證券代碼：603477 簡稱證券:巨星農(nóng)牧 公告編號：2023-028

債券代碼：113648 債券簡稱:巨星轉(zhuǎn)債

樂山巨星農(nóng)牧有限公司

第四屆董事會第五次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、會議召開情況

樂山巨星農(nóng)牧有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議于2023年5月26日通知專人送達(dá)、電子郵件或傳真，會議于2023年5月29日舉行。

會議由公司董事長何正剛先生召開并主持，董事9人，董事9人。會議的召開和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

二、會議審議情況

(一)審議通過了《關(guān)于追加公司2023年擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

為促進(jìn)公司子公司業(yè)務(wù)的順利發(fā)展，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量，公司預(yù)計(jì)2023年增加擔(dān)?？傤~不超過2萬元。同意公司對下列子公司向飼料供應(yīng)商購買原材料的付款提供擔(dān)保，總額不超過2萬元：

單位：萬元 貨幣：人民幣

■

同時(shí)，對本擔(dān)保進(jìn)行以下授權(quán)：1、公司擔(dān)保授權(quán)總額不超過2萬元；2萬元；、為簡化審批流程，授權(quán)公司董事長在上述擔(dān)保金額內(nèi)審批相關(guān)事宜，并簽署相關(guān)法律文件。授權(quán)有效期自股東大會通過之日起至2023年年度股東大會前一天止。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

投票結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案仍需提交公司股東大會審議通過。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）披露相關(guān)公告(公告號:2023-030)。

(二)審議通過《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的議案》

會議同意公司于2023年6月19日15時(shí)召開2022年年度股東大會。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司董事會

2023年5月30日

證券代碼：603477 簡稱證券:巨星農(nóng)牧 公告編號：2023-029

債券代碼：113648 債券簡稱:巨星轉(zhuǎn)債

樂山巨星農(nóng)牧有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月19日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月19日 15點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：四川省成都市青羊區(qū)廣福路8號C5號樓3樓會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月19日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月19日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項(xiàng)

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

聽取《樂山巨星農(nóng)牧有限公司2022年獨(dú)立董事報(bào)告》。

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

2023年3月30日和5月30日，上述提案分別在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）披露公司指定的信息披露媒體。

2、特別決議：8

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、5、7、8

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一)登記所需材料

1、法定股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者其委托代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持營業(yè)執(zhí)照（公司法人證書）復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)當(dāng)持營業(yè)執(zhí)照（事業(yè)單位法人證書）復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、法定股東賬戶卡到公司登記。

2、個(gè)人股東親自出席會議的，應(yīng)當(dāng)持身份證、股東賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)當(dāng)持身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡到公司登記。

(2)2023年6月14日上午登記時(shí)間: 9:30-11:30；下午 2:30-4:30。

(三)注冊地點(diǎn):四川省成都市青羊區(qū)廣福路8號C5樓1樓會議室。

六、其他事項(xiàng)

(一)會議聯(lián)系方式:

聯(lián)系地址：四川省成都市青羊區(qū)廣福路8號C5號樓；

郵政編碼：610091；

聯(lián)系電話：028-62050265；

傳真：028-62050253；

聯(lián)系人：公司董事會辦公室。

(二)本次現(xiàn)場會議預(yù)計(jì)將持續(xù)半天，出席會議的人將自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。

特此公告。

樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司董事會

2023年5月30日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

樂山巨星農(nóng)牧有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月19日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：603477 簡稱證券:巨星農(nóng)牧 公告編號：2023-030

債券代碼：113648 債券簡稱:巨星轉(zhuǎn)債

樂山巨星農(nóng)牧有限公司

關(guān)于預(yù)計(jì)追加2023年度擔(dān)保額度的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

提示：重要內(nèi)容：

● 擔(dān)保人名稱:樂山巨星農(nóng)牧有限公司(以下簡稱“公司”)、下屬子公司為“巨星農(nóng)牧”或“上市公司”，非公司關(guān)聯(lián)方。

● 本次擔(dān)保金額及實(shí)際提供的擔(dān)保余額:本公司擬增加的擔(dān)保總額不超過2萬元。截至本公告披露之日，公司及控股子公司的外部擔(dān)保余額為47136.01萬元。其中，子公司的擔(dān)保余額為44957.18萬元。

● 擬對下屬子公司提供的擔(dān)保無反擔(dān)保。

● 上市公司及其控股子公司均無逾期擔(dān)保。

● 特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：本擔(dān)保授權(quán)為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的子公司提供擔(dān)保。請注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保概述

