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杭州愛科科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688092 證券簡稱：愛科科技 公告編號：2023-025
杭州愛科科技股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月26日
（二）股東大會召開的地點：杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路1號1幢愛科科技公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，由董事長方小衛(wèi)先生主持，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。會議的召集、召開與表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。
董事會秘書兼副總經(jīng)理王鵬先生出席會議，其他高管列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于2022年年度利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司2023年度董事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
■
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案5、6、7對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京中倫文德（杭州）律師事務(wù)所
律師：肖軍、陳宏杰
2、律師見證結(jié)論意見：
律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格，表決方式和表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議所通過的決議合法有效。
特此公告。
杭州愛科科技股份有限公司董事會
2023年5月27日
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