證券代碼：688195 證券簡稱：騰景科技 公告編號：2023-020

騰景科技有限公司

關(guān)于南京分公司自愿披露的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

騰景科技有限公司 “公司”)于2023年5月29日召開第二屆董事會第五次會議。會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立南京分公司的議案》，同意公司在南京設(shè)立分公司(分公司具體名稱以當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)的登記為準(zhǔn))，并授權(quán)公司管理層辦理設(shè)立分公司的各項工作。根據(jù)騰景科技有限公司章程及有關(guān)規(guī)定，董事會審批權(quán)限內(nèi)無需提交股東大會審議。南京分公司的設(shè)立不涉及相關(guān)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

一、擬設(shè)立分支機構(gòu)的基本情況

1、騰景科技有限公司南京分公司擬設(shè)分公司名稱

2、分支機構(gòu)性質(zhì)：無獨立企業(yè)法人資格

3、營業(yè)場所:江蘇省南京市江北新區(qū)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研創(chuàng)園

4、業(yè)務(wù)范圍：光電元件及光電模塊研發(fā)

5、分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人：洪杰：

上述設(shè)立以當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)的登記為準(zhǔn)。

二、設(shè)立分支機構(gòu)的目的、風(fēng)險及其對公司的影響

(一)設(shè)立分支機構(gòu)的目的:

考慮到總體發(fā)展規(guī)劃，為了進(jìn)一步提高衍射光學(xué)技術(shù)的研發(fā)能力和核心競爭力，公司計劃在南京設(shè)立分公司，具體承擔(dān)研發(fā)納米壓印衍射波導(dǎo)片的功能。衍射光學(xué)技術(shù)研究及相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)可通過設(shè)立分公司，有效利用當(dāng)?shù)厝瞬?、行業(yè)等資源優(yōu)勢。南京分公司的設(shè)立符合公司和全體股東的利益，不損害股東的利益。

(二)對公司的影響:

公司目前財務(wù)狀況穩(wěn)定，分公司的設(shè)立不會對公司的主要業(yè)務(wù)、可持續(xù)經(jīng)營能力和資產(chǎn)狀況產(chǎn)生不利影響；從長遠(yuǎn)來看，滿足公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，對提高核心技術(shù)能力、擴大業(yè)務(wù)范圍、提高整體競爭力具有積極作用。

(三)可能的風(fēng)險:

技術(shù)研發(fā)存在投資大、研發(fā)周期長、研發(fā)進(jìn)度不達(dá)到預(yù)期甚至失敗等風(fēng)險。公司將密切關(guān)注分公司的后續(xù)發(fā)展過程，積極防范和應(yīng)對分公司發(fā)展過程中可能面臨的各種風(fēng)險，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求及時履行信息披露義務(wù)。

經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)后，上述設(shè)立分支機構(gòu)的事項應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或者禁止的風(fēng)險。

本事項符合公司總體規(guī)劃，不會對公司整體業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大不利影響，也不會損害公司及其股東，特別是中小股東的利益。

三、授權(quán)事項

為確保南京分公司設(shè)立的順利發(fā)展，公司董事會同意授權(quán)公司管理層按照法律、法規(guī)的規(guī)定辦理南京分公司設(shè)立的各項工作，包括但不限于項目記錄、指定南京分公司、負(fù)責(zé)簽署和申報南京分公司相關(guān)工商法律文件，簽署協(xié)議授權(quán)國內(nèi)專業(yè)機構(gòu)辦理南京分公司設(shè)立登記等相關(guān)法律程序（包括公章刻制）等，公司管理應(yīng)依法合規(guī)、程序規(guī)范、程序齊全。

特此公告。

騰景科技有限公司

董事會

2023年5月30日

證券代碼：688195 證券簡稱：騰景科技 公告編號：2023-021

騰景科技有限公司

關(guān)于設(shè)立控股子公司的自愿披露公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資標(biāo)的:騰景科技有限公司(以下簡稱“公司”或“騰景科技”) 合肥中波功能材料有限公司(暫定名稱以市場監(jiān)督管理部門最終批準(zhǔn)為準(zhǔn))(以下簡稱“新公司”或“控股子公司”)擬與安徽晶湖風(fēng)險投資合伙企業(yè)(有限合伙)共同投資3000萬元設(shè)立控股子公司，擬設(shè)立的控股子公司負(fù)責(zé)“合肥功能晶體材料及器件建設(shè)項目”的實施。

● 投資金額：新公司注冊資本為3000萬元，其中騰景科技有限公司（以下簡稱“公司”或“騰景科技”）以自有資金出資2010萬元，占新公司注冊資本的67%；安徽晶湖風(fēng)險投資合伙企業(yè)(有限合伙)以自有資金出資990萬元，占新公司注冊資本的33%。