(一)預(yù)計(jì)前次擔(dān)保額度的基本情況

公司于2023年3月13日、2023年3月29日召開第四屆董事會第二次會議，2023年第一次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于公司2023年對外擔(dān)保授權(quán)的議案》具體內(nèi)容見2023年3月14日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司關(guān)于2023年對外擔(dān)保授權(quán)的公告》(公告號:2023-007)。

(二)本次擬增加擔(dān)保額度的基本情況

為促進(jìn)公司下屬子公司業(yè)務(wù)的順利發(fā)展，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量，公司董事會同意在有效評估風(fēng)險(xiǎn)、保證資金(資產(chǎn))安全的前提下，為下屬子公司向飼料供應(yīng)商購買原材料提供額外擔(dān)保，總額不超過2萬元，其中資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的擔(dān)保對象不超過6.4萬元。對資產(chǎn)負(fù)債率不足70%的被擔(dān)保人提供擔(dān)保金額不超過13600.0萬元。在上述限額范圍內(nèi)，公司可以將資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的擔(dān)保對象調(diào)整到資產(chǎn)負(fù)債率為70%以下的擔(dān)保對象。在上述限額范圍內(nèi)，公司可以將資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的擔(dān)保對象調(diào)整到資產(chǎn)負(fù)債率為70%以下的擔(dān)保對象。具體情況如下:

單位：萬元 貨幣：人民幣

■

（3）本擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

公司于2023年5月29日召開第四屆董事會第五屆會議會議審議通過了《關(guān)于增加公司2023年擔(dān)保額度預(yù)期的議案》，同意上市公司為其子公司提供擔(dān)保。本擔(dān)保仍需提交公司2022年年度股東大會審議。

二是被擔(dān)保人的基本情況

1、被擔(dān)保子公司的基本情況

■

上述被擔(dān)保人均為非失信被執(zhí)行人，不存在影響其償債能力的重大或重大事項(xiàng)。

2、被擔(dān)保子公司最近一年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

■

注：上述被擔(dān)保人的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為單個(gè)報(bào)表口徑和非合并口徑數(shù)據(jù)。

三、擔(dān)保事項(xiàng)的主要內(nèi)容

本擔(dān)保尚未與相關(guān)方簽訂擔(dān)保合同。公司確認(rèn)的擔(dān)保主要內(nèi)容包括：

1、擔(dān)保方式：信用擔(dān)保擔(dān)保

2、擔(dān)保金額和期限：根據(jù)各擔(dān)保的實(shí)際金額和日期，按照有關(guān)法律、法規(guī)和雙方約定；

3、擔(dān)保簽署：上市公司董事會授權(quán)董事長何正剛先生簽署擔(dān)保協(xié)議等文件。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

1.額外擔(dān)保額度的預(yù)計(jì)是為了促進(jìn)公司子公司業(yè)務(wù)的順利發(fā)展，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量，提高子公司的可持續(xù)經(jīng)營能力，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略和整體利益。

2.公司額外擔(dān)保的對象為公司全資子公司，償付能力強(qiáng)；雖然部分擔(dān)保對象的資產(chǎn)負(fù)債率在70%以上，但公司對其經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)有絕對控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在公司可控范圍內(nèi)。

五、董事會意見

公司第四屆董事會第五次會議全票審議通過了2023年額外擔(dān)保額度。額外擔(dān)保額度的對象為公司子公司，公司有控制權(quán)，能夠有效控制和防范風(fēng)險(xiǎn)。本擔(dān)保行為是為了確保上市公司子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不會對上市公司的正常運(yùn)營和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。公司董事會同意授權(quán)擔(dān)保。

六、獨(dú)立董事意見

經(jīng)過仔細(xì)研究，獨(dú)立董事認(rèn)為，公司2023年額外擔(dān)保金額的預(yù)期是為了滿足公司各子公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營需求，有利于公司及其子公司的長期發(fā)展。擔(dān)保對象為公司全資子公司，公司擁有絕對控制權(quán)，整體風(fēng)險(xiǎn)可控，不損害公司和股東的利益。我們同意將該提案提交公司2022年年度股東大會審議。

七、累計(jì)對外擔(dān)保金額和逾期擔(dān)保金額

截至本公告披露之日，公司及其控股子公司的外部擔(dān)保余額為47,136.01萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的12.84%。其中，子公司擔(dān)保余額為44,957.18萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的12.25%。上市公司及其控股子公司均無逾期擔(dān)保。

八、備查文件

1、上市公司第四屆董事會第五次會議決議；

2、獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司董事會

2023年5月30日