證券代碼：000876 簡稱證券:新希望 公告編號：2023-50

債券代碼：127015、127049 債券簡稱:希望轉(zhuǎn)債，希望轉(zhuǎn)債2

新希望六合股份有限公司

第九屆董事會第十五次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年5月27日，新希望六和股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第十五次會議通知全體董事。2023年5月30日，第九屆董事會第十五次會議通過通訊表決舉行。會議應(yīng)當(dāng)參加8名表決董事和8名實際表決董事。會議的召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

會議由董事傳真簽署，審議并通過以下議案：

(一)審議通過了“關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案”

投票結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《2022年限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，以及公司2021年年度股東大會的授權(quán)，公司董事會認(rèn)為該激勵計劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)實現(xiàn)，并同意將809.5萬股限制性股票預(yù)留給符合授予條件的377名激勵對象。預(yù)留授予價格為7.98元/股。

該公司的獨立董事對該提案發(fā)表了獨立意見并表示同意。監(jiān)事會審查了激勵對象名單，并出具了驗證意見。中倫律師事務(wù)所出具了法律意見。

具體內(nèi)容見公司于2023年5月31日發(fā)布的巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券日報》《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《關(guān)于向激勵對象預(yù)留限制性股票的公告》。

特此公告

新希望六合股份有限公司

董 事 會

二〇二三年五月三十一日

證券代碼：000876 簡稱證券:新希望 公告編號：2023-51

債券代碼：127015、127049 債券簡稱:希望轉(zhuǎn)債，希望轉(zhuǎn)債2

新希望六合股份有限公司

第九屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年5月27日，新希望六和股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監(jiān)事會第十一次會議通知全體監(jiān)事。2023年5月30日，第九屆監(jiān)事會第十一次會議通過通訊表決舉行。本次會議應(yīng)參加3名表決監(jiān)事和3名實際表決監(jiān)事。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，決議合法有效。

會議由監(jiān)事傳真簽署，審議并通過以下議案：

一、審議通過了“關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案”

投票結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會認(rèn)為：

1、授予預(yù)留限制性股票的激勵對象與2022年股東大會批準(zhǔn)的2022年限制性股票激勵計劃中規(guī)定的激勵對象一致。

2、授予預(yù)留限制性股票的激勵對象具有《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的資格，符合《管理辦法》等文件規(guī)定的激勵對象條件，不得成為《管理辦法》第八條規(guī)定的激勵對象，股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母和子女在激勵對象中不存在獨立董事、監(jiān)事、單獨或共同持有公司5%以上股份的股東。本激勵計劃的預(yù)留授予激勵對象合法有效。激勵計劃的預(yù)留授予對象合法有效。公司確定激勵計劃的預(yù)留授予日符合《管理辦法》和《激勵計劃》中相關(guān)授予日的有關(guān)規(guī)定。

3、公司和本激勵計劃的預(yù)留授予激勵對象不得授予限制性股票，本激勵計劃設(shè)定的激勵對象獲得授權(quán)利益的條件已經(jīng)實現(xiàn)。

監(jiān)事會同意以2023年5月30日為授予日，將809.5萬股限制性股票預(yù)留給符合授予條件的377名激勵對象，預(yù)留授予價格為7.98元/股。

具體內(nèi)容見公司于2023年5月31日發(fā)布的巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券日報》《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《關(guān)于向激勵對象預(yù)留限制性股票的公告》。

特此公告

新希望六合股份有限公司

監(jiān) 事 會

二○二三年五月三十一日

證券代碼：000876 簡稱證券:新希望 公告編號：2023-52

債券代碼：127015、127049 債券簡稱:希望轉(zhuǎn)債，希望轉(zhuǎn)債2

新希望六合股份有限公司

關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、2023年5月30日預(yù)留限制性股票授予日：

2、授予預(yù)留限制性股票數(shù)量：809.50萬股

3、預(yù)留限制性股票授予價格：7.98元/股

根據(jù)2021年股東大會的授權(quán)，新希望六和股份有限公司(以下簡稱“公司”)2022年限制性股票激勵計劃(以下簡稱“股權(quán)激勵計劃”或“本次激勵計劃”)規(guī)定的權(quán)益授予條件已經(jīng)實現(xiàn)。公司于2023年5月30日召開的第九屆董事會第十五次會議和第九屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于向激勵對象預(yù)留限制性股票的議案》。董事會確定股權(quán)激勵計劃權(quán)益預(yù)留授予日為2023年5月30日，同意向符合授予條件的377名激勵對象預(yù)留809.5萬股限制性股票，預(yù)留授予價為7.98元/股。現(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