● 對外投資不涉及相關(guān)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

● 相關(guān)風(fēng)險提示：

1、新公司的基本信息包括但不限于公司名稱、注冊地址、經(jīng)營范圍等，仍需經(jīng)市場監(jiān)督管理部門等有權(quán)機關(guān)批準(zhǔn)，存在不確定性。

2、在具體項目投資建設(shè)和運營過程中，新公司可能面臨國家政策、宏觀經(jīng)濟(jì)、運營管理、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化、市場拓展、團(tuán)隊建設(shè)和內(nèi)部管理控制帶來的風(fēng)險。

3、為了享受地方政府的相關(guān)優(yōu)惠政策，新公司將與地方政府簽訂合作協(xié)議。如果地方政府優(yōu)惠政策重大調(diào)整或公司業(yè)務(wù)未達(dá)到預(yù)期，則存在不能享受地方優(yōu)惠政策的風(fēng)險。

請投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

一、對外投資概述

(一)對外投資的基本情況

為加強公司功能晶體材料和功能晶體設(shè)備的研發(fā)制造能力，豐富晶體及設(shè)備產(chǎn)品類別，擴大激光和生物醫(yī)學(xué)光學(xué)業(yè)務(wù)，公司計劃與安徽晶湖風(fēng)險投資合伙（有限合伙）共同投資3000萬元設(shè)立控股子公司“合肥中波功能材料有限公司”（臨時名稱，子公司名稱以市場監(jiān)督管理部門最終批準(zhǔn)為準(zhǔn)），控股子公司與合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會投資投資中心（以下簡稱合肥投資中心）簽署功能晶體材料及設(shè)備建設(shè)項目投資合作協(xié)議和功能晶體材料及設(shè)備建設(shè)項目投資合作補充協(xié)議，開展“合肥功能晶體材料及設(shè)備建設(shè)項目”（以下簡稱“合肥項目”）。

(二)審批程序

根據(jù)《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》、《騰景科技有限公司章程》、《騰景科技有限公司對外投資管理制度》等相關(guān)規(guī)定，公司對外投資已經(jīng)公司第二屆董事會第五次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議，后續(xù)需經(jīng)有關(guān)主管部門備案或批準(zhǔn)后方可實施。

（3）外商投資不涉及相關(guān)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、合作方介紹

(一)安徽晶湖風(fēng)險投資合伙企業(yè)(有限合伙)

企業(yè)名稱：安徽晶湖風(fēng)險投資合伙企業(yè)（有限合伙）

住所：安徽省合肥市長豐縣雙鳳工業(yè)區(qū)梅沖湖路與文明路交叉口雙鳳智谷創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)科技園3號樓

執(zhí)行合伙人：張秀芳：

出資額：990萬元

企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)：

成立日期：2023年5月10日

91340121MA8QEJAM7統(tǒng)一社會信用代碼

經(jīng)營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動；企業(yè)管理咨詢；信息咨詢服務(wù)(不含許可信息咨詢服務(wù))(法律法規(guī)不禁止或限制的項目除許可業(yè)務(wù)外)

出資比例：

■

安徽晶湖風(fēng)險投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）不屬于不誠實的執(zhí)行人。公司與安徽晶湖風(fēng)險投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）無關(guān)聯(lián)；除上述投資外，公司與安徽晶湖風(fēng)險投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）無產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、人員等關(guān)系。

(二)合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會投資招商中心

名稱：合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會投資投資中心

單位性質(zhì)：地方政府機構(gòu)：

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司與合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會投資投資中心無關(guān)聯(lián)。

三、投資標(biāo)的基本情況

(一)擬設(shè)立控股子公司的基本情況

公司名稱：合肥中波功能材料有限公司（公司名稱以市場監(jiān)督管理部門最終批準(zhǔn)為準(zhǔn)）

注冊地址：安徽省合肥市聯(lián)創(chuàng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園

法定代表人：韋群

注冊資本：3000萬元

公司類型：有限責(zé)任公司

擬經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售功能晶體材料、光電元器件、光纖元器件、集成電子等。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

資金來源和投資方式:本次投資均以貨幣資金形式出資，公司以自有資金2010萬元出資，安徽晶湖風(fēng)險投資合伙企業(yè)(有限合伙)以自有資金990萬元出資。對于上述出資，雙方應(yīng)同步并一次性實繳到位。

