下載APP
無(wú)錫市振華汽車部件股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：605319 證券簡(jiǎn)稱：無(wú)錫振華 公告編號(hào)：2023-024
無(wú)錫市振華汽車部件股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年05月26日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)陸藕東路188號(hào)公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由無(wú)錫市振華汽車部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)召集，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)錢金祥主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，本次會(huì)議的召集、召開、決策程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人，其中獨(dú)立董事張鳴、獨(dú)立董事張建同、獨(dú)立董事袁麗娜以通訊方式出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書匡亮出席情況；其他高管的列席。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年年度報(bào)告及其摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
6、議案名稱：關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并為綜合授信額度提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)審議的第1、2、3、4、5、6、7議案為普通議案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。
2、本次股東大會(huì)審議的第5、6、7議案為中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案，全部議案均獲得通過(guò)。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：杭宇騏、王琛
2、律師見證結(jié)論意見：
國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所見證律師認(rèn)為：無(wú)錫市振華汽車部件股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格均合法有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于無(wú)錫市振華汽車部件股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
無(wú)錫市振華汽車部件股份有限公司董事會(huì)
2023年5月26日
消費(fèi)界所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會(huì)及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報(bào)郵箱：
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號(hào)