證券代碼：601633 證券簡稱：長城汽車 公告編號：2023-073

轉(zhuǎn)債代碼：113049 可轉(zhuǎn)債簡稱：長汽可轉(zhuǎn)債

長城汽車有限公司

修改公司章程的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

長城汽車有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）于2023年5月25日召開第七屆董事會第67次會議，審議通過修訂公司章程，使公司章程符合香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則附錄三核心股東安全水平要求，公司董事會建議修訂公司章程。董事會認(rèn)為，這些修訂符合公司及其股東的利益。

具體修訂如下：

■

除建議修訂內(nèi)容外，其他章節(jié)和條款保持不變。如果章程的任何章節(jié)和條款序號受到修訂章節(jié)和條款的影響，現(xiàn)行章程的章節(jié)和條款序號必須相應(yīng)調(diào)整，相關(guān)章節(jié)和條款序號必須相應(yīng)變更。

授權(quán)公司任何執(zhí)行董事代表公司向有關(guān)機(jī)關(guān)修改、申請審批、登記、備案等相關(guān)事宜。

修訂后的《公司章程》全文將在《公司章程》相關(guān)修訂生效后，在香港聯(lián)合交易所有限公司生效（www.hkexnews.hk）、上海證券交易所（www.sse.com.cn）以及公司的官方網(wǎng)站（www.gwm.com.cn）發(fā)布。

本次修訂前的《公司章程》全文于2023年3月30日載入香港聯(lián)合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）、上海證券交易所（www.sse.com.cn）以及公司的官方網(wǎng)站（www.gwm.com.cn）。

特此公告。

長城汽車有限公司董事會

2023年5月25日

證券代碼：601633 證券簡稱：長城汽車 公告編號：2023-074

轉(zhuǎn)債代碼：113049 可轉(zhuǎn)債簡稱：長汽可轉(zhuǎn)債

長城汽車有限公司

召開2022年年度股東大會，

2023年第三次H股股東大會

2023年第三次a股類股東大會

的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月16日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會、2023年第三次H股股東大會、2023年第三次A股股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點(diǎn)

日期：2023年6月16日 14點(diǎn)00 分

召開地點(diǎn)：河北省保定市朝陽南街2266號長城汽車有限公司會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月16日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項(xiàng)

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

議案1-8、議案12-13、第七屆董事會第六十一次會議于2023年3月30日審議通過。第七屆董事會第六十六次會議于2023年5月8日審議通過。第七屆董事會第六十七次會議于2023年5月25日審議通過。會議決議公告已發(fā)表在公司指定的披露媒體《中國證券報》上、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站(網(wǎng)站:www.sse.com.cn）、香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站(網(wǎng)站:www.hkexnews.hk）及公司官方網(wǎng)站(網(wǎng)站:www.gwm.com.cn）。

2、特別決議議案：議案12、議案13、議案14

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案3、議案8、議案9、議案10、議案11、議案14、議案15、議案16、議案17

4、涉及相關(guān)股東回避表決的議案：議案9、議案10、議案11

應(yīng)避免表決的相關(guān)股東名稱：公司股東在2023年員工持股計(jì)劃激勵對象中共持有A股37、883、320股 9 、議案 10 、議案 11回避表決

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

(二)H股類股東會議審議議案及投票股東類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

公司于2023年3月30日召開的第七屆董事會第六十一次會議審議通過了上述議案。會議決議公告已發(fā)表在公司指定的披露媒體《中國證券報》上、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站(網(wǎng)站:www.sse.com.cn）、香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站(網(wǎng)站:www.hkexnews.hk）及公司官方網(wǎng)站(網(wǎng)站:www.gwm.com.cn）。

2、特別決議：授予董事會回購a股和H股一般授權(quán)的議案

3、對于中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

(3)a股類股東會議審議議案及投票股東類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

公司于2023年3月30日召開的第七屆董事會第六十一次會議審議通過了上述議案。會議決議公告已發(fā)表在公司指定的披露媒體《中國證券報》上、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站(網(wǎng)站:www.sse.com.cn）、香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站(網(wǎng)站:www.hkexnews.hk）及公司官方網(wǎng)站(網(wǎng)站:www.gwm.com.cn）。

