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江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603323 證券簡(jiǎn)稱：蘇農(nóng)銀行 公告編號(hào)：2023-018
江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”或“公司”）董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月26日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省蘇州市吳江區(qū)東太湖大道10888號(hào)5樓報(bào)告廳
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，徐曉軍董事長(zhǎng)主持會(huì)議，采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會(huì)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事13人，出席11人，獨(dú)立董事朱建華先生、袁淵先生因公務(wù)原因未出席；
2、公司在任監(jiān)事9人，出席6人，監(jiān)事楊相寧先生、劉瓊先生、王渝涵先生因公務(wù)原因未出席；
3、董事會(huì)秘書陸穎棟女士出席了本次會(huì)議；部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年度利潤(rùn)分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度預(yù)算方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：2022年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于部分關(guān)聯(lián)方2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關(guān)于選舉熊凜先生為第六屆董事會(huì)非執(zhí)行董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：關(guān)于制定《2023-2025年股東回報(bào)規(guī)劃》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：2022年度董事會(huì)及董事履職評(píng)價(jià)報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
13、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事履職評(píng)價(jià)報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
14、議案名稱：2022年度高級(jí)管理層及其成員履職評(píng)價(jià)報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)審議的特別決議議案為《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，上述議案獲得出席會(huì)議股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
本次股東大會(huì)審議的議案《關(guān)于部分關(guān)聯(lián)方2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》涉及關(guān)聯(lián)方股東回避表決，回避表決的關(guān)聯(lián)方股東分別為：江蘇新恒通投資集團(tuán)有限公司、吳江市盛澤化紡綢廠有限公司、江蘇恒宇紡織集團(tuán)有限公司、吳江市新吳紡織有限公司、東北證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶（蘇州漢潤(rùn)文化旅游發(fā)展有限公司融資融券賬戶）、唐林才、陳志明、徐雪良，上述股東持股數(shù)總計(jì)為228,978,461股。
此外，會(huì)議還聽取了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》《2022年度“三農(nóng)”金融服務(wù)開展情況報(bào)告》《2022年度大股東評(píng)估報(bào)告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：江蘇劍橋頤華律師事務(wù)所
律師：張曉萍、吳涵
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次年度股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法、有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。本次年度股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
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