證券代碼：603357 簡稱證券:設計總院 公告編號：2023-033

安徽省交通規(guī)劃設計研究院有限公司

2022年年度股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年5月25日

（2）股東大會地點：安徽省合肥市高新區(qū)彩虹路與方興大道交叉口東北角E區(qū)五樓走廊無紙化會議室

(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:

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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。

會議由董事長蘇新國主持，表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司監(jiān)事3人，出席3人；

3. 公司董事會秘書吳曉曉出席會議；

4. 紀委書記張靜、副總經(jīng)理（副總裁）徐啟文、副總經(jīng)理（副總裁）楊曉明、財務總監(jiān)陳素杰、副總經(jīng)理（副總裁）出席了新年會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1. 議案名稱:2022年度報告

審議結果：通過

表決情況：

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2. 2022年度財務決算報告

審議結果：通過

表決情況：

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3. 2023年度財務預算報告

審議結果：通過

表決情況：

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4. 關于2022年年度利潤分配計劃的議案

審議結果：通過

表決情況：

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5. 2022年董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

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6. 監(jiān)事會2022年工作報告

審議結果：通過

表決情況：

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7. 關于公司董事薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

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8. 關于公司監(jiān)事薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

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9. 非經(jīng)營性資金占用及其他相關資金交易的專項審計報告

審議結果：通過

表決情況：

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10. 關于確認2022年日常關聯(lián)交易和2023年預計日常關聯(lián)交易的提案

審議結果：通過

表決情況：

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11. 關于2022年募集資金存放及實際使用情況的專項報告

審議結果：通過

表決情況：

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12. 關于變更注冊地址、注冊資本和經(jīng)營范圍以及修改公司章程的提案

審議結果：通過

表決情況：

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13. 修訂《獨立董事工作制度》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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14. 修訂《信息披露管理制度》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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15. 修訂《關聯(lián)交易管理制度》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)累計投票議案表決

1. 選舉非獨立董事的議案

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2. 選舉獨立董事的議案

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3. 關于增加監(jiān)事的議案

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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的

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(四)關于議案表決的相關說明

1. 股東大會審議的議案4、12是一項特別表決議案，已獲得股東和股東代理人持有的表決權總數(shù)的2/3以上表決通過；

2. 股東大會審議的議案4、7、8、9、10、11、12是對中小投資者單獨計票的議案。

3. 股東大會審議的議案9、10安徽交通控股集團有限公司是涉及關聯(lián)股東回避表決的議案。

三、律師見證情況

1. 股東大會見證的律師事務所：安徽天河律師事務所

律師：毛文斌律師，夏麗麗律師

2. 律師見證結論：

股東大會的召集程序、召開程序、出席會議的人員和召集人的資格，股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程；股東大會通過的決議合法有效。

特此公告。

安徽交通規(guī)劃設計研究院有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：603357 簡稱證券:設計總院 公告編號：2023-033

安徽省交通規(guī)劃設計研究院有限公司

第四屆董事會第一次會議決議公告

公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

一、董事會會議召開情況

2023年5月25日，安徽省交通規(guī)劃設計研究院有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會首次以現(xiàn)場通訊表決的形式召開。會議通知于2023年5月23日通過電子郵件發(fā)出。9名董事應出席會議，9名董事實際出席會議。董事會會議的召開和程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，決議合法有效。公司監(jiān)事出席了會議。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關于選舉公司董事長的議案》

蘇新國先生是公司董事長，任期自董事會會議通過之日起至董事會屆滿。

該提案的表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(二)審議通過《關于選舉董事會提名委員會委員的議案》

選舉公司獨立董事紀敏女士為主席，獨立董事周亞娜女士、董事蘇新國先生為主席，任期自董事會會議通過之日起至董事會屆滿。

該提案的表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(三)審議通過《關于選舉董事會審計委員會委員的議案》

選舉公司獨立董事周亞娜女士為主席，獨立董事白云先生、董事屠新良先生為主席，任期自董事會會議通過之日起至董事會屆滿。

該提案的表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(四)審議通過《關于選舉董事會薪酬和考核委員會委員的議案》

選舉公司獨立董事白云先生為主席，獨立董事紀敏女士、董事鄭建中先生為主席，任期自董事會會議通過之日起至董事會屆滿。

該提案的表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(五)審議通過《關于選舉董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》

選舉公司董事長蘇新國先生為主席，獨立董事白云先生、周亞娜女士為主席，任期自董事會會議通過之日起至董事會屆滿。

該提案的表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(六)審議通過《聘任公司總經(jīng)理(總裁)的議案》

