證券代碼：688520 簡稱證券:中國細(xì)胞 公告編號(hào)：2023-020

北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)有限公司

控股股東、實(shí)際控制人、董事長兼總經(jīng)理

增持股份計(jì)劃實(shí)施及增持結(jié)果公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2022年6月21日，北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）《北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)有限公司關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人、董事長、總經(jīng)理增持股份計(jì)劃的公告》(公告號(hào):2022-031)，公司實(shí)際控制人、董事長兼總經(jīng)理謝良志博士、控股股東拉薩愛力克投資咨詢有限公司(以下簡稱“拉薩愛力克”)計(jì)劃自2022年6月21日起12個(gè)月內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)(包括但不限于集中競價(jià)、大宗交易等)增持公司股份。)，每股價(jià)格不超過100元。增持總額不低于5000萬元，不超過1億元。

● 增持計(jì)劃實(shí)施結(jié)果:公司收到實(shí)際控制人、董事長兼總經(jīng)理謝良志博士、控股股東拉薩愛力克關(guān)于完成增持公司股份計(jì)劃的通知。截至2023年5月22日，謝良志博士、拉薩愛力克通過上海證券交易所交易系統(tǒng)集中競價(jià)，累計(jì)增持公司股份1.694、302股，占公司總股本的0.3805%。013.96萬元，已超過增持計(jì)劃金額下限(5000萬元)，增持計(jì)劃已實(shí)施。

●

一、增持主體的基本情況

(1)增持主體:公司創(chuàng)始人、實(shí)際控制人、董事長兼總經(jīng)理謝良志博士及/或控股股東拉薩愛力克

（2）在增持計(jì)劃實(shí)施過程中，公司完成了向特定對(duì)象發(fā)行a股（以下簡稱“本次發(fā)行”）。謝良志博士通過控股股東拉薩愛力克認(rèn)購了公司2069、108股新股，并以9999、989.64元完成了股份登記。具體情況見2022年11月11日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份有限公司2021年向特定對(duì)象發(fā)行股票結(jié)果及股本變動(dòng)公告》(公告號(hào):2022-046)

（3）增持計(jì)劃實(shí)施前，公司創(chuàng)始人、實(shí)際控制人、董事長兼總經(jīng)理謝良志博士直接持有公司股份16、671、375股，占公司發(fā)行前總股本的3.8295%，通過控股股東拉薩愛力克間接持有公司股份267、833、350股，占公司發(fā)行前總股本的61.5234%；拉薩良浩園投資咨詢有限公司控制公司股份2006015股，占公司發(fā)行前總股本的4.5955%。因此，謝良志博士與其一致行動(dòng)人共同控制了公司發(fā)行前總股本的69.9485%。

(四)增持主體在本次增持計(jì)劃披露前12個(gè)月內(nèi)未披露增持計(jì)劃。

2、增持計(jì)劃的主要內(nèi)容

具體內(nèi)容見2022年6月21日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)公司關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人、董事長、總經(jīng)理增持股份計(jì)劃的公告》(公告號(hào):2022-031)。

三、增持計(jì)劃實(shí)施結(jié)果

截至本公告披露日，公司實(shí)際控制人、董事長兼總經(jīng)理謝良志博士、控股股東拉薩愛力克通過上海證券交易所交易系統(tǒng)集中競價(jià)增持公司股份1.694、302股，占公司總股本的0.3805%，總增持金額為9.013.96萬元(不含印花稅、交易傭金等交易費(fèi)用)。增持計(jì)劃已經(jīng)實(shí)施。

本次增持前后增持主體的持股數(shù)量和持股比例變化如下：

■

注：1.上述持股數(shù)量和占總股本的比例僅指增持主體的直接持股；

2.由于公司在增持計(jì)劃實(shí)施期間完成了本次發(fā)行，公司總股本由435、335、714股改為445、335、714股；

3.增持前的持股比例按公司發(fā)行前的總股本435、335、714股計(jì)算，增持后的持股比例按公司發(fā)行后的總股本445、335、714股計(jì)算。拉薩愛力克增持后的持股數(shù)量包括本次發(fā)行中新增的2069和108股；

