證券代碼：000031 證券簡稱：大悅城 公告編號：2023-032

大悅城控股集團(tuán)有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會的通知

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

大悅城控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)董事會決定召開2022年年度股東大會。股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?，F(xiàn)將相關(guān)議案介紹如下:

一、召開會議的基本情況

1、會議次數(shù)：2022年年度股東大會。

2、會議召集人：第十屆董事會。

公司于2023年5月29日召開第十屆董事會第三十六次會議，審議通過了召開2022年年度股東大會的議案。公司董事會決定于2023年6月19日召開2022年年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)。

3、股東大會的召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

4、會議的召開時間

(1)現(xiàn)場會議開始時間:2023年6月19日14日:30

(2)網(wǎng)上投票時間:2023年6月19日通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的時間，即9:15 一9:25, 9:30一11:30以及13:00一15:00；2023年6月19日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15一15:00。

5、會議的召開方式：股東大會將現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) (http://wltp.cninfo.com.cn)為全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、2023年6月14日股權(quán)登記日：

7、出席對象：

(一)股東或者其代理人在股權(quán)登記日持有公司股份。

截至2023年6月14日下午股權(quán)登記日收盤時，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的所有股東均有權(quán)出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

8、中糧置地廣場媒體中心，北京市安定門外大街208號。

二、會議審議事項(xiàng)

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其他事項(xiàng)：聽取《2022年獨(dú)立董事報(bào)告》。

在上述議案中，第1項(xiàng)、第3至7項(xiàng)、第9至16項(xiàng)、第18項(xiàng)議案已經(jīng)公司第十屆董事會第34次會議審議通過；第17項(xiàng)議案已經(jīng)公司第十屆董事會第35次會議通過；第2項(xiàng)、第8項(xiàng)議案已經(jīng)公司第十屆監(jiān)事會第20次會議審議通過。詳見公司2023年4月26日、4月29日在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《董事會決議公告》、《監(jiān)事會決議公告》、《2022年年度報(bào)告》等公告。

上述議案必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的一半以上同意。

在上述提案中，第15至18項(xiàng)涉及相關(guān)事項(xiàng)。關(guān)聯(lián)股東中糧集團(tuán)有限公司、明義有限公司及其相關(guān)方應(yīng)避免對第15至17項(xiàng)提案進(jìn)行投票，關(guān)聯(lián)股東太平人壽保險(xiǎn)有限公司及其相關(guān)方應(yīng)避免對第18項(xiàng)提案進(jìn)行投票。上述關(guān)聯(lián)股東不得接受其他股東的委托。

在上述議案中，第3項(xiàng)、第6項(xiàng)、第7項(xiàng)、第10至18項(xiàng)是影響深圳證券交易所上市公司規(guī)范經(jīng)營的重大事項(xiàng)，公司將單獨(dú)計(jì)票并披露中小投資者的表決。

三、會議登記方式

1、股東登記方式

（1）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證或者其他有效證件、證件、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，還應(yīng)當(dāng)出示有效身份證、授權(quán)委托書（附件2）。

（2）法定股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、有效證明法定代表人資格、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公司公章的股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，還應(yīng)當(dāng)出示身份證、授權(quán)委托書（附件2）。

異地股東可以通過電子郵件或傳真登記上述證件，不接受電話登記。

2、注冊時間：2023年6月15日9日:00至17:00。

3、注冊地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)朝陽門南街8號中糧福臨門大廈13層。

4、聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)朝陽門南街8號中糧福臨門大廈13層；

聯(lián)系電話：010-85017888；

傳真：0755-23999009；

電子郵箱：000031@cofco.com；

聯(lián)系人：牟建勛

5、參加會議的股東應(yīng)自行承擔(dān)住宿費(fèi)和交通費(fèi)。

6、注：出席會議的股東和股東代理人應(yīng)攜帶相關(guān)證件原件到場。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)上投票的具體投票流程見股東大會通知的附件一。

同一股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和現(xiàn)場投票重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

大悅城控股集團(tuán)有限公司董事會

二〇二三年五月二十九日

附件一

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：360031。

2、投票簡稱“大悅投票”。

3、填寫表決意見或選舉票數(shù)。

填寫表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累計(jì)投票議案外的所有其他議案表達(dá)同樣的意見。

股東對總議案和具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對具體議案投票，再對總議案投票的，以已投票的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；先對總議案投票，再對總議案投票的，以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月19日 9:15一9:25, 9:30一11:30以及13:00一15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月19日(現(xiàn)場股東大會當(dāng)天)，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:15.結(jié)束時間為2023年6月19日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束日):00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，需要按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。

附件二：

授權(quán)委托書

委托人：

委托人持股數(shù)：

委托人身份證號/股東單位營業(yè)執(zhí)照號：

委托人股東賬戶：

受托人姓名：

受托人身份證號：

委托有效期：

委托__________________________________________________________________

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備注：

1、請同意、反對、棄權(quán)總議案或非累積投票議案，并在相應(yīng)欄中玩耍√，三者只能選擇一項(xiàng)，多項(xiàng)選擇視為無效。股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)同樣的意見。

2、在上述提案中，第15至18項(xiàng)涉及相關(guān)事項(xiàng)。關(guān)聯(lián)股東中糧集團(tuán)有限公司、明義有限公司及其相關(guān)方應(yīng)避免對第15至17項(xiàng)提案進(jìn)行投票，關(guān)聯(lián)股東太平人壽保險(xiǎn)有限公司及其相關(guān)方應(yīng)避免對第18項(xiàng)提案進(jìn)行投票。上述關(guān)聯(lián)股東不得接受其他股東的委托。

客戶簽名/客戶蓋章：

委托單位法定代表人(簽字或蓋章)：

委托日期：

證券代碼：000031 證券簡稱：大悅城 公告編號：2023-031

大悅城控股集團(tuán)有限公司

第十屆董事會第三十六屆會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

大悅城控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十六次會議于2023年5月24日通知，會議于2023年5月29日通過通訊舉行。本次會議應(yīng)有11名表決董事和11名實(shí)際表決董事。會議由公司董事長陳朗先生主持。監(jiān)事和一些高級管理人員出席了會議。會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過以下議案：

一、關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案

議案表決:11票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

公司董事會決定于2023年6月19日召開2022年年度股東大會。

具體內(nèi)容見公司同日超潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）《大悅城控股集團(tuán)有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》。

特此公告。

大悅城控股集團(tuán)有限公司董事會

二〇二三年五月二十九日