任命沈國棟先生為公司總經(jīng)理(總裁)，任期自董事會會議通過之日起至董事會屆滿。沈國棟先生的簡歷附在后面。

全體獨立董事對本議案發(fā)表了“同意”獨立意見。

該提案的表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(七)審議通過《關于聘任公司副總經(jīng)理(副總裁)的議案》

任命陳秀和先生、徐啟文先生、楊曉明先生、新年先生為公司副總經(jīng)理（副總裁），任期自董事會會議通過之日起至董事會屆滿。陳秀和先生、徐啟文先生、楊曉明先生、新年先生的簡歷。

全體獨立董事對本議案發(fā)表了“同意”獨立意見。

該提案的表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(八)審議通過《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》

任命陳素潔先生為公司財務總監(jiān)，任期自董事會會議通過之日起至董事會屆滿。陳素潔先生的簡歷附在后面。

全體獨立董事對本議案發(fā)表了“同意”獨立意見。

該提案的表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(九)審議通過《公司總工程師聘任議案》

任命吳志剛先生為公司總工程師，任期自董事會會議通過之日起至董事會屆滿。吳志剛先生的簡歷附上了。

全體獨立董事對本議案發(fā)表了“同意”獨立意見。

該提案的表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(十)審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

任命吳曉曉女士為公司董事會秘書，任期自董事會會議通過之日起至董事會屆滿。吳曉曉女士的簡歷附上了。

全體獨立董事對本議案發(fā)表了“同意”獨立意見。

該提案的表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(十一)審議通過《關于聘任公司總經(jīng)理助理的議案》

任命孫文先生為公司總經(jīng)理助理，任期自董事會會議通過之日起至董事會屆滿。孫文先生的簡歷附上了。

全體獨立董事對本議案發(fā)表了“同意”獨立意見。

該提案的表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(十二)審議通過《關于聘任公司高級技術總監(jiān)的議案》

徐洪光先生被聘為公司高級技術總監(jiān)(簡歷后附)。

該提案的表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(十三)審議通過《關于聘任公司審計部主任的議案》

宋娟女士被聘為公司審計部主任(簡歷后附)。

該提案的表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(十四)審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

彭思斯女士被聘為公司證券事務代表(簡歷后附)。

該提案的表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

安徽交通規(guī)劃設計研究院有限公司董事會

2023年5月26日

員工簡歷：

沈國棟先生，中國國籍，無海外永久居留權，1972年11月出生，學士學位，高級工程師。曾任安徽高級公路工程監(jiān)理有限公司副經(jīng)理、安徽高速公路試驗研究中心副主任、黨支部委員、安徽高速公路試驗研究中心有限公司副總經(jīng)理、黨支部委員、安徽高速公路試驗研究中心有限公司執(zhí)行董事、黨支部書記，現(xiàn)任安徽交通規(guī)劃設計研究有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記。

陳修和先生，中國國籍，無永久居留權，1966年10月出生，碩士學位，高級工程師。安徽省政府專家國務院專項津貼和專項津貼。曾任安徽省公路勘察設計院主任工程師、總工程師、副總工程師、執(zhí)行副總工程師、安徽省公路規(guī)劃設計研究院總工程師、安徽省交通規(guī)劃設計研究院有限公司副總經(jīng)理、總工程師?，F(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設計研究院有限公司副總經(jīng)理（副總裁）、黨委委員。

徐啟文先生，中國國籍，無永久海外居留權，1966年7月出生，本科學歷，高級工程師。曾任安徽港航勘察設計院工程師、設計部副主任、設計二部主任、安徽省交通勘察設計院水運設計所所長、安徽省交通勘察設計院副院長、安徽省省交通規(guī)劃設計研究院有限公司副總經(jīng)理、安徽交通勘察設計院有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任安徽交通規(guī)劃設計研究院有限公司副總經(jīng)理（副總裁）、黨委委員。

楊曉明先生，中國國籍，無海外永久居留權，1975年11月出生，碩士學位，高級工程師。曾任安徽省高速公路試驗檢測研究中心結構辦公室副主任、主任、業(yè)務部主任、總工程師、安徽省交通規(guī)劃設計研究院有限公司副總經(jīng)理、安徽省高速公路試驗檢測研究中心有限公司總經(jīng)理、總工程師、黨支部委員?，F(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設計研究院有限公司副總經(jīng)理（副總裁）、黨委委員。

中國國籍，無海外永久居留權，1977年12月出生，本科學歷，高級工程師。曾任安徽交通規(guī)劃設計研究院院長、黨支部書記、業(yè)務總監(jiān)、生產(chǎn)經(jīng)營項目管理中心主任、生產(chǎn)經(jīng)營中心主任、經(jīng)營項目中心黨支部書記、安徽交通規(guī)劃設計研究院總經(jīng)理助理、生產(chǎn)經(jīng)營中心主任、生產(chǎn)經(jīng)營中心黨支部書記?，F(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設計研究院有限公司副總經(jīng)理(副總裁)。