4.以上數(shù)據(jù)尾差是計(jì)算時(shí)四舍五入造成的。

四、律師專項(xiàng)核查意見

北京金杜律師事務(wù)所認(rèn)為，截至本法律意見書出具之日，收購人不得收購《收購管理辦法》第六條規(guī)定的上市公司，符合本次收購實(shí)施的主要資格；收購人已出具相關(guān)承諾，收購符合《收購管理辦法》第六十三條第一款第（五）款規(guī)定的，免除要約。

五、其他說明

（1）在實(shí)施增持公司股份計(jì)劃的過程中，增持主體嚴(yán)格遵守中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所等關(guān)于上市公司股權(quán)變動(dòng)和股票交易敏感期的有關(guān)規(guī)定，在增持計(jì)劃實(shí)施期間和法定期限內(nèi)未減持公司股份。

（2）增持計(jì)劃已實(shí)施，不會(huì)導(dǎo)致公司股份分配不符合上市條件，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人的變更，不會(huì)影響公司的治理結(jié)構(gòu)和可持續(xù)經(jīng)營。

（3）公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)董事會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：688520 簡稱證券:中國細(xì)胞 公告編號(hào)： 2023-021

北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)有限公司

關(guān)于控股子公司簽訂租賃合同及關(guān)聯(lián)交易的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 北京神舟細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”、“神舟細(xì)胞”)控股子公司神舟細(xì)胞工程有限公司(以下簡稱“神舟細(xì)胞工程”)及關(guān)聯(lián)方北京神舟科技有限公司(以下簡稱“神舟”)于2023年5月25日在北京簽訂租賃合同。租賃房屋建筑面積不超過4萬平方米（包括地上和地下部分），主要用于生產(chǎn)車間，部分用于研發(fā)、辦公等用途，第一個(gè)租賃期不超過6年，總租金不超過2.9億元。在上述限額內(nèi)，具體租賃面積、租金、租賃期限等事項(xiàng)以雙方后續(xù)協(xié)商簽訂的補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

● 本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

● 本次交易的實(shí)施沒有重大法律障礙。

● 本次交易經(jīng)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議批準(zhǔn)后，仍需提交股東大會(huì)審議。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

根據(jù)中國細(xì)胞工程業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，中國細(xì)胞工程和中國于2023年5月25日在北京簽訂了租賃合同，中國位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)景源街8號(hào)天空工業(yè)廣場，租賃建筑面積不超過4萬平方米（包括地上和地下部分），主要用于生產(chǎn)車間，部分用于研發(fā)、辦公等用途，第一個(gè)租賃期不超過6年，總租金不超過2.9億元。前三年租賃期間，地上租金為3.30元/平方米/天(含稅)，地下租金為1.65元/平方米/天(含稅)；地上第4/5/6年租金不超過3.47元/平方米/天(含稅)，地下第4/5/6年租金不超過1.74元/平方米/天(含稅)。在上述限額內(nèi)，具體租賃面積、租金、租賃期限等事項(xiàng)以雙方后續(xù)協(xié)商簽訂的補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

此外，神舟細(xì)胞工程還應(yīng)按照?qǐng)@區(qū)停車位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向義翹神州或義翹神州指定的物業(yè)管理公司支付停車位租賃費(fèi)，并委托義翹神州統(tǒng)一處理工業(yè)污水，支付相應(yīng)的污水處理費(fèi)，以及租賃房屋產(chǎn)生的其他雜費(fèi)（如有），上述總費(fèi)用不得超過120萬元/年。

益翹神州是公司控股股東和實(shí)際控制人控制的法人，是公司的關(guān)聯(lián)方。根據(jù)《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》（以下簡稱《科技創(chuàng)新板上市規(guī)則》）、根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

在過去的12個(gè)月里，公司與同一關(guān)聯(lián)人或不同關(guān)聯(lián)人的交易標(biāo)的類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易已達(dá)到3000多萬元，占公司最近一期審計(jì)總資產(chǎn)的1%以上。相關(guān)交易應(yīng)提交股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)人基本情況

