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三棵樹涂料股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603737 證券簡稱：三棵樹 公告編號：2023-033
三棵樹涂料股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月26日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：福建省莆田市荔城區(qū)荔園北大道518號公司二樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。董事長洪杰先生主持本次會(huì)議，現(xiàn)場會(huì)議采取記名投票的方式表決。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)朱奇峰先生、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書米粒先生和副總經(jīng)理崔景燾先生出席了本次會(huì)議；副總經(jīng)理林德殿先生因工作原因未能出席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年年度報(bào)告及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記等事項(xiàng)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關(guān)于2023年度對子公司提供擔(dān)保計(jì)劃及向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關(guān)于對外提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
會(huì)議還聽取了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會(huì)議審議的議案5、6、8、9均為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席股東大會(huì)的股東或股東代表所持有效表決股份總數(shù)的2/3以上審議通過。其余議案均為普通表決事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決股份總數(shù)的1/2以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：福建至理律師事務(wù)所
律師：林涵、韓敘
2、律師見證結(jié)論意見：
本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
三棵樹涂料股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
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