證券代碼：600161 證券簡稱：天壇生物 公告編號(hào)：2023-022

北京天壇生物制品有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：

1.會(huì)議的召開和出席

(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年5月25日

（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)雙橋路B2號(hào)院會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持股情況:

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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。

會(huì)議由董事會(huì)召開，董事長楊匯川先生主持。公司的一些董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。會(huì)議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式表決，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由北京嘉源律師事務(wù)所律師見證，并出具法律意見。會(huì)議程序合法，會(huì)議內(nèi)容真實(shí)有效。

（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席

1、公司在任董事8人，出席董事李向榮先生、胡立剛先生、劉亞娜女士、獨(dú)立董事王宏光先生、方燕女士因公務(wù)未能出席會(huì)議；

2、公司監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會(huì)主席朱京津先生因公務(wù)未能出席會(huì)議；

3、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；公司其他部分高管和律師出席了會(huì)議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：《2022年董事會(huì)工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《關(guān)于確定第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：《2022年年度報(bào)告正本及其摘要》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：《2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：《2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：《2022年利潤分配方案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：《關(guān)于資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和資產(chǎn)報(bào)廢的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：《關(guān)于申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：《公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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注：本議案關(guān)聯(lián)股東回避表決。

12、議案名稱：修訂和續(xù)簽〈金融服務(wù)協(xié)議〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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注：本議案關(guān)聯(lián)股東回避表決。

(二)累計(jì)投票議案表決

13、第九屆董事會(huì)董事選舉議案

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14、第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事選舉議案

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15、股東代表在選舉第九屆監(jiān)事會(huì)擔(dān)任監(jiān)事的議案

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(三)現(xiàn)金分紅分段表決

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(四)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的

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(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)說明

1、根據(jù)表決結(jié)果，股東大會(huì)的所有議案都獲得批準(zhǔn)；

2、本次會(huì)議審議的議案為普通決議，同意票數(shù)超過出席會(huì)議股東持有的表決權(quán)股數(shù)的一半，并獲得批準(zhǔn)；

3、股東大會(huì)第11次、12項(xiàng)提案涉及相關(guān)交易，相關(guān)股東中國生物技術(shù)有限公司回避表決，相關(guān)股東成都生物制品研究所有限公司、北京生物制品研究所有限公司未出席股東大會(huì)。

三、律師見證情況

1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京嘉園律師事務(wù)所

律師：劉靜律師，雍麗楠律師

2、律師見證結(jié)論：

股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議的股東或股東代理人的資格和表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。股東大會(huì)通過的決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見書。

北京天壇生物制品有限公司

2023年5月25日

證券代碼：600161 證券名稱：天壇生物 編號(hào)：2023-023

北京天壇生物制品有限公司

第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年5月15日，北京天壇生物制品有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議電子發(fā)布會(huì)議通知，2023年5月25日在北京市朝陽區(qū)雙橋路B2號(hào)院1號(hào)辦公樓三樓第一會(huì)議室召開。會(huì)議由董事長楊匯川先生主持。會(huì)議應(yīng)包括九名董事和八名董事。獨(dú)立董事方燕女士因公務(wù)失敗出席會(huì)議，委托獨(dú)立董事顧奮玲女士表決。三名監(jiān)事出席了會(huì)議。出席會(huì)議的人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的有效人數(shù)，會(huì)議按照預(yù)定程序?qū)徸h了議程中的所有議案。會(huì)議的決議如下：

一、審議通過《關(guān)于選舉董事長的議案》

楊匯川先生是公司第九屆董事會(huì)董事長。(簡歷附后)

同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過了《關(guān)于選舉董事會(huì)各專門委員會(huì)委員和主席的議案》

公司第九屆董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、績效考核與薪酬委員會(huì)、提名委員會(huì)委員、主席選舉如下：

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同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

傅道興先生被任命為公司總經(jīng)理和法定代表人，任期至第九屆高管。(簡歷附后)

同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、首席合規(guī)官的議案》

任命周東波先生為公司執(zhí)行副總經(jīng)理；任命劉亞娜女士、何彥林先生、張毅先生為公司副總經(jīng)理；任命張毅先生為財(cái)務(wù)總監(jiān)；任命張毅先生為首席合規(guī)官，任期為第九屆高管（簡歷附件）

同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

五、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》

慈祥女士被任命為公司董事會(huì)秘書，任期至第九屆高管換屆。(簡歷附后)

