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沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司部分董事、高級管理人員集中競價減持股份結(jié)果公告
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證券代碼：688037 證券簡稱：芯源微 公告編號：2023-037
沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司
部分董事、高級管理人員
集中競價減持股份結(jié)果公告
本公司董事會、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東持股的基本情況
本次減持計劃實(shí)施前，沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事、高級管理人員陳興隆先生持有公司77,019股股份，占公司總股本比例為0.08%。
● 集中競價減持計劃的實(shí)施結(jié)果情況
2023年2月2日，公司披露了《沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司董監(jiān)高減持股份計劃公告》（公告編號：2023-006），陳興隆先生因個人資金需求，計劃自本公告披露之日起15個交易日后的6個月內(nèi)，通過集中競價等方式減持公司股份不超過19,200股，占公司總股本的比例不超過0.02%。
截至2023年5月26日，陳興隆先生通過集中競價交易方式合計已減持股份數(shù)量19,254股，約占公司總股本的0.02%，本次減持超出減持計劃數(shù)量上限54股，在發(fā)現(xiàn)上述情況后，陳興隆先生及時主動通知公司，并出具了關(guān)于本次減持的情況說明。本次減持具體情況如下：
一、集中競價減持主體減持前基本情況
■
上述減持主體無一致行動人。
二、集中競價減持計劃的實(shí)施結(jié)果
（一）董監(jiān)高因以下事項披露集中競價減持計劃實(shí)施結(jié)果：
減持計劃實(shí)施完畢
■
（二）本次實(shí)際減持情況與此前披露的減持計劃、承諾是否一致 □是 √否
截至2023年5月26日，陳興隆先生通過集中競價方式累計減持公司股票19,254股，其因操作失誤，導(dǎo)致本次減持超出減持計劃數(shù)量上限54股，其合計減持?jǐn)?shù)量占其自身持有公司股份數(shù)量的比例未超出25%，前述減持未在法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定不得減持公司股票的期間內(nèi)，亦不存在因獲悉內(nèi)幕信息而交易公司股票的情形。
在意識到上述情況違反減持計劃后，陳興隆先生主動向公司報告，進(jìn)行了深刻的反省，并對上述誤操作行為為公司帶來的負(fù)面影響深表歉意，向廣大投資者致以誠懇的道歉，今后將加強(qiáng)對持有公司股票證券賬戶的管理，謹(jǐn)慎操作，杜絕該類情況再次發(fā)生。公司將以此為鑒，進(jìn)一步加強(qiáng)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員對相關(guān)法律、法律和規(guī)范性文件的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，避免此類事件的發(fā)生。
（三）減持時間區(qū)間屆滿，是否未實(shí)施減持 □未實(shí)施 √已實(shí)施
（四）實(shí)際減持是否未達(dá)到減持計劃最低減持?jǐn)?shù)量（比例） □未達(dá)到 √已達(dá)到
（五）是否提前終止減持計劃 □是 √否
特此公告。
沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司董事會
2023年5月30日
證券代碼：688037 證券簡稱：芯源微 公告編號：2023-036
沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月29日
（二）股東大會召開的地點(diǎn)：遼寧省沈陽市渾南區(qū)彩云路1號沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議由董事長宗潤福先生主持，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了本次會議；部分高管出席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年度獨(dú)立董事述職報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年年度報告〉及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年財務(wù)決算報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度董事薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度監(jiān)事薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）現(xiàn)金分紅分段表決情況
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（三）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次會議審議的議案均屬于普通決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)二分之一以上通過。
2、本次會議審議的議案6、議案7、議案8、議案9、議案10對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計票。
3、議案10涉及關(guān)聯(lián)交易，出席本次股東大會的股東均非關(guān)聯(lián)股東，未涉及回避表決情況。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京天馳君泰律師事務(wù)所
律師：張鯤、紀(jì)榮美
2、律師見證結(jié)論意見：
北京天馳君泰律師事務(wù)所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席人員資格以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》等法律法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司董事會
2023年5月30日
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