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四川浪莎控股有限公司2022年股東大會決議公告
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證券代碼：600137 證券簡稱：浪莎股份 公告編號：2023-009
四川浪莎控股有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月26日
（2）股東大會地點：浙江省義烏市四海大道東1號浪莎三期浪莎內(nèi)衣有限公司三樓會議廳
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
本次年度股東大會由公司第十一屆董事長翁榮弟主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。根據(jù)出席會議的股東情況，會議的投票結(jié)果符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書馬中明出席會議；公司財務(wù)負(fù)責(zé)人周宗琴出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：審議董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：審議《監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：審議《獨立董事2022年度報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：審議《2022年年報》和《2022年年報摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：審議《2022年財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：審議《2022年利潤分配計劃》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘四川華信(集團(tuán))會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：審議《關(guān)于續(xù)聘四川華信(集團(tuán))會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
無。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：浙江嘉圖律師事務(wù)所
律師：許 樂、商贊贊
2、律師見證結(jié)論：
認(rèn)為公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格和表決程序都符合《公司法》、根據(jù)《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》，通過股東大會審議表決的決議合法有效。
特此公告。
四川浪莎控股有限公司董事會
2023年5月27日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
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