(一)關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

益翹神州是公司控股股東和實(shí)際控制人控制的法人。

公司實(shí)際控制人、董事長、總經(jīng)理謝良志博士也是義翹神州的實(shí)際控制人和董事長。公司董事唐艷敏女士也是義翹神州的董事。義翹神州是公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

(二)關(guān)聯(lián)方情況說明

公司名稱：北京義翹神州科技有限公司

公司性質(zhì):股份有限公司(港澳臺(tái)投資上市)

法定代表人：張杰

注冊(cè)資本：人民幣12920萬元

成立日期：2016年12月22日

住所/主要辦公地點(diǎn):北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新十街18號(hào)院9號(hào)樓306室

經(jīng)營范圍:生物技術(shù)研發(fā)服務(wù)；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)(不允許全國招生)；生產(chǎn)生物制品；銷售生物制品(僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營)；貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。

截至2022年12月31日，總資產(chǎn)為657039.03萬元，凈資產(chǎn)為636萬元，938.29萬元，2022年?duì)I業(yè)收入為57萬元，凈利潤為30萬元，凈利潤為313.50萬元。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

(一)關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的的名稱和類別

本關(guān)聯(lián)交易屬于《科技創(chuàng)新板上市規(guī)則》規(guī)定的租賃資產(chǎn)，交易標(biāo)的是位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)景苑街8號(hào)天空之景工業(yè)廣場的房屋。

(二)交易標(biāo)的的的基本情況

房地產(chǎn)位置：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)景園街8號(hào)天空工業(yè)廣場

房屋所有人：義翹神州

擬租賃面積:建筑面積不超過4萬平方米(含地上地下部分)

所有權(quán)描述：本交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)明確，無抵押、質(zhì)押等限制轉(zhuǎn)讓，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)、查封、凍結(jié)等司法措施，不妨礙所有權(quán)轉(zhuǎn)讓。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)

控股子公司神舟細(xì)胞工程與益翹神州的租賃價(jià)格以租賃房屋所在地的市場價(jià)格及相關(guān)配套設(shè)施的投資成本為參考，由雙方在自愿、平等、互利的基礎(chǔ)上協(xié)商確定，與租賃給第三方的價(jià)格具有可比性。

交易條件和定價(jià)公平，符合公平交易原則，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行批準(zhǔn)程序，不損害公司和股東的利益，交易結(jié)果不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。

5.關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容和績效安排

(一)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

1.協(xié)議主體

出租人：北京義翹神州科技有限公司

承租人：神州細(xì)胞工程有限公司

2.租賃期限：第一個(gè)租賃期限自合同生效之日起不超過6年，后續(xù)承租人在同等條件下享有優(yōu)先續(xù)租權(quán)。

3.租賃面積：租賃房屋面積不超過4萬平方米，具體租賃房屋面積以出租人與承租人協(xié)商確認(rèn)為準(zhǔn)。

4.租金及支付

總租金不超過2.9億元。前三年租賃期間，地上租金為3.30元/平方米/天(含稅)，地下租金為1.65元/天。建筑平方米/天(含稅)；地上第4/5/6年的租金不超過人民幣3.47元/建筑平方米/天(含稅)，地下第4/5/6年的租金不超過人民幣1.74元/建筑平方米/天(含稅)。

2025年12月31日前，雙方就租賃期后三年的租金達(dá)成協(xié)議。如果租賃期后三年的租金未能在2025年12月31日前達(dá)成協(xié)議，租賃合同將在三年租賃期滿后終止，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。

第一季度房屋租金由承租人自相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議生效之日起五個(gè)工作日內(nèi)全額支付給出租人；然后，租賃房屋的租金由承租人每季度提前支付給出租人，支付日期為每季度開始前五個(gè)工作日內(nèi)。

5.其他費(fèi)用

承租人應(yīng)當(dāng)按照公園內(nèi)停車位的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，向出租人或者出租人指定的物業(yè)管理公司支付停車位租賃費(fèi)。