一、股權(quán)激勵計劃簡述及已完成的相關(guān)審批程序

(一)股權(quán)激勵計劃簡述

1．股權(quán)類型：限制性股票；

2．目標(biāo)股票來源：公司向激勵對象發(fā)行的人民幣A股普通股；

3．授予金額:本激勵計劃擬授予激勵對象的限制性股票數(shù)量為4,137.00萬股，約占公司截至2022年4月20日的總股本 0.92%，4504.2592萬股。首次授予的限制性股票數(shù)量為3.327.50萬股，約占截至2022年4月20日公司股本總額450萬股、504.2592萬股的0.74%，占本激勵計劃擬授予的限制性股票總額的0.74% 80.43%；預(yù)留授予的限制性股票數(shù)量為809.50萬股，約占公司截至 2022年4月20日，股本總額為450，504.2592萬股0.18%，占本激勵計劃擬授予限制性股票總數(shù)的19.57%。

4．激勵對象：共有203人首次授予激勵對象，包括董事、高級管理人員、核心技術(shù)/業(yè)務(wù)人員，在公司宣布本激勵計劃時在公司（含控股子公司）工作，不包括公司獨立董事、監(jiān)事、股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母和子女，單獨或共持股5%以上。

5．授予價格：限制性股票授予價格為每股7.98元；

6．限制性股票的解除限售條件及解除限售安排：

本激勵計劃首次授予的限制性股票自授予之日起12個月后，分三期終止限售，每期終止限售的比例分別為40%、30%、30%；預(yù)留限制性股票在2022年第三季度報告披露前授予的，自預(yù)留授予部分限制性股票授予之日起12個月后，分三期解除限制性股票，每期解除限售的比例為40%、30%、30%；預(yù)留限制性股票在2022年第三季度報告披露后授予的，自部分限制性股票預(yù)留授予之日起12個月后分兩期終止限制性股票，每期終止限制性股票的比例為50%、50%。

(1)公司層面的績效考核要求:

本激勵計劃在2022-2024年會計年度對公司績效指標(biāo)進行年度評估，以達到績效評估目標(biāo)作為激勵對象當(dāng)年終止銷售限制的條件之一。本激勵計劃的績效評估目標(biāo)如下表所示：

■

注：1、上述“飼料總銷量”是指公司年度報告中經(jīng)審計的飼料銷量；

2、上述“生豬銷售”是指公司月度經(jīng)營報表和年度報告中披露的生豬銷售；

3、上述“凈利潤”是指屬于上市公司股東的審計凈利潤，但不包括股份支付費用的影響和其他股權(quán)激勵計劃或員工持股計劃。

公司將根據(jù)終止限售期對應(yīng)年度績效考核目標(biāo)的完成情況（績效考核指標(biāo)實際完成率RN=實際完成值/績效考核目標(biāo)值、R1指飼料總銷售率、R2指豬銷售率、R3指凈利潤率），確定公司一級終止限售系數(shù)（X），具體如下：

■

在終止限售期內(nèi)，公司辦理終止限售事宜，以滿足終止限售條件的激勵對象。各終止限售期內(nèi)， 根據(jù)公司一級績效考核目標(biāo)的實現(xiàn)情況，確認(rèn)公司一級終止限售系數(shù)（X）。評估當(dāng)年不能解除限制性股票的，公司應(yīng)當(dāng)以授予價格和中國人民銀行同期存款利息之和回購注銷。

(2)激勵對象個人層面的績效考核要求:

根據(jù)公司內(nèi)部績效考核的相關(guān)制度，對激勵對象進行個人考核。激勵對象的個人考核結(jié)果分為“S”、“A”、“B”、“C”、“D五個等級。

■

根據(jù)公司績效考核目標(biāo)的實現(xiàn)情況，激勵對象個人當(dāng)年實際可以解除限額=個人當(dāng)年計劃解除限額×在公司層面解除限制系數(shù)（X）×在個人層面解除限制系數(shù)（Y），激勵對象評估當(dāng)年不能解除限售的限制性股票，由公司以授予價格回購注銷。

根據(jù)《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》，實施本激勵計劃的具體考核內(nèi)容。

（2）股權(quán)激勵計劃已完成的相關(guān)審批程序和信息披露

1. 2022年4月26日，公司召開第八屆董事會第52次會議，審議通過了《關(guān)于》〈2022年限制性股票激勵計劃(草案)新希望六和股份有限公司〉《關(guān)于及其摘要的議案》〈2022年新希望六和股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉提案及《提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的提案》。有關(guān)董事在審議有關(guān)議案時，回避表決。在審議有關(guān)議案時，董事會回避表決。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見。

