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建發(fā)合誠工程咨詢有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603909 證券簡稱：建發(fā)合誠 公告編號(hào)：2023-034
建發(fā)合成工程咨詢有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年5月24日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):廈門市湖里區(qū)方鐘路2368號(hào)金山財(cái)富廣場4號(hào)樓11層會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，董事長林偉國先生主持。會(huì)議的召開、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書高偉林女士出席了會(huì)議；所有高管都出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于調(diào)整2023年日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)期的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
本次會(huì)議審議的議案通過，議案1為普通決議，出席會(huì)議的股東或股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過。廈門益悅置業(yè)有限公司股東持有75、633、940股回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：福建天恒聯(lián)合律師事務(wù)所
律師：黃振珍、張霞
2、律師見證結(jié)論：
律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；股東大會(huì)人員的資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
建發(fā)合成工程咨詢有限公司董事會(huì)
2023年5月25日
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