2、特別決議：授予董事會回購a股和H股一般授權(quán)的議案

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案： 無

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。

（4）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(六)執(zhí)行董事、非執(zhí)行董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制選舉，詳見附件3

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。請參見香港聯(lián)合交易所有限公司2023年5月25日H股股東參會事宜(網(wǎng)站:www.hkexnews.hk）及公司官方網(wǎng)站(網(wǎng)站:www.gwm.com.cn）發(fā)布的通信、股東周年大會通知和H股股東類股東大會通知。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

（一） A股股東

1、出席回復(fù)

擬親自或委托代理人出席2022年年度股東大會和2023年第三次A股股東大會的A股股東，應(yīng)于2023年6月9日(周五)或當(dāng)日前回復(fù)(格式見附件一)，并與所需登記文件(身份證明文件、股東賬戶卡、授權(quán)文件等)一起通過專人送達(dá)、郵寄或傳真提交給公司。).

2、出席登記

有權(quán)出席2022年年度股東大會和2023年第三次a股股東大會的a股法人股東，應(yīng)持有加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；a股自然人股東應(yīng)持有股東賬戶卡和身份證辦理登記手續(xù)。

3、委托行使表決權(quán)登記和表決時需要提交文件的要求

（1）有權(quán)出席會議和投票的a股股東有權(quán)書面委托一名或多名代理人參加投票，委托代理人不得為公司股東。

（2）a股股東應(yīng)以書面形式任命代理人，授權(quán)委托書（格式見附件2）由a股股東簽字或書面授權(quán)代理人簽字。a股股東為法人的，授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)加蓋a股股東法人公章，并由其法定代表人簽字。代理人授權(quán)委托書由a股股東代理人簽字的，代理人授權(quán)委托書或其他授權(quán)文件必須經(jīng)公證。

(3)a股股東最遲應(yīng)在現(xiàn)場會議或其續(xù)會(視情況而定)指定的舉行時間前24小時將代理人授權(quán)委托書與授權(quán)書或其他授權(quán)文件(如有)一起送達(dá)公司。

(二)H股東

詳見香港聯(lián)合交易所有限公司2023年5月25日(網(wǎng)站:www.hkexnews.hk）及公司官方網(wǎng)站(網(wǎng)站:www.gwm.com.cn）另行向H股股東發(fā)出通知、股東周年大會通知、H股股東類股東大會通知。

(3)現(xiàn)場會議的登記時間

股東或股東授權(quán)代表出席2022年年度股東大會、2023年第三次H股股東大會和2023年第三次A股股東大會的現(xiàn)場登記時間 2023年6月16日(星期五)下午13日:00-13:50，13:出席現(xiàn)場會議的股東登記將在50后不再辦理。

(四)現(xiàn)場會議出席登記地點(diǎn)

河北省保定市朝陽南街2266號長城汽車股份有限公司有限公司會議室。

六、其他事項(xiàng)

1、本公司聯(lián)系方式

聯(lián)系地址:河北省保定市朝陽南街2266號(郵編071000)

長城汽車有限公司證券投資部

聯(lián) 系 人：姜麗，郝碩

聯(lián)系電話:2197812(86-312)、2197813

聯(lián)系傳真:2197812(86-312)

郵箱：gfzbk@gwm.cn

2. 現(xiàn)場會議預(yù)計(jì)將持續(xù)半天，參加現(xiàn)場會議的人員將照顧自己的交通和住宿。

特此公告。

長城汽車有限公司董事會

2023年5月25日

附件1：出席回執(zhí)

附件2：授權(quán)委托書

附件3：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說明

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：出席回執(zhí)

長城汽車有限公司

2022年年度股東大會和2023年第三次a股股東大會出席收據(jù)

■

注： 1、上述收據(jù)的剪報、復(fù)印件或按上述格式自制均有效。

2、本回執(zhí)于2023年6月9日或之前填寫并簽署后發(fā)送專人和電子郵件(郵箱:gfzbk@gwm.cn）郵寄或傳真送達(dá)公司證券投資部。

附件2：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

長城汽車有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

授權(quán)委托書(2023年第三次a股股東大會)

長城汽車有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月16日召開的第三次a股股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

