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江蘇浩歐博生物醫(yī)藥股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688656證券簡稱：浩歐博公告編號(hào)：2023-019
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月24日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司會(huì)議室
?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
1、表決方式
會(huì)議采取現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)方式投票表決，表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
2、召集及主持情況
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長JOHNLI先生主持本次會(huì)議。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書謝愛香出席本次會(huì)議；部分高管列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《公司2022年年度報(bào)告全文及摘要》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于《公司董事會(huì)2022年度工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于《公司監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于《公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于《公司2022年年度利潤分配方案》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司2023年度申請(qǐng)銀行綜合授信的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于公司2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于公司2023年度董事、高管薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次會(huì)議的議案9、12為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過；其余議案均為普通決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上表決通過。
2、本次會(huì)議的議案6、7、9、10對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
3、本次股東大會(huì)還聽取了《公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國浩律師(上海)事務(wù)所
律師：李嘉言、張佳瑩
2、律師見證結(jié)論意見：
國浩律師（上海）事務(wù)所律師認(rèn)為:江蘇浩歐博生物醫(yī)藥股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的召集及召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；現(xiàn)場出席會(huì)議人員以及會(huì)議召集人的資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
江蘇浩歐博生物醫(yī)藥股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月25日
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