證券代碼：002902 證券簡(jiǎn)稱：銘普光磁 公告編號(hào)：2023-070

東莞銘普光磁股份有限公司

關(guān)于提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

東莞銘普光磁股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月14日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議及2023年5月12日召開(kāi)的2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，為保證子公司的業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，同意公司在2023年度為子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信、貸款、融資租賃等業(yè)務(wù)時(shí)提供累計(jì)不超過(guò)10億元人民幣的擔(dān)保額度。擔(dān)保方式包括但不限于一般保證、連帶責(zé)任保證等方式。擔(dān)保審議額度有效期為公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起，至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。詳細(xì)情況見(jiàn)2023年4月18日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》。

二、對(duì)外擔(dān)保進(jìn)展情況

公司全資子公司湖北安一辰光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安一辰”）向招商銀行股份有限公司黃岡分行（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行黃岡分行”）申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣1,000萬(wàn)元的綜合授信額度，公司全額為上述融資事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

本次擔(dān)保事項(xiàng)在公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過(guò)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，無(wú)需再次提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。

經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢，安一辰不屬于失信被執(zhí)行人。

三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

1、債權(quán)人：招商銀行股份有限公司黃岡分行

2、保證人：東莞銘普光磁股份有限公司

3、債務(wù)人：湖北安一辰光電科技有限公司

4、保證方式：連帶責(zé)任保證

5、保證范圍：招商銀行黃岡分行根據(jù)《授信協(xié)議》在授信額度內(nèi)向授信申請(qǐng)人提供的貸款及其他授信本金余額之和（最高限額為人民幣壹仟萬(wàn)元整），以及相關(guān)利息、罰息、復(fù)息、違約金、遲延履行金、保理費(fèi)用、實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)和債權(quán)的費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。

6、保證期間：自本擔(dān)保書(shū)生效之日起至《授信協(xié)議》項(xiàng)下每筆貸款或其他融資或貴行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項(xiàng)具體授信展期，則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿后另加三年止。

四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況

截至本公告披露日，公司對(duì)全資子公司及控股子公司擔(dān)保額度累計(jì)發(fā)生金額為16,671.08萬(wàn)元人民幣（含本次擔(dān)保），占公司最近一期2022年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為15.46%。公司不存在對(duì)合并報(bào)表范圍之外的第三方提供擔(dān)保的情況，也無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保。

五、備查文件 ：東莞銘普光磁股份有限公司最高額不可撤銷擔(dān)保書(shū)

特此公告。

東莞銘普光磁股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：002902 證券簡(jiǎn)稱：銘普光磁 公告編號(hào)：2023-071

東莞銘普光磁股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)楊先進(jìn)先生召集，會(huì)議通知于2023年5月24日以郵件發(fā)出。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2023年5月26日召開(kāi)，以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式進(jìn)行表決。

3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席7人。

4、本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)楊先進(jìn)先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

5、本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》；同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲得通過(guò)。

同意公司為東莞安晟向供應(yīng)商MACOM采購(gòu)原材料的付款事項(xiàng)提供擔(dān)保。本次擔(dān)保事項(xiàng)有利于增強(qiáng)東莞安晟與供應(yīng)商MACOM的戰(zhàn)略合作，保障其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，符合公司整體利益。東莞安晟為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司，公司為東莞安晟提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背的情況，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》。

獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

此議案尚需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、審議《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的議案》；同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲得通過(guò)。

同意公司根據(jù)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的授予登記情況，將公司注冊(cè)資本變更為人民幣211,520,000元，股份總數(shù)變更為211,520,000股，并修改《公司章程》相關(guān)內(nèi)容。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的公告》。

此議案尚需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

3、審議《關(guān)于董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲得通過(guò)。

三、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

東莞銘普光磁股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：002902 證券簡(jiǎn)稱：銘普光磁 公告編號(hào)：2023-072

東莞銘普光磁股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席葉子紅先生召集，會(huì)議通知于2023年5月24日以郵件發(fā)出。

2、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2023年5月26日召開(kāi)，以現(xiàn)場(chǎng)表決方式進(jìn)行表決。

3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席3人。

4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席葉子紅先生主持。

5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》；同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲得通過(guò)。