承租人委托出租人統(tǒng)一處理工業(yè)污水，承租人應(yīng)當(dāng)按照出租人以書面形式向承租人發(fā)出的付款通知，向出租人支付所提供的污水處理服務(wù)的費(fèi)用和費(fèi)用。

如需簽訂補(bǔ)充協(xié)議，上述費(fèi)用的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和收費(fèi)形式將另行協(xié)商。

6.押金

承租人有義務(wù)向出租人支付相當(dāng)于三個(gè)月租金的押金。具體存款金額以雙方確認(rèn)的月租金為準(zhǔn)，并在簽訂相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議后五個(gè)工作日內(nèi)支付。

7.租賃物的交接

出租人按照約定的交付標(biāo)準(zhǔn)，在相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議約定的交付日期（以下簡稱“交付日期”）向承租人交付租賃房屋，承租人應(yīng)在交付日接管租賃房屋。

8.違約和賠償責(zé)任

違約方應(yīng)賠償對(duì)方實(shí)際遭受或承擔(dān)的損失、損害、費(fèi)用、合理費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、鑒定費(fèi)等）。即使本合同有相反的規(guī)定，任何一方也不需要對(duì)另一方的間接或后續(xù)損失承擔(dān)責(zé)任。

承租人同意盡最大努力租用所有租賃房屋，并在整個(gè)租賃期間按合同約定支付租金。如果承租人因任何原因未能在整個(gè)租賃期間租用所有租賃房屋，承租人必須提前六個(gè)月向出租人發(fā)出書面通知，可以提前終止租賃合同，同時(shí)向出租人支付相當(dāng)于當(dāng)期租賃合同項(xiàng)下的六個(gè)月租金，并退還承租人支付的租賃合同項(xiàng)下的押金（即三個(gè)月租金）。作為承租人未能在整個(gè)租賃期間租用租賃房屋的全部費(fèi)用，上述費(fèi)用應(yīng)向出租人支付違約金。

承租人未提前六個(gè)月向出租人發(fā)出書面通知的，除上述違約金外，承租人應(yīng)向出租人支付相當(dāng)于三個(gè)月租金總額的違約金。

因出租人原因違約的，出租人應(yīng)當(dāng)提前六個(gè)月向承租人發(fā)出書面通知，租賃合同可以提前終止，但出租人應(yīng)當(dāng)向承租人支付相當(dāng)于當(dāng)前租賃合同項(xiàng)下六個(gè)月的租金作為違約金。

如果出租人未提前六個(gè)月向承租人發(fā)出書面通知，除上述違約金外，出租人應(yīng)向承租人支付相當(dāng)于三個(gè)月租金總額的違約金。

9.生效條件

本合同自出租人、承租人蓋章、法定或授權(quán)代表簽訂后成立，經(jīng)雙方內(nèi)部有效審批程序批準(zhǔn)后生效。

(二)關(guān)聯(lián)交易的履約安排

關(guān)聯(lián)交易協(xié)議明確規(guī)定了雙方的違約責(zé)任，并對(duì)租賃房屋的交付和返還作出了適當(dāng)?shù)暮贤才?，以保護(hù)中國細(xì)胞項(xiàng)目的利益。截至本公告披露之日，中國細(xì)胞尚未向中國支付租賃費(fèi)。中國細(xì)胞項(xiàng)目和關(guān)聯(lián)方將嚴(yán)格按照協(xié)議執(zhí)行，雙方的履行有法律保障。

六、關(guān)聯(lián)交易的必要性及其對(duì)上市公司的影響

截至本公告披露之日，中國細(xì)胞項(xiàng)目已批準(zhǔn)上市2種藥品，國家緊急使用2種新冠肺炎疫苗產(chǎn)品。據(jù)估計(jì)，現(xiàn)有一期和二期生產(chǎn)基地的設(shè)計(jì)產(chǎn)能已不能滿足近期快速增長的產(chǎn)能，特別是與原液產(chǎn)能相匹配的制劑灌裝和包裝線的產(chǎn)能需求。此外，隨著員工隊(duì)伍的不斷擴(kuò)大和研發(fā)任務(wù)的不斷推進(jìn)，中國細(xì)胞工程現(xiàn)有的研發(fā)和辦公空間高度飽和，迫切需要新的研發(fā)和辦公空間。鑒于益翹神州位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)景苑街8號(hào)的天空環(huán)境工業(yè)廣場，無論地理位置、廠房設(shè)施、園區(qū)配套設(shè)施等，都符合解決近期生產(chǎn)、研發(fā)、辦公擴(kuò)容需求的條件。因此，本次相關(guān)交易有必要正常開展神州細(xì)胞工程的經(jīng)營活動(dòng)。