2. 2022年4月26日，公司召開第八屆監(jiān)事會第二十九次會議，審議通過了《關(guān)于》〈2022年限制性股票激勵計劃(草案)新希望六和股份有限公司〉《關(guān)于及其摘要的議案》〈2022年新希望六和股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的議案》和《關(guān)于核實公司激勵計劃首次授予激勵對象名單的議案》，并就本激勵計劃涉及的事項發(fā)表意見。

3. 2022年5月10日至2022年5月19日，公司在內(nèi)部OA系統(tǒng)中公布了該激勵計劃首次授予的激勵對象名單。公示期滿后，監(jiān)事會對激勵對象沒有收到任何異議。2022年5月26日，公司披露了《監(jiān)事會關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的審核意見及公示說明》(公告號:2022-74)。

4．公司在激勵計劃草案公開披露前6個月內(nèi)對公司股票買賣情況進行了自查，并于2022年6月1日披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣股票的自查報告》(公告號:2022-80)。

5.2022年5月31日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過〈2022年限制性股票激勵計劃(草案)新希望六和股份有限公司〉《關(guān)于及其摘要的議案》〈2022年新希望六和股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉提案及《提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的提案》，公司于2022年批準(zhǔn)了限制性股票激勵計劃，并授權(quán)董事會確定激勵計劃的授予日期，在激勵對象符合授予要求的情況下在給予條件時，向激勵對象授予限制性股票，并處理授予限制性股票所需的一切事項。

6.2022年7月25日，公司召開第九屆董事會第三次會議和第九屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃的議案》和《關(guān)于首次授予激勵對象限制性股票的議案》。公司獨立董事對上述提案發(fā)表了同意的獨立意見，認(rèn)為激勵計劃的授予條件已經(jīng)實現(xiàn)，激勵對象的主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。同意激勵計劃的首次授予日為2022年7月25日，199名激勵對象首次授予337.50萬股限制性股票，首次授予價為7.98元/股。監(jiān)事會對授予日的激勵對象名單進行核實，并發(fā)表核實意見，同意公司首次授予的激勵對象名單。

7.2023年5月30日，公司召開第九屆董事會第十五次會議和第九屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象預(yù)留限制性股票的議案》。公司獨立董事對上述提案發(fā)表了同意的獨立意見，認(rèn)為激勵計劃的授予條件已經(jīng)實現(xiàn)，激勵對象的主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定，同意激勵計劃的授予日為2023年5月30日，809.5萬股限制性股票預(yù)留給符合授予條件的377名激勵對象，授予價格為7.98元/股。監(jiān)事會核實了授予日的激勵對象名單，并發(fā)表了驗證意見，同意公司的激勵計劃保留了激勵對象名單。

二、董事會對預(yù)留授予條件成就的說明

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)和《2022年限制性股權(quán)激勵計劃》(以下簡稱《激勵計劃》)的有關(guān)規(guī)定，公司董事會認(rèn)為本次激勵計劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已滿足，確定預(yù)留授予日期為2023年5月30日，符合授予條件的具體情況如下:

1．公司未發(fā)生以下任何情況：

(1)注冊會計師出具否定意見或不能表達意見的最新會計年度財務(wù)會計報告審計報告；

(2)被注冊會計師出具否定意見或不能表達意見的審計報告，由最近一個會計年度財務(wù)報告內(nèi)部控制；

(3)上市后最近36個月未按照法律法規(guī)、公司章程和公開承諾分配利潤；

(四)法律、法規(guī)不得實施股權(quán)激勵的；

(5)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

2．激勵對象未發(fā)生以下情況：

(1)最近12個月被證券交易所認(rèn)定為不合適的候選人；

(2)中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)在過去12個月內(nèi)認(rèn)定為不合適的候選人；

(3)中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)在過去12個月內(nèi)因重大違法行為受到行政處罰或采取市場禁止措施；

(四)《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的；

(五)法律、法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

(六)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形；

經(jīng)過仔細核實，董事會認(rèn)為公司和激勵對象沒有發(fā)生或不屬于上述任何情況，也沒有其他情況不能授予或不能成為激勵對象。該激勵計劃的預(yù)留條件已經(jīng)實現(xiàn)。

