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拓荊科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688072 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：拓荊科技 公告編號(hào)：2023-029
拓荊科技股份有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月26日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：遼寧省沈陽(yáng)市渾南區(qū)水家900號(hào)拓荊科技股份有限公司會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)呂光泉主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事6人，出席6人；
3、董事會(huì)秘書(shū)趙曦出席本次會(huì)議；董事候選人、公司其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1. 議案名稱(chēng)：關(guān)于補(bǔ)選公司第一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事并相應(yīng)調(diào)整董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
■
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、議案1對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所
律師：姚騰越、李詩(shī)瀅
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司本次股東大會(huì)決議合法有效。
特此公告。
拓荊科技股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
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