上述信息以市場監(jiān)督管理部門最終批準(zhǔn)為準(zhǔn)。

(二)擬投資項目的基本情況

1、項目名稱：合肥功能晶體材料及設(shè)備建設(shè)項目；

2、項目實施主體：合肥中波功能材料有限公司（以市場監(jiān)督管理部門最終批準(zhǔn)為準(zhǔn)）；

3、項目建設(shè)內(nèi)容：研發(fā)生產(chǎn)功能晶體材料及設(shè)備；

4、項目投資規(guī)模：預(yù)計項目總投資約3000萬元（最終投資金額以項目建設(shè)實際投資為準(zhǔn)）。

四、投資合作協(xié)議的主要內(nèi)容

本公司擬與安徽晶湖風(fēng)險投資合伙企業(yè)(有限合伙)簽訂《投資合作協(xié)議》，主要內(nèi)容如下:

(一)投資協(xié)議主體

甲方：騰景科技有限公司

乙方:安徽晶湖風(fēng)險投資合伙企業(yè)(有限合伙)

甲乙雙方共同出資成立控股子公司(合肥中波功能材料有限公司)，負(fù)責(zé)合肥項目的具體實施。

(二)注冊資本

控股子公司注冊資本為3000萬元，雙方擬出資額、出資比例、出資方式如下：

■

(三)出資時間

雙方應(yīng)按期足額繳納各自認(rèn)繳的出資額。

協(xié)議生效后5個工作日內(nèi)，雙方配合完成控股子公司設(shè)立登記；控股子公司設(shè)立登記后10天內(nèi)，甲乙雙方應(yīng)同時向控股子公司在銀行開立的賬戶支付3000萬元的實收出資。

五、外商投資對公司的影響及主要風(fēng)險

(一)對公司的影響

1、對主營業(yè)務(wù)的影響

對外投資項目主要基于公司現(xiàn)有的研發(fā)體系，通過新合肥研發(fā)制造中心，引進(jìn)先進(jìn)的研發(fā)、生產(chǎn)和測試設(shè)備，加強公司功能晶體材料和功能晶體設(shè)備的研發(fā)制造能力，豐富公司精密光學(xué)元件產(chǎn)品類別，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓展公司在激光和生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的光學(xué)業(yè)務(wù)，鞏固公司在行業(yè)中的領(lǐng)先地位。

2、對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響

本次對外投資利用公司自有資金，對項目進(jìn)行了論證和可行性分析，不會對公司的財務(wù)和經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響。未來，隨著項目的發(fā)展，公司和股東將逐步投資，不會受到損害。

總的來說，公司目前的財務(wù)狀況是穩(wěn)定的?？毓勺庸镜脑O(shè)立不會對公司的主要業(yè)務(wù)、可持續(xù)經(jīng)營能力和資產(chǎn)狀況產(chǎn)生不利影響，同時享受合肥政府的相關(guān)優(yōu)惠政策。從長遠(yuǎn)來看，滿足公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，對提高核心技術(shù)能力、擴大業(yè)務(wù)范圍、提高整體競爭力具有積極作用。

（2）分析外商投資的主要風(fēng)險

1、新公司的基本信息包括但不限于公司名稱、注冊地址、經(jīng)營范圍等，仍需經(jīng)市場監(jiān)督管理部門等有權(quán)機關(guān)批準(zhǔn)，存在不確定性。

2、在具體項目投資建設(shè)和運營過程中，新公司可能面臨國家政策、宏觀經(jīng)濟(jì)、運營管理、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化、市場拓展、團(tuán)隊建設(shè)和內(nèi)部控制等因素帶來的風(fēng)險。

3、為了享受地方政府的相關(guān)優(yōu)惠政策，新公司將與地方政府簽訂合作協(xié)議。如果地方政府優(yōu)惠政策重大調(diào)整或公司業(yè)務(wù)未達(dá)到預(yù)期，則存在不能享受地方優(yōu)惠政策的風(fēng)險。

公公司將密切關(guān)注控股子公司的后續(xù)發(fā)展過程，積極防范和應(yīng)對發(fā)展過程中可能面臨的各種風(fēng)險，嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求及時履行信息披露義務(wù)。

六、授權(quán)事項

為確?？毓勺庸驹O(shè)立的順利發(fā)展，公司董事會同意授權(quán)項目負(fù)責(zé)人按照法律、法規(guī)的規(guī)定辦理合肥控股子公司設(shè)立的各項工作，包括但不限于項目記錄、指定控股子公司負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)簽署和申報設(shè)立控股子公司相關(guān)工商和法律文件，簽署協(xié)議授權(quán)國內(nèi)專業(yè)機構(gòu)辦理合肥控股子公司設(shè)立登記等相關(guān)法律程序，公司管理應(yīng)依法遵守、程序規(guī)范、程序齊全。

特此公告。

騰景科技有限公司

董事會

2023年5月30日