陳素潔先生，中國國籍，無永久居留權，無永久居留權，1972年7月出生，大學學歷，會計師。曾任安徽交通集團伊安高速公路綜合開發(fā)有限公司資金財務部副主任、安徽交通集團伊安高速公路綜合開發(fā)有限公司資金財務部部長、安徽伊達高速公路服務區(qū)運營管理有限公司財務部經(jīng)理、安徽伊達服務區(qū)運營管理有限公司總經(jīng)理助理財務部經(jīng)理、安徽伊達服務區(qū)運營管理有限公司總經(jīng)理助理財務部經(jīng)理、蚌蘇淮區(qū)管理中心主任、安徽伊達高速公路服務區(qū)運營管理有限公司財務總監(jiān)?，F(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設計研究院有限公司財務總監(jiān)。

吳志剛先生，中國國籍，無海外永久居留權，1977年4月出生，學士學位，高級工程師。曾任安徽省交通規(guī)劃設計研究院有限公司副總工程師、橋梁分院院長、團委書記、副總工程師、橋梁分院院長、橋梁分院黨支部書記、橋梁專業(yè)總工程師、橋梁分院院長、橋梁分院黨支部書記、橋梁專業(yè)總工程師、工程技術研究院院長、工程技術研究院黨支部書記。現(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設計研究院有限公司總工程師。

吳曉曉女士，中國國籍，無海外永久居留權，1979年10月出生，學士學位，高級工程師。曾任安徽交通規(guī)劃設計研究院有限公司高級設計師、行政部主任、副主任、生產(chǎn)項目部主任、業(yè)務副主任、生產(chǎn)經(jīng)營項目管理中心副主任、安徽交通規(guī)劃設計研究院有限公司業(yè)務總監(jiān)、證券事務代表、董事會辦公室主任、職能管理第二黨支部書記?，F(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設計研究院有限公司董事會秘書、業(yè)務總監(jiān)、董事會辦公室主任、職能管理第二黨支部書記。

孫文先生，中國國籍，無永久居留權，1973年1月出生，學士學位，高級工程師。曾任安徽交通規(guī)劃設計研究院市場管理部主任、安徽交通規(guī)劃設計研究院有限公司市場管理部主任、安徽交通規(guī)劃設計研究院有限公司經(jīng)營開發(fā)部總經(jīng)理、安徽交通規(guī)劃設計研究院有限公司營銷總監(jiān)、業(yè)務總監(jiān)、北方聯(lián)合區(qū)總監(jiān)?，F(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設計研究院總經(jīng)理助理、市場總監(jiān)、業(yè)務總監(jiān)、業(yè)務發(fā)展中心主任、業(yè)務發(fā)展中心黨支部書記。

徐宏光先生，中國國籍，無永久居留權，1964年9月出生，碩士學位，高級工程師。曾任安徽省公路勘察設計院副院長、安徽交通規(guī)劃設計院副院長、黨委書記、安徽交通規(guī)劃設計院有限公司總經(jīng)理、安徽交通規(guī)劃設計院有限公司董事、總經(jīng)理（總裁）、現(xiàn)任安徽省交通規(guī)劃設計研究院有限公司高級技術總監(jiān)的黨委副書記。

宋娟女士，中國國籍，無海外永久居留權，1979年10月出生，學士學位，審計師、會計師。曾任安徽交通規(guī)劃設計研究院有限公司財務部副主任，現(xiàn)任安徽交通規(guī)劃設計研究院有限公司審計部主任。

彭思斯女士，中國國籍，無海外永久居留權，1991年11月出生，碩士學位?，F(xiàn)任安徽交通規(guī)劃設計研究院有限公司董事會辦公室業(yè)務總監(jiān)。

證券代碼：603357 簡稱證券:設計總院 公告編號：2023-034

安徽省交通規(guī)劃設計研究院有限公司

第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年5月25日，安徽省交通規(guī)劃設計研究院有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第一次會議以現(xiàn)場表決的形式召開。會議通知于2023年5月23日通過電子郵件發(fā)布。3名監(jiān)事應出席會議，3名監(jiān)事實際出席會議。監(jiān)事會會議的召開和程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

(一)審議通過《關于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》

選舉非職工代表監(jiān)事孫慧芳女士為公司第四屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會通過之日起至本次監(jiān)事會屆滿。

該提案的投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

設計總院監(jiān)事會

2023年5月26日