辦理總金額不超過人民幣429,000萬余元銀行授信，企業(yè)下屬子公司擬將有關(guān)銀行辦理總金額不超過人民幣48,000萬余元銀行授信，主要內(nèi)容詳細(xì)發(fā)表在2023年1月20日、2023年2月7日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的有關(guān)公示。

為了滿足企業(yè)的融資需求，保證公司持續(xù)發(fā)展趨勢，企業(yè)第八屆股東會第二十四次（臨時(shí)性）大會審議通過了《關(guān)于追加2023年度公司向銀行申請綜合授信額度的議案》，2023本年度，公司擬增加向星展銀行（我國）有限責(zé)任公司深圳分行申請辦理總金額不超過人民幣20,000萬余元信用額度，主要內(nèi)容詳細(xì)發(fā)表在2023年2月14日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的有關(guān)公示。

為了滿足分公司生產(chǎn)運(yùn)營的融資需求，企業(yè)第八屆股東會第二十六次（臨時(shí)性）大會及2023年第三次股東大會決議審議通過了《關(guān)于追加2023年度子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》，2023本年度，企業(yè)控股孫公司蘇州科陸東自電氣有限公司、廣東佛山順德開關(guān)廠有限責(zé)任公司擬將有關(guān)銀行辦理總金額不超過人民幣87,300萬余元銀行授信，主要內(nèi)容詳細(xì)發(fā)表在2023年3月16日、2023年4月1日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的有關(guān)公示。

為了滿足企業(yè)的融資需求，保證公司持續(xù)發(fā)展趨勢，2023本年度，公司擬增加向交通出行銀行股份有限公司申請辦理總金額不超過人民幣80,000萬余元協(xié)同信用貸款額度，在其中交通出行銀行股份有限公司佛山順德支行信用額度不得超過40,000萬余元（開放式不得超過30,000萬余元，開放式一部分合同類型為個(gè)人信用），交通出行銀行股份有限公司深圳分行的信用額度不得超過40,000萬余元（開放式不得超過30,000萬余元，開放式一部分合同類型為個(gè)人信用），借款期限均是一年。此次銀行信貸自企業(yè)和銀行簽署借款協(xié)議之日起算，信用額度最后以金融機(jī)構(gòu)具體審核狀況為標(biāo)準(zhǔn)，信用額度總金額里的其他借款事宜、借款時(shí)間、額度等將依實(shí)際需求開展明確。

本事情早已企業(yè)第八屆股東會第三十次（臨時(shí)性）會議審議根據(jù)，尚要遞交股東大會審議。經(jīng)股東會審批后，受權(quán)企業(yè)經(jīng)營簽定以上信用額度里的借款協(xié)議及別的有關(guān)文件。企業(yè)與其他金融機(jī)構(gòu)不會有關(guān)聯(lián)性。

特此公告。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司

股東會

二二三年五月二十四日

證券代碼：002121證券簡稱：科陸電子公示序號：2023065

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司

第八屆股東會第三十次（臨時(shí)性）會議決議的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第三十次（臨時(shí)性）會議報(bào)告已經(jīng)在2023年5月19日以即時(shí)通信軟件、電子郵箱及書面形式等形式送到諸位執(zhí)行董事，大會于2023年5月24日以通訊表決方法舉辦。此次會議應(yīng)參與決議的執(zhí)行董事8名，具體參與決議的執(zhí)行董事8名。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

與會董事通過探討，審議通過了下列提案：

一、審議通過了《關(guān)于追加2023年度公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年5月25日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于追加2023年度公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（公示序號：2023066）。

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第四次股東大會決議決議。

二、審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第四次臨時(shí)股東大會的議案》。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》中有關(guān)召開股東會的相關(guān)規(guī)定，董事會擬定于2023年6月9日（星期五）在公司行政會議室召開企業(yè)2023年第四次股東大會決議。

《關(guān)于召開公司2023年第四次臨時(shí)股東大會的通知》（公示序號：2023067）全篇詳細(xì)2023年5月25日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司

股東會

二二三年五月二十四日