三、關(guān)于股權(quán)激勵計劃的實施與股東大會批準(zhǔn)的股權(quán)激勵計劃存在差異的解釋

鑒于公司2022年限制性股票激勵計劃中的13個激勵對象，因個人原因 自愿放棄擬授予的部分或全部限制性股票共計122.00萬股， 根據(jù)公司2021年年度股東大會的授權(quán)，公司董事會對激勵計劃進行了調(diào)查 調(diào)整相關(guān)事項。

具體調(diào)整如下:本激勵計劃首次授予的激勵對象人數(shù)由203人組成 調(diào)整為199人。本激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量保持不變，仍為 4.137.00萬股，其中首次授予的限制性股票數(shù)量為3.327.50萬股， 授予的限制性股票數(shù)量為809.50萬股。本次調(diào)整內(nèi)容在公司2021年股東大會授權(quán)董事會范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

除上述調(diào)整外，本次實施的股權(quán)激勵計劃的其他內(nèi)容與2021年股東大會批準(zhǔn)的股權(quán)激勵計劃一致。

四、股權(quán)激勵計劃的預(yù)留授予

1．預(yù)留授予日：2023年5月30日；

2．股權(quán)類型：限制性股票；

3．目標(biāo)股票來源：公司向激勵對象發(fā)行的人民幣A股普通股；

4．預(yù)留授予價格：限制性股票預(yù)留授予價格為7.98元/股；

5．授予股份的性質(zhì)：限制股權(quán)激勵；

6．預(yù)留授予對象和數(shù)量：本股權(quán)激勵計劃預(yù)留授予的激勵對象總數(shù)為377人，預(yù)留授予的限制性股票總數(shù)為809.50萬股；

各激勵對象之間預(yù)留限制性股票的分配如下表所示：

■

注：a.通過所有有效的股權(quán)激勵計劃獲得的任何激勵對象的累計股份不得超過公司股本總額的1%，公司所有有效激勵計劃所涉及的累計股份不得超過股東大會審議時公司股本總額的10%。

b.股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母和子女在本激勵計劃的激勵對象中沒有單獨或共同持有公司5%以上股份。

c．如果上表中部分的總數(shù)與每個明細數(shù)相加，尾數(shù)之間存在差異，則是由于上述百分比結(jié)果四舍五入造成的。

7．股權(quán)激勵實施后，公司股權(quán)分配不符合上市條件。

5.董事和高級管理人員在授予前6個月買賣公司股票的說明

公司董事、高級管理人員不包括本次授予預(yù)留限制性股票的激勵對象。

六、本激勵計劃權(quán)益的授予對公司經(jīng)營能力和財務(wù)狀況的影響

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則11號一股支付》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則22號一金融工具確認(rèn)計量》中公允價值確定的有關(guān)規(guī)定。本激勵計劃限制性股票的授予將對公司相關(guān)年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生一定的影響。根據(jù)預(yù)留授予日限制性股票的公允價值計算，公司向激勵對象授予809.50萬股預(yù)留限制性股票，最終確認(rèn)預(yù)留授予的權(quán)益工具總費用為2736.11 作為本激勵計劃的激勵成本，該等費用總額將在本激勵計劃實施過程中按解除限售比例分期確認(rèn)。激勵計劃預(yù)留授予的限制性股票對各期會計成本的影響如下表所示：

單位：萬元

■

注：1、股東應(yīng)當(dāng)注意上述股份支付費用可能產(chǎn)生的稀釋影響；

2、以會計師出具的審計報告為準(zhǔn)，預(yù)測上述攤銷費用對公司經(jīng)營業(yè)績的最終影響；

3、如果上表中的總數(shù)與各明細數(shù)和尾數(shù)之間存在差異，則屬于四舍五入。

本激勵計劃的成本將列入成本。根據(jù)目前的情況，公司估計，在不考慮激勵計劃對公司業(yè)績的刺激作用的情況下，激勵計劃費用的攤銷對有效期內(nèi)的年凈利潤有影響?？紤]到激勵計劃對公司發(fā)展的積極作用，激發(fā)管理和業(yè)務(wù)團隊的積極性，提高運營效率，降低運營成本，激勵計劃帶來的公司業(yè)績提升將遠高于成本增加。

七、激勵對象認(rèn)購限制性股票和繳納個人所得稅的資金安排

激勵對象認(rèn)購所有限制性股票和繳納個人所得稅的資金，公司承諾不為激勵對象提供貸款和其他形式的財務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保。公司將按照國家稅收法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，扣除激勵對象應(yīng)繳納的個人所得稅和其他稅費。

