證券代碼：002340證券簡(jiǎn)稱：格林美公示序號(hào)：2023-037

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.此次股東會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提議的情況。

2.此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

3.此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

1、會(huì)議召開(kāi)狀況

（1）會(huì)議召集人：董事會(huì)

（2）會(huì)議時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月24日早上10:00

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月24日-2023年5月24日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月24日早上9:15至9:25和9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月24日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

（3）會(huì)議主持：老總許開(kāi)華老先生

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：武漢市動(dòng)力鋰電池再生技術(shù)有限責(zé)任公司會(huì)議廳（湖北武漢市新洲區(qū)陽(yáng)邏開(kāi)發(fā)區(qū)格林美產(chǎn)業(yè)基地）

（5）舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)舉辦與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（6）此次會(huì)議工作的通知及有關(guān)文件發(fā)表在2023年4月29日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

2、大會(huì)參加狀況

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東167人，意味著股權(quán)630,827,619股，占上市企業(yè)總股份的12.2835%。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東10人，意味著股權(quán)460,645,004股，占上市企業(yè)總股份的8.9697%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東157人，意味著股權(quán)170,182,615股，占上市企業(yè)總股份的3.3138%。進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者158人，意味著股權(quán)170,332,615股，占上市企業(yè)總股份的3.3167%。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者1人，意味著股權(quán)150,000股，占上市企業(yè)總股份的0.0029%；利用網(wǎng)上投票的中小投資者157人，意味著股權(quán)170,182,615股，占上市企業(yè)總股份的3.3138%。出席本次股東會(huì)的海外上市全球存托憑證持有者授權(quán)委托意味著0人，意味著股權(quán)0股，占上市企業(yè)總股份的0.0000%。

3、企業(yè)所有執(zhí)行董事、一部分公司監(jiān)事及董事長(zhǎng)助理參加了此次股東會(huì)，一部分別的高管人員及印證侓師出席了此次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

二、提議決議表決狀況

此次會(huì)議以當(dāng)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票的形式，審議通過(guò)了下列提議：

1、審議通過(guò)了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

決議結(jié)論：允許627,502,498股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.4729%；抵制3,044,821股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4827%；放棄280,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0444%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許167,007,494股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的98.0479%；抵制3,044,821股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的1.7876%；放棄280,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.1646%。

2、審議通過(guò)了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

決議結(jié)論：允許627,472,298股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.4681%；抵制3,028,921股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4802%；放棄326,400股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0517%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許166,977,294股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的98.0301%；抵制3,028,921股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的1.7782%；放棄326,400股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.1916%。

3、審議通過(guò)了《2022年年度報(bào)告及摘要》；

決議結(jié)論：允許627,507,898股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.4738%；抵制2,993,321股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4745%；放棄326,400股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0517%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許167,012,894股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的98.0510%；抵制2,993,321股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的1.7573%；放棄326,400股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.1916%。

4、審議通過(guò)了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

決議結(jié)論：允許627,559,798股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.4820%；抵制2,987,521股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4736%；放棄280,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0444%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許167,064,794股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的98.0815%；抵制2,987,521股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的1.7539%；放棄280,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.1646%。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；

決議狀況：允許627,144,598股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.4162%；抵制3,682,021股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.5837%；放棄1,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0002%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許166,649,594股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的97.8377%；抵制3,682,021股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.1617%；放棄1,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0006%。

本提案為特別決議事宜，經(jīng)參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

6、審議通過(guò)了《2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；

決議狀況：允許627,471,698股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.4680%；抵制3,075,621股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4876%；放棄280,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0444%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許166,976,694股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的98.0298%；抵制3,075,621股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的1.8057%；放棄280,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.1646%。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司及下屬公司擬向銀行/融資租賃平臺(tái)申請(qǐng)綜合授信（含融資租賃）額度的議案》；

決議狀況：允許622,658,018股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的98.7049%；抵制8,168,598股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.2949%；放棄1,003股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0002%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許162,163,014股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.2037%；抵制8,168,598股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.7957%；放棄1,003股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0006%。

8、審議通過(guò)了《關(guān)于公司為下屬公司擬向銀行/融資租賃平臺(tái)申請(qǐng)綜合授信（含融資租賃）額度提供擔(dān)保的議案》。

決議狀況：允許588,838,184股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的93.3438%；抵制41,988,432股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的6.6561%；放棄1,003股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0002%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許128,343,180股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的75.3486%；抵制41,988,432股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的24.6508%；放棄1,003股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0006%。

本提案為特別決議事宜，經(jīng)參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

三、獨(dú)董個(gè)人述職狀況

公司獨(dú)立董事在此次年度股東大會(huì)上進(jìn)行個(gè)人述職，《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

四、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

廣東省君信經(jīng)綸君厚法律事務(wù)所鄧潔侓師與周佳侓師就此次會(huì)議出具了法律意見(jiàn)書(shū)，覺(jué)得：此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，這次股東會(huì)列席會(huì)議工作人員資格、召集人資質(zhì)合理合法、合理，此次股東會(huì)的決議程序流程、決議結(jié)論合理合法、合理。

五、備查簿文檔

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字加蓋股東會(huì)公章的格林美有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)決定；

2、廣東省君信經(jīng)綸君厚法律事務(wù)所開(kāi)具的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告

格林美有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年五月二十四日