同意公司為東莞安晟向供應(yīng)商MACOM采購(gòu)原材料的付款事項(xiàng)提供擔(dān)保。東莞安晟為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司，公司為東莞安晟提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背的情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》。

此議案尚需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、審議《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的議案》；同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲得通過(guò)。

同意公司根據(jù)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的授予登記情況，將公司注冊(cè)資本變更為人民幣211,520,000元，股份總數(shù)變更為211,520,000股，并修改《公司章程》相關(guān)內(nèi)容。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的公告》。

此議案尚需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、備查文件：公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議

東莞銘普光磁股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：002902 證券簡(jiǎn)稱：銘普光磁 公告編號(hào)：2023-073

東莞銘普光磁股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東莞銘普光磁股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月26日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、公司總股本及注冊(cè)資本變動(dòng)情況

公司于2023年4月25日完成了《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的授予登記工作，本次限制性股票授予登記完成數(shù)量為300,000股。公司股份總數(shù)由211,220,000股變更為211,520,000股，公司注冊(cè)資本由211,220,000元變更為211,520,000元。

二、《公司章程》修訂情況

根據(jù)上述注冊(cè)資本的變更，以及《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司章程指引》等有關(guān)規(guī)定，公司結(jié)合實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行相應(yīng)修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

■

除上述修訂外，《公司章程》其他條款不變。本次變更公司注冊(cè)資本及修改《公司章程》的事項(xiàng)，已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。同時(shí)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)委派專人辦理變更注冊(cè)資本以及修訂《公司章程》的工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜，具體變更內(nèi)容以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)、登記的情況為準(zhǔn)。

特此公告。

東莞銘普光磁股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：002902 證券簡(jiǎn)稱：銘普光磁 公告編號(hào)：2023-074

東莞銘普光磁股份有限公司

關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東莞銘普光磁股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月26日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、擔(dān)保情況概述

根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬為全資子公司東莞安晟半導(dǎo)體技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東莞安晟”）向供應(yīng)商MACOM Technology Solutions Inc.（以下簡(jiǎn)稱“MACOM”）采購(gòu)原材料的付款事項(xiàng)提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過(guò)1,666,170美元。相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)以正式簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，鑒于公司2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%及最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%，本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、名稱：東莞安晟半導(dǎo)體技術(shù)有限公司

2、注冊(cè)地址：廣東省東莞市石排鎮(zhèn)東園大道石排段157號(hào)4號(hào)樓

3、法定代表人：楊先進(jìn)

4、注冊(cè)資本：2,000萬(wàn)元人民幣

5、經(jīng)營(yíng)范圍：集成電路設(shè)計(jì)；集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；集成電路制造；集成電路芯片及產(chǎn)品制造；光電子器件制造；電子元器件制造；半導(dǎo)體分立器件制造；半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；電力電子元器件制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；其他電子器件制造；集成電路銷售；集成電路芯片及產(chǎn)品銷售；光電子器件銷售；半導(dǎo)體分立器件銷售；半導(dǎo)體器件專用設(shè)備銷售；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；電力電子元器件銷售；軟件銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股100%的全資子公司

7、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截至2022年12月31日，東莞安晟資產(chǎn)總額為3,799.30萬(wàn)元，負(fù)債總額為2,181.45萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為57.42%。2022年度，營(yíng)業(yè)收入為4,541.25萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-333.16萬(wàn)元。（經(jīng)審計(jì)）

截至2023年3月31日，東莞安晟資產(chǎn)總額2,752.26萬(wàn)元，負(fù)債總額1,206.30萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率43.83%。2023年1-3月，營(yíng)業(yè)收入172.62萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-73.99萬(wàn)元。（未經(jīng)審計(jì)）

8、影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng):無(wú)

9、失信被執(zhí)行人情況：經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢，東莞安晟不屬于失信被執(zhí)行人。

三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

1、債權(quán)人：MACOM Technology Solutions Inc.