相關(guān)交易符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，交易條件和定價(jià)公平，符合公平交易的原則，并按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行批準(zhǔn)程序，不損害公司和股東的利益，交易結(jié)果不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)結(jié)果產(chǎn)生不利影響。

7.關(guān)聯(lián)交易的審查程序

2023年5月25日，公司召開第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于控股子公司簽訂租賃合同及關(guān)聯(lián)交易的議案》。

公司獨(dú)立董事王曉川、蘇志國在提交董事會(huì)會(huì)議審議前，提前認(rèn)可了關(guān)聯(lián)交易，同意提交董事會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易議案。

公司全體獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。獨(dú)立董事認(rèn)為，公司控股子公司根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營需要向關(guān)聯(lián)方租賃房屋，遵循公平、公平、公開、公平的定價(jià)原則，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有利于公司健康穩(wěn)定發(fā)展，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益，公司主營業(yè)務(wù)不依賴關(guān)聯(lián)方，不影響公司的獨(dú)立性。公司董事會(huì)的相關(guān)審議和投票程序符合《科技創(chuàng)新委員會(huì)上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定的要求，不損害公司和股東的利益，特別是中小股東。因此，該議案一致同意。

2023年5月25日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議了《關(guān)于控股子公司簽訂租賃合同及關(guān)聯(lián)交易的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司控股子公司租賃關(guān)聯(lián)方所有房屋擴(kuò)大產(chǎn)能，開展研發(fā)、辦公等業(yè)務(wù)活動(dòng)，遵循公平、公平、公開的原則，定價(jià)原則公平，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響，不損害公司及全體股東的利益。關(guān)聯(lián)監(jiān)事張松回避表決，其他非關(guān)聯(lián)監(jiān)事一致審議通過了該議案。

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議了《關(guān)于控股子公司簽訂租賃合同及關(guān)聯(lián)交易的議案》。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為，中國細(xì)胞項(xiàng)目出租房屋作為生產(chǎn)車間和研發(fā)、辦公用途，是基于公司的實(shí)際需要，遵循公平、公平、開放的原則，公平的定價(jià)原則，不損害公司和股東的利益，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果不構(gòu)成不利影響。關(guān)聯(lián)董事唐艷敏回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事一致審議通過了該議案。

根據(jù)《科技創(chuàng)新板上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)仍需提交股東大會(huì)審議。

八、保薦人核實(shí)意見

經(jīng)核實(shí)，保薦人認(rèn)為：

神舟細(xì)胞控股子公司神舟細(xì)胞項(xiàng)目根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要與相關(guān)方法簽訂租賃合同租賃神舟位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)景苑街8號(hào)天空工業(yè)廣場房地產(chǎn)及相關(guān)交易已經(jīng)神舟細(xì)胞董事會(huì)批準(zhǔn)，獨(dú)立董事提前發(fā)表批準(zhǔn)意見，明確同意獨(dú)立意見，相關(guān)董事避免投票，履行必要的內(nèi)部審批程序，經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，尚待生效。本事項(xiàng)的審查程序符合《公司法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《中國細(xì)胞公司章程》的規(guī)定。本事項(xiàng)的審查程序符合《公司法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，以及《中國細(xì)胞公司章程》的規(guī)定。交易定價(jià)相對(duì)公平，不損害公司和股東的利益。

綜上所述，保薦人對(duì)神州細(xì)胞控股子公司神州細(xì)胞工程及相關(guān)方義翹神州簽訂租賃合同租賃房地產(chǎn)及相關(guān)交易無異議。

特此公告。

北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)董事會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：688520 簡稱證券:中國細(xì)胞 公告編號(hào)：2023-022