附件3采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式

1、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應(yīng)在每個議案組下投票給每個候選人。

二、二。申報的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。

第三，股東應(yīng)當(dāng)以各議案組的選舉票數(shù)為限。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，每個提案分別累計(jì)計(jì)算票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會，采用累計(jì)投票制度對董事會、監(jiān)事會進(jìn)行改選，應(yīng)選董事5人，董事候選人6人；獨(dú)立董事2人，獨(dú)立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有公司100股，采用累計(jì)投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán)，在議案5.00“選舉獨(dú)立董事議案”中有200票表決權(quán)，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。

投資者可以限制500票，并根據(jù)自己的意愿對提案4.00進(jìn)行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

■

證券代碼：601633 證券簡稱：長城汽車 公告編號：2023-072

轉(zhuǎn)債代碼：113049 可轉(zhuǎn)債簡稱：長汽可轉(zhuǎn)債

長城汽車有限公司

第七屆董事會第六十七屆會議

決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年5月25日，長城汽車有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）以書面簽名召開第七屆董事會第67次會議，應(yīng)出席7名董事，實(shí)際出席7名董事。會議材料已提前通過電子郵件發(fā)送，符合《中華人民共和國公司法》和《長城汽車有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定。

會議審議如下：

第一，審議修改公司章程的議案

(詳見《長城汽車有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》)

審議結(jié)果： 該議案通過了7票同意、0票反對和0票棄權(quán)。

本議案仍需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

二、審議《關(guān)于召開2022年年度股東大會、2023年第三次H股股東大會、2023年第三次A股股東大會的議案》

(一)2022年股東大會擬審議的議案

普通決議案

1.審議《關(guān)于2022年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì)報告的議案》；

2.審議《關(guān)于2022年的2022年》〈董事會工作報告〉的議案》；

3.審議《關(guān)于2022年利潤分配計(jì)劃的議案》；

4.審議《關(guān)于2022年年報摘要的議案》；

5.審議《關(guān)于2022年的》〈獨(dú)立董事報告〉的議案》；

6.審議《關(guān)于2022年的2022年》〈監(jiān)事會工作報告〉的議案》；

7.審議《關(guān)于2023年公司經(jīng)營方針的議案》；

8.審議續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案；

9.審議《關(guān)于》〈長城汽車有限公司 2023 年度員工持股計(jì)劃(草案修訂稿)〉及其

摘要的議案；

10.審議《關(guān)于》〈長城汽車有限公司 2023 年度員工持股計(jì)劃管理辦法(修訂稿)〉

的議案》；

11.審議股東大會授權(quán)董事會的申請 2023 年度員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的討論

案》。

特別決議案

12.審議《關(guān)于授予董事會發(fā)行a股和H股一般授權(quán)的議案》；

13.審議《關(guān)于授予董事會回購a股和H股一般授權(quán)的議案》；

14.審議修改公司章程的議案。

普通決議案

15. 審議《關(guān)于選舉第八屆董事會執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事的議案》；

15.01 審議《關(guān)于魏建軍先生重選第八屆董事會執(zhí)行董事的議案》；

15.02 審議第八屆董事會執(zhí)行董事重選趙國慶先生的議案；

15.03 審議第八屆董事會執(zhí)行董事李紅栓女士重選的議案；

15.04 審議第八屆董事會非執(zhí)行董事重選何平先生的議案；

16. 審議第八屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事選舉的議案；

16.01 審議第八屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事重選樂英女士的議案；

16.02 審議《鄒兆麟先生選舉第八屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案》；

16.03 審議范輝先生選舉第八屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案；

17. 審議《關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》；

17.01 審議《關(guān)于重選劉倩女士為第八屆監(jiān)事會獨(dú)立監(jiān)事的議案》；

17.02 審議《馬宇博先生重選為第八屆監(jiān)事會獨(dú)立監(jiān)事的議案》。

（二） 2023年第三次H股股東大會擬審議的議案

特別決議案

審議《關(guān)于授予董事會回購a股和H股一般授權(quán)的議案》。

（三） 2023年第三次a股類股東會議擬議案

特別決議案

審議《關(guān)于授予董事會回購a股和H股一般授權(quán)的議案》。

審議結(jié)果： 該議案通過了7票同意、0票反對和0票棄權(quán)。

特此公告。

長城汽車有限公司董事會

2023年5月25日