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宏和電子材料科技有限公司2022年股東大會決議公告
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證券代碼：603256 證券簡稱:宏和科技 公告編號：2023-028
宏和電子材料科技有限公司2022年股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月26日
(二)股東大會地點:宏和電子材料科技有限公司行政樓二樓會議室(上海浦東新區(qū)康橋工業(yè)區(qū)秀沿路123號)
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
公司2022年年度股東大會由公司董事長毛嘉明先生主持。會議結(jié)合現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票進行表決，符合《公司法》、會議決議依法有效，如《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，現(xiàn)場結(jié)合溝通，包括毛嘉明董事、杜甫董事、姜清木董事、龐春云獨立董事出席會議，鄭麗娟董事、吳偉董事、鐘靜軒董事、阮呂燕獨立董事、蔡瑞珍獨立董事出席會議；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人，鄒新娥監(jiān)事現(xiàn)場出席會議，徐芳儀監(jiān)事、林蔚倫監(jiān)事均以通訊方式出席會議；
3、董事會秘書等部分高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司2022年監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報告全文及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2022年年度審計報告及財務(wù)報告議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司2022年財務(wù)決算報告及2023年財務(wù)預(yù)算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司2022年利潤分配計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：公司續(xù)聘會計師事務(wù)所和聘請內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于公司獨立董事2022年報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于已授予但尚未解除限制性股票回購注銷部分的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：變更公司注冊資本并修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：全資子公司申請富邦華誼銀行綜合授信的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、提案名稱：關(guān)于為全資子公司申請富邦華誼銀行綜合信用擔(dān)保的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：全資子公司申請招商銀行綜合授信的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：全資子公司申請招商銀行綜合信用擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)累計投票議案表決
1、關(guān)于增加獨立董事的議案
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、股東大會特別決議案10、議案11、議案12、議案13、議案14、議案15；
2、本次股東大會涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案為議案7、提案10，關(guān)聯(lián)股東已回避表決；
3、本次股東大會的所有議案均由中小投資者單獨計票；
4、股東大會議案1-15采用非累積投票，會議議案16采用累積投票，所有議案均有效通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：上海金茂律師事務(wù)所
律師：翟正洪、趙可沁
2、律師見證結(jié)論：
公司2022年年度股東大會召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，召集人和出席會議的資格合法有效，股東大會無股東臨時提案，會議投票程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
宏和電子材料科技有限公司董事會
2023年5月27日
四、備查文件目錄
1、股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
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