北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年5月25日，北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議通知于2023年5月22日通過電子郵件送達(dá)所有監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實(shí)際出席3名監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李洪先生主持。會(huì)議的召開和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《北京神舟細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分討論，會(huì)議通過投票審議通過了以下議案：

(一)審議通過《關(guān)于控股子公司簽訂租賃合同及關(guān)聯(lián)交易的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司控股子公司租賃關(guān)聯(lián)方所有房屋擴(kuò)大產(chǎn)能，開展研發(fā)、辦公等業(yè)務(wù)活動(dòng)，遵循公平、公平、公開的原則，定價(jià)原則公平，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響，不損害公司及全體股東的利益。

具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

監(jiān)事張松回避表決。

投票結(jié)果：同意2票， 反對(duì)0票， 棄權(quán)0票。

特此公告。

北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：688520 簡稱證券:中國細(xì)胞 公告編號(hào)：2023-024

北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)有限公司

控股子公司產(chǎn)品SCT650CC自愿披露

公告獲得澳大利亞IA期臨床試驗(yàn)倫理許可證

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

提示：重要內(nèi)容：

近日，北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司神州細(xì)胞工程有限公司（以下簡稱“神州細(xì)胞工程”）收到澳大利亞人類臨床研究倫理委員會(huì)（HREC）IL-17單克隆抗體注射液(項(xiàng)目代碼:SCT650C)批準(zhǔn)公司自主研發(fā)的IA期臨床試驗(yàn)臨床試驗(yàn)倫理許可證，并將向澳大利亞藥品管理局和澳大利亞藥品管理局（TGA）臨床試驗(yàn)備案。根據(jù)澳大利亞藥品注冊(cè)的相關(guān)法律法規(guī)，公司可以在臨床試驗(yàn)備案后進(jìn)行IA期臨床試驗(yàn)。根據(jù)澳大利亞藥品注冊(cè)的相關(guān)法律法規(guī)，公司可以在臨床試驗(yàn)記錄完成后進(jìn)行IA期臨床試驗(yàn)。由于臨床試驗(yàn)過程中存在許多不可預(yù)測的因素，臨床試驗(yàn)、審批結(jié)果和時(shí)間存在一定的不確定性。請(qǐng)仔細(xì)做出決定，并注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、產(chǎn)品基本情況

1. 藥物中文名稱：重組抗IL-17單克隆抗體注射液

2. 藥品英文名稱：Recombinant anti-IL-17 antibody injection

3. 劑型：注射液

4. 規(guī)格:160mg(1ml)/瓶

5. 適應(yīng)癥：治療中重度斑塊狀銀屑病

6. 申請(qǐng):新藥臨床試驗(yàn)

7. CTN號(hào)：CT-2023-CTN-02232-1-v1

二、二。產(chǎn)品其他相關(guān)信息

銀屑病，俗稱“銀屑病”，是一種慢性、復(fù)發(fā)性、炎癥性和系統(tǒng)性疾病，由遺傳和環(huán)境共同作用誘發(fā)。由于病程長，易復(fù)發(fā)，難以治愈，患者長期遭受身心痛苦。

IL-17是一種分泌性促炎細(xì)胞因子，由活化T細(xì)胞產(chǎn)生，IL-17可促進(jìn)與牛皮癬相關(guān)的炎癥反應(yīng)和免疫反應(yīng)。SCT650C是中國細(xì)胞工程經(jīng)過多年分子優(yōu)化改造開發(fā)的重組抗IL-17單克隆抗體創(chuàng)新藥物。結(jié)合IL-17，可抑制下游細(xì)胞因子，阻斷炎癥信號(hào)傳遞。

澳大利亞人類臨床研究倫理委員會(huì)（HREC）臨床試驗(yàn)倫理允許隨機(jī)、雙盲、劑量爬坡IA期臨床試驗(yàn)，評(píng)估SCT650C在健康人中的安全性和耐受性。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