同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

北京天壇生物制品有限公司

2023年5月25日

附：簡歷

楊匯川：男，1967年出生，中共黨員，大學(xué)本科，研究員。曾任成都生物制品研究所血漿蛋白分離車間主任、血液制劑部副部長；成都榮盛質(zhì)量總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理；天壇生物副總經(jīng)理；中國生物助理、副總裁、副總裁（主持日常業(yè)務(wù)）?，F(xiàn)任中國生物學(xué)總裁、天壇生物學(xué)董事長。

傅道興：男，1964年出生，中共黨員，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師，高級(jí)國際財(cái)務(wù)經(jīng)理。曾任成都生物制品研究所生產(chǎn)管理辦公室副主任、血液制劑部長；成都榮生產(chǎn)總監(jiān)、生產(chǎn)行政總監(jiān)、人力資源部經(jīng)理（兼）、副總經(jīng)理、黨委副書記、紀(jì)委書記、蘭州生物制品研究所有限公司副總經(jīng)理、成都榮盛副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委書記、天壇生物副總經(jīng)理?，F(xiàn)任天壇生物董事、總經(jīng)理。

周東波：男，1973年出生，中共黨員，大學(xué)本科，政治工程師，營銷人員。先后擔(dān)任中國生物血源管理部副部長、部長、規(guī)劃發(fā)展部副主任、主任；天壇生物副總經(jīng)理、黨委副書記、紀(jì)委書記?，F(xiàn)任天壇生物執(zhí)行副總經(jīng)理、黨委副書記。

劉亞娜:女，1975年出生，中共黨員，碩士。曾任全國婦聯(lián)宣傳部干部、團(tuán)委書記、精神文明辦副主任(處級(jí))、黨委辦公室主任、全國婦聯(lián)黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)秘書(兼)、黨委副書記?，F(xiàn)任天壇生物董事、黨委書記、副總經(jīng)理。

何彥林:男，1967年出生，中共黨員，碩士，副研究員。曾任蘭州生物制品研究所血液制劑室組長、副主任、主任、助理主任；蘭州生物制品研究所有限公司副總經(jīng)理；蘭州血液制品總經(jīng)理。現(xiàn)任天壇生物副總經(jīng)理。

張 翼：男，1970年出生，中共黨員、碩士、高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任北京生物制品研究所會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、天壇生物證券代表、董事會(huì)秘書、投資經(jīng)理、董事會(huì)辦公室主任、中國生物投資管理部長、投資法律部主任。現(xiàn)任天壇生物學(xué)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

慈 翔:女，1979年出生，中共黨員，碩士。曾任天壇生物證券代表、董事會(huì)辦公室副主任、主任?，F(xiàn)任天壇生物董事會(huì)秘書。

證券代碼：600161 證券名稱：天壇生物 編號(hào)：2023-024

北京天壇生物制品有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年5月15日，北京天壇生物制品有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議電子發(fā)布會(huì)議通知，2023年5月25日在北京市朝陽區(qū)雙橋路B2號(hào)院1號(hào)辦公樓三樓第一會(huì)議室召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳鍵先生主持。會(huì)議應(yīng)由三名監(jiān)事和三名監(jiān)事組成。會(huì)議根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》有效。與會(huì)監(jiān)事共同審議了會(huì)議提出的議案，作出了以下決議：

一、審議通過《關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，選舉陳鍵先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席。(簡歷附后)

3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、公司第九屆職工監(jiān)事選舉

公司職工代表大會(huì)選舉王建明先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。(簡歷附后)

北京天壇生物制品有限公司

2023年5月25日

附：簡歷

陳?。耗校?971年出生，中國共產(chǎn)黨黨員，本科生。曾任成都生物制品研究所副主任、副主任、副主任、副主任、成都生物制品研究所總經(jīng)理辦公室主任、中國生物紀(jì)檢監(jiān)察辦公室主任?，F(xiàn)任中國生物黨和群眾工作部主任。

王建明：男，1971年出生，中共黨員，研究生學(xué)歷。歷任西安陸軍學(xué)院大學(xué)生入伍培訓(xùn)隊(duì)學(xué)生、青海省軍區(qū)尖扎縣人民武裝部實(shí)習(xí)參謀、青海省軍區(qū)教育大隊(duì)正在安排、副連任、連任干事；蘭州市民政局科員、副主任、人事部副主任、基層政權(quán)部主任、區(qū)劃地名部主任、蘭州市委、市政府監(jiān)察室五名檢查員、主任、蘭州市發(fā)改委黨組成員、副主任，蘭州獸醫(yī)局副局長；天壇生物綜合管理部主任、總經(jīng)理辦公室主任任、黨群工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室主任?，F(xiàn)任天壇生物黨群工作部主任、職工監(jiān)事。