八、授予限制性股票募集資金使用計劃

限制性股票籌集的資金將用于補充公司的營運資金。

九、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會核實了公司2022年限制性股票激勵計劃預(yù)留的激勵對象名單(授予日)，并發(fā)表了以下核查意見:

1. 本公司激勵計劃的激勵對象不得成為《管理辦法》規(guī)定的激勵對象：

(1)最近12個月被證券交易所認(rèn)定為不合適的候選人；

(2)中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)在過去12個月內(nèi)認(rèn)定為不合適的候選人；

(3)中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)在過去12個月內(nèi)因重大違法行為受到行政處罰或采取市場禁止措施；

(四)有《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的；

(五)法律、法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

(六)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形；

2. 公司激勵計劃預(yù)留激勵對象具有《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的資格，符合《管理辦法》等文件規(guī)定的激勵對象條件，不包括公司現(xiàn)任監(jiān)事、獨立董事、股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母和子女，單獨或共持有公司5%以上的股份。

3. 公司和預(yù)留授予限制性股票的激勵對象不得授予限制性股票，已達到本激勵計劃規(guī)定的授予條件。董事會確定的授權(quán)日符合《管理辦法》和本激勵計劃授權(quán)日的有關(guān)規(guī)定。

4. 公司沒有計劃或安排向激勵對象提供貸款、貸款擔(dān)?；蚱渌攧?wù)資助。

綜上所述，監(jiān)事會認(rèn)為，本激勵計劃的預(yù)留激勵對象符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的條件，作為本激勵計劃的預(yù)留激勵對象合法有效。因此，監(jiān)事會同意公司激勵計劃的預(yù)留授予日期為2023年5月30日，并同意向符合授予條件的377名激勵對象預(yù)留809.5萬股限制性股票，預(yù)留授予價格為7.98元/股。

十、獨立董事意見

公司獨立董事對激勵計劃預(yù)留授予的獨立意見如下：

1. 根據(jù)《管理辦法》和《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，以及公司2021年年度股東大會的授權(quán)，公司董事會認(rèn)為激勵計劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)實現(xiàn)，并同意確定預(yù)留授予日為2023年5月30日。授予日符合《管理辦法》等法律法規(guī)，以及公司《激勵計劃》中關(guān)于授予日的有關(guān)規(guī)定。

2. 本次授予的激勵對象為公司股東大會批準(zhǔn)的激勵對象名稱 符合《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的人員 激勵對象的條件屬于《激勵計劃》規(guī)定的激勵對象范圍，作為本激勵計劃首次授予激勵對象的主體，具有合法有效的資格。

3. 公司和激勵對象沒有授予權(quán)益的情況，公司激勵計劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)實現(xiàn)。

4. 公司不向激勵對象提供貸款、貸款擔(dān)?；蚱渌攧?wù)擔(dān)保 資助的計劃或安排。

5. 本次激勵計劃的實施有利于進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)， 完善公司激勵機制，加強公司管理團隊和核心骨干，實現(xiàn)公司的可持續(xù)性 責(zé)任感和使命感有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，不會損害公司和全體股東的利益。

6. 公司向激勵對象授予限制性股票的程序是合法和合規(guī)的。關(guān)聯(lián)董事已依照《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，回避有關(guān)議案的表決，由非關(guān)聯(lián)董事審議表決。

綜上所述，我們一致同意公司激勵計劃的預(yù)留授予日為2023年5月30日，并同意將809.5萬股限制性股票預(yù)留給符合授予條件的377名激勵對象，預(yù)留授予價為7.98元/股。

十一、律師的法律意見

北京中倫（成都）律師事務(wù)所對公司2022年預(yù)留的限制性股票激勵計劃發(fā)布了法律意見，認(rèn)為：截至本法律意見發(fā)布之日，公司已履行現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》和《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定；授予日、授予對象、授予價格、授予數(shù)量符合《管理辦法》和《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定；符合授予條件；公司符合《管理辦法》和《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定。本次授予仍需依法履行信息披露義務(wù)，辦理股票授予登記。

十二、備查文件

1.第九屆董事會第十五次會議決議；

2.第九屆監(jiān)事會第十一次會議決議；

3.《獨立董事關(guān)于第九屆董事會第十五次會議的獨立意見》；

4.監(jiān)事會關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃預(yù)留激勵對象名單（授予日）的驗證意見；

5.《北京中倫(成都)律師事務(wù)所關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予相關(guān)事項的法律意見書》。

特此公告

新希望六合股份有限公司

董 事 會

二○二三年五月三十一日