1. 制藥產(chǎn)品具有高科技、高風(fēng)險(xiǎn)、高附加值的特點(diǎn)。藥品取得臨床試驗(yàn)許可證后，仍需進(jìn)行臨床試驗(yàn)，取得安全有效數(shù)據(jù)，經(jīng)藥品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)后方可上市。各種臨床研究的組合和研究計(jì)劃的實(shí)施不多由于確定因素的影響，具體的臨床研究計(jì)劃和研究周期可根據(jù)實(shí)際情況相應(yīng)調(diào)整，臨床研究結(jié)果低于預(yù)期甚至臨床研究失敗的風(fēng)險(xiǎn)。此外，SCT650C是否獲得上市許可證和上市許可證的時(shí)間仍不確定。

2. 為了保證臨床研究的順利發(fā)展，公司需要繼續(xù)支付相關(guān)的臨床試驗(yàn)費(fèi)用。此外，預(yù)計(jì)短期內(nèi)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

公司將按照國家有關(guān)規(guī)定積極推進(jìn)上述研發(fā)項(xiàng)目，開展后續(xù)工作。請(qǐng)謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)董事會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：688520 簡稱證券:中國細(xì)胞 公告編號(hào)：2023-023

北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)有限公司

關(guān)于2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月12日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

2023年6月12日召開日期 14 點(diǎn)30 分

召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)建外街A14號(hào)北京廣播大廈主樓16層1606單元

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月12日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月12日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南》第1號(hào) 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集

不涉及。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、說明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過。詳見公司2023年5月26日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

2、特別決議：沒有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

應(yīng)避免投票的相關(guān)股東名稱：拉薩愛力克投資咨詢有限公司、拉薩良浩園投資咨詢有限公司、謝良志

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

（2）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日下午收盤時(shí)，在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員。

五、會(huì)議登記方式

(一)登記手續(xù)

擬現(xiàn)場出席股東大會(huì)的股東或者股東代理人，應(yīng)當(dāng)持有下列文件登記：

1、企業(yè)股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會(huì)的，憑身份證/護(hù)照、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會(huì)的，憑代理人身份證/護(hù)照、授權(quán)委托書(授權(quán)委托書格式見附件)、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、辦理證券賬戶卡登記手續(xù)。

2、自然人股東親自出席股東大會(huì)的，憑身份證/護(hù)照、證券賬戶卡登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證/護(hù)照、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件）、委托人證券賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件登記。

3、上述登記材料應(yīng)提供復(fù)印件，個(gè)人登記材料復(fù)印件應(yīng)由個(gè)人簽字，法定代表人證明文件復(fù)印件應(yīng)加蓋公司公章。

4、股東或代理人可以直接到公司登記，也可以通過電子郵件或信件登記。股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系人、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話必須在郵件和信函中注明，并附上上述第1條、出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)攜帶兩份所列證明材料的掃描件或復(fù)印件。請(qǐng)?jiān)谛胖凶⒚鳌肮蓶|大會(huì)”字樣，必須在注冊(cè)時(shí)間2023年6月9日16:00前送達(dá)公司。

(2)注冊(cè)時(shí)間:2023年6月9日(14):00－16:00）。

(3)注冊(cè)地點(diǎn):北京市北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)七街31號(hào)院門衛(wèi)室

(四)登記方式:現(xiàn)場登記、電子郵件、信件等。

（5）注：如通過電子郵件和信件登記，請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)系人和聯(lián)系方式，并通過電話與公司確認(rèn)。股東或代理人在參加現(xiàn)場會(huì)議時(shí)應(yīng)攜帶上述文件。公司不接受電話直接登記。

六、其他事項(xiàng)

(一)出席會(huì)議的股東或代理人應(yīng)自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)。

（2）與會(huì)股東應(yīng)提前30分鐘到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場辦理登記登記，并攜帶身份證、證券賬戶卡、授權(quán)委托書等原件進(jìn)行驗(yàn)證。

(三)會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人:唐黎明、曾彥

聯(lián)系電話：010-58628328

電子郵箱：ir@sinocelltech.com

聯(lián)系地址：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)七街31號(hào)院

特此公告。

北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)董事會(huì)

2023年5月26日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月12日召開的第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。