證券代碼：688130 證券簡稱：晶華微 公告編號：2023-022

杭州晶華微電子股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2023年5月25日

（二）股東大會召開的地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)長河街道長河路351號4號樓5層A座501室公司會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長呂漢泉先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會議的召集、召開程序、表決方式、決議內(nèi)容均符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席7人；

2、公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場方式出席3人；

3、公司董事會秘書紀(jì)臻女士出席了本次會議，其他高級管理人員列席了會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：《關(guān)于2022年度獨(dú)立董事述職報告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：《關(guān)于2022年年度報告及其摘要的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：《關(guān)于2023年度董事薪酬方案的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：《關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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12、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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13、議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、特別決議議案：10、11、12、13，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過；其他議案屬于普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。

2、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：6、7、9、10、11、12。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：德恒上海律師事務(wù)所

律師：吳其凱、顏明康

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會未討論沒有列入會議議程的事項(xiàng)，本次股東大會所通過的決議合法、有效。

特此公告。

杭州晶華微電子股份有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：688130 證券簡稱：晶華微 公告編號：2023-023

杭州晶華微電子股份有限公司

關(guān)于2023年限制性股票

激勵計劃內(nèi)幕信息知情人

買賣公司股票情況的自查報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

杭州晶華微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月26日召開的第一屆董事會第二十次會議、第一屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案，并于2023年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了相關(guān)公告。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《上市公司信息披露管理辦法》及其他公司內(nèi)部制度的有關(guān)規(guī)定，公司對2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）采取了充分必要的保密措施，對本激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行了登記。根據(jù)《管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號一一股權(quán)激勵信息披露》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對本激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人在本激勵計劃草案公開披露前6個月內(nèi)（即2022年10月28日至2023年4月27日，以下簡稱“自查期間”）買賣公司股票的情況進(jìn)行了自查，具體情況如下：

一、核查的范圍與程序

1、核查對象為本激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人。

2、本激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人均填報了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。

3、公司向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司就核查對象在自查期間買賣公司股票情況進(jìn)行了查詢，并由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了書面的查詢證明。

二、核查對象買賣公司股票情況說明

根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細(xì)清單》，在本激勵計劃自查期間，所有核查對象均不存在買賣公司股票的情形。

三、結(jié)論

公司在策劃本激勵計劃事項(xiàng)過程中，嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》及其他公司內(nèi)部制度，嚴(yán)格限定參與策劃討論的人員范圍，對接觸到內(nèi)幕信息的相關(guān)公司人員及中介機(jī)構(gòu)及時進(jìn)行了登記，并采取相應(yīng)保密措施。在公司首次公開披露本激勵計劃相關(guān)公告前，未發(fā)現(xiàn)存在信息泄露的情形。

經(jīng)核查，在自查期間，未發(fā)現(xiàn)本激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人利用本激勵計劃有關(guān)內(nèi)幕信息進(jìn)行股票買賣的行為或泄露本激勵計劃有關(guān)內(nèi)幕信息的情形。

特此公告。

杭州晶華微電子股份有限公司

董事會

2023年5月26日

證券代碼：688130 證券簡稱：晶華微 公告編號：2023-024

杭州晶華微電子股份有限公司

關(guān)于聘任高級管理人員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

杭州晶華微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月25日召開第一屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》。根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)展需要，經(jīng)提名、薪酬與考核委員會審查通過，公司董事會同意聘任周蕓麗女士、趙駿騰先生、施俊強(qiáng)先生為公司副總經(jīng)理（簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至第一屆董事會任期屆滿日止。

上述高級管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合 《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在不得擔(dān)任高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者尚未解除的情況，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人。

公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

杭州晶華微電子股份有限公司

董事會

2023年5月26日

附件：簡歷

1、施俊強(qiáng)先生，1976年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，廈門大學(xué)電子工程碩士。具有超過20年的半導(dǎo)體芯片市場應(yīng)用、產(chǎn)品定義和管理的工作經(jīng)驗(yàn)，曾在國際領(lǐng)先的通信設(shè)備商、德州儀器以及易沖半導(dǎo)體等公司任職，先后擔(dān)任高級工程師/項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)應(yīng)用經(jīng)理/資深技術(shù)專家SMTS、產(chǎn)品市場總監(jiān)等職位。

截至本公告日，施俊強(qiáng)先生未持有公司股份，與公司控股股東及實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。施俊強(qiáng)先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

2、趙駿騰先生，1981年生，浙江大學(xué)軟件工程學(xué)士，香港大學(xué)工商管理學(xué)碩士，2004年意法半導(dǎo)體全球管理培訓(xùn)生計劃成員，曾在意法半導(dǎo)體、亞德諾半導(dǎo)體、德州儀器、匯頂科技等公司任職，先后擔(dān)任銷售工程師、銷售經(jīng)理、區(qū)域銷售經(jīng)理、銷售總監(jiān)等職位，在通信、消費(fèi)、工控、汽車等領(lǐng)域擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

截至本公告日，趙駿騰先生未持有公司股份，與公司控股股東及實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。趙駿騰先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

3、周蕓麗女士，1983年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專學(xué)歷，現(xiàn)任公司運(yùn)營經(jīng)理，擁有多年運(yùn)營、管理和財務(wù)工作的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

截至本公告日，周蕓麗女士未直接持有公司股份，通過員工持股平臺和員工戰(zhàn)略配售合計間接持有公司0.42%的股份，與公司財務(wù)總監(jiān)周蕓芝女士具有親屬關(guān)系，除此之外，與公司控股股東及實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。周蕓麗女士不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。