2、保證人：東莞銘普光磁股份有限公司

3、債務(wù)人：東莞安晟半導(dǎo)體技術(shù)有限公司

4、保證方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保

5、保證期間：自擔(dān)保合同生效之日起至主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日止。

公司目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，公司將在擔(dān)保實(shí)際發(fā)生時(shí)在核定額度內(nèi)簽訂擔(dān)保協(xié)議，協(xié)議的具體內(nèi)容以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

同意公司為東莞安晟向供應(yīng)商MACOM采購(gòu)原材料的付款事項(xiàng)提供擔(dān)保。本次擔(dān)保事項(xiàng)有利于增強(qiáng)東莞安晟與供應(yīng)商MACOM的戰(zhàn)略合作，保障其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，符合公司整體利益。東莞安晟為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司，公司為東莞安晟提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背的情況，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。

五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

同意公司為東莞安晟向供應(yīng)商MACOM采購(gòu)原材料的付款事項(xiàng)提供擔(dān)保。東莞安晟為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司，公司為東莞安晟提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背的情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

六、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)審議，我們認(rèn)為：公司董事會(huì)對(duì)本次擔(dān)保事項(xiàng)的審議及表決符合《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，程序合法有效。被擔(dān)保對(duì)象為公司的全資子公司，本次擔(dān)保有利于保障東莞安晟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)可控，符合本公司的整體利益，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上所述，我們一致同意本次擔(dān)保事項(xiàng)，并同意提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司對(duì)全資子公司及控股子公司擔(dān)保額度累計(jì)發(fā)生金額為16,671.08萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保），占公司最近一期2022年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為15.46%。公司不存在對(duì)合并報(bào)表范圍之外的第三方提供擔(dān)保的情況，也無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保。

八、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

東莞銘普光磁股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：002902 證券簡(jiǎn)稱：銘普光磁 公告編號(hào)：2023-075

東莞銘普光磁股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)，2023年5月26日公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)已經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》及其他法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間：2023年6月12日下午15:00

（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2023年6月12日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;

（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年6月12日9:15-15:00。

5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、股權(quán)登記日：2023年6月7日

7、會(huì)議出席對(duì)象：

（1）截至2023年6月7日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省東莞市石排鎮(zhèn)東園大道石排段157號(hào)東莞銘普光磁股份有限公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議事項(xiàng)

表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

■

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定，上述提案均為特別決議，應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)三分之二以上通過(guò)。

本次會(huì)議審議的議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。

2、披露情況

上述提案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)已刊登于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告》及《第四屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告》。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：出席本次股東大會(huì)會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、持股憑證及股東登記表（格式見(jiàn)附件2）；法人股東持單位持股憑證、法人委托書(shū)、出席人身份證及股東登記表（格式見(jiàn)附件2）；股東代理人持委托人的授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件3）、代理人身份證、持股憑證及股東登記表（格式見(jiàn)附件2）。異地股東可以傳真或信函方式登記。

2、登記時(shí)間：2023年6月8日上午8：30-12：00；下午14：00-17：30。

3、登記地點(diǎn)：廣東省東莞市石排鎮(zhèn)東園大道石排段157號(hào)東莞銘普光磁股份有限公司董事會(huì)辦公室。

4、會(huì)議聯(lián)系方式：

（1）會(huì)議聯(lián)系人：李蘭

（2）會(huì)議聯(lián)系電話：0769-86921000；傳真：0769-81701563

（3）聯(lián)系電子郵箱：ir@mnc-tek.com.cn

5、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議。

東莞銘普光磁股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月27日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：

投票代碼為“362902”，投票簡(jiǎn)稱為“銘普投票”。

2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2023年6月12日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為2023年6月12日9:15-15:00。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2

東莞銘普光磁股份有限公司

2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

■

附件3：

授權(quán)委托書(shū)

致：東莞銘普光磁股份有限公司

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（公司）出席東莞銘普光磁股份有限公司2023年6月12日召開(kāi)的2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

受托人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)提案按照本人（公司）于下表所列指示行使表決權(quán)，對(duì)于可能納入會(huì)議審議的臨時(shí)提案或其他本人（公司）未做具體指示的提案，受托人（□享有 □不享有）表決權(quán)，并（□可以 □不可以）按照自己的意思進(jìn)行表決，其行使表決的后果均為本人（公司）承擔(dān)。

■

說(shuō)明：委托人可在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”，作出投票指示，每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效。

委托人姓名或名稱（簽名/蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼（法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人證券賬戶卡號(hào)：

委托人持股數(shù)量：

受托人身份證號(hào)碼：

受托人簽名：

委托日期： 年 月 日

委托書(shū)有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。