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南通星球石墨股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688633 證券簡(jiǎn)稱：星球石墨 公告編號(hào)：2023-033
南通星球石墨股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月26日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省南通市如皋市九華鎮(zhèn)華興路8號(hào)公司會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)錢淑娟女士主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書楊志城出席了會(huì)議；公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于〈2022年年度報(bào)告〉及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于董事2023年度薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于監(jiān)事2023年度薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)的議案10屬于特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過；
2、本次股東大會(huì)的議案5、6、7、8對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；
3、本次股東大會(huì)還聽取了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京中倫（杭州）律師事務(wù)所
律師：金晶、姚鈺
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
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