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湖南新五豐股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600975 證券簡稱：新五豐 公告編號：2023-036
湖南新五豐股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月29日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：湖南省長沙市五一西路2號“第一大道”19樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
會(huì)議召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規(guī)的規(guī)定，
此次會(huì)議由公司董事長何軍先生主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，董事熊鷹先生，董事胡靜女士，董事龍林先生，獨(dú)立董事黃珺女士因工作原因未出席本次會(huì)議。
2、公司在任監(jiān)事6人，出席2人，監(jiān)事會(huì)主席柳志紅女士、監(jiān)事蔣正山先生、監(jiān)事陳繼海先生、監(jiān)事唐偉先生因工作原因未出席本次會(huì)議。
3、公司董事會(huì)秘書羅雁飛女士出席了本次會(huì)議，其他高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于審議公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于審議《公司董事會(huì)2022年度工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于審議《公司監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于審議《公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于審議《公司2022年度報(bào)告（正文及摘要）》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于擬訂《湖南新五豐股份有限公司對外捐贈(zèng)管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于修改《湖南新五豐股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于修改《湖南新五豐股份有限公司獨(dú)立董事制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于修改《湖南新五豐股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關(guān)于修改《湖南新五豐股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關(guān)于修改《湖南新五豐股份有限公司累積投票制實(shí)施細(xì)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：關(guān)于修改《湖南新五豐股份有限公司募集資金管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：關(guān)于修改《湖南新五豐股份有限公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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16、議案名稱：關(guān)于修改《湖南新五豐股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述議案7為涉及關(guān)聯(lián)交易的議案， 湖南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)”）系公司控股股東，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)及其一致行動(dòng)人湖南興湘投資控股集團(tuán)有限公司、湖南建工集團(tuán)有限公司；現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)子公司湖南省糧油食品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司對本項(xiàng)議案回避表決，上述股東合計(jì)持有表決權(quán)股份數(shù)量502,662,335股，上述關(guān)聯(lián)股東已在涉及關(guān)聯(lián)交易的議案表決過程中回避表決。
上述議案15為特別決議事項(xiàng)，已獲得現(xiàn)場出席會(huì)議股東、股東代表以及通過網(wǎng)絡(luò)投票參加會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：湖南啟元律師事務(wù)所
律師：唐萌慧、劉映晴
2、律師見證結(jié)論意見：
湖南啟元律師事務(wù)所律師見證了此次股東大會(huì)，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司2022年年度股東大會(huì)召集和召開的程序、出席本次股東大會(huì)人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；會(huì)議通過的決議合法、有效。
特此公告。
湖南新五豐股份有限公司董事會(huì)
2023年5月30日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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