證券代碼：300603 股票簡稱：立昂技術(shù) 編號：2023-053

立昂技術(shù)股份有限公司

2022年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況。

2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會決議的情況。

一、會議召開和出席情況

立昂技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“立昂技術(shù)”）于2023年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》。

（一）會議召開情況：

1、會議召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2023年5月26日（星期五）下午15:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年5月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年5月26日上午9:15至2023年5月26日下午15:00期間的任意時(shí)間。

2、會議地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市經(jīng)開區(qū)燕山街518號立昂技術(shù)9樓會議室

3、召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4、召集人：公司董事會

5、會議主持人：董事長王剛先生

6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會議出席情況：

1、股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人12人，代表股份133,863,489股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的28.7683％。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東代理人5人，代表股份105,752,434股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的22.7270％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份28,111,055股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的6.0413％。

2、中小股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人6人，代表股份202,366股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0435％。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東代理人0人，代表股份0股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份202,366股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0435％。

3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的見證律師等相關(guān)人士出席或列席了本次會議。

二、議案審議表決情況

出席本次股東大會的股東以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了如下議案：

議案1.00關(guān)于公司2022年度董事會工作報(bào)告的議案

總表決情況：

同意133,811,189股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9609％；反對52,300股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0391％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意150,066股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的74.1557％；反對52,300股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的25.8443％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

議案2.00關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案

總表決情況：

同意133,811,189股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9609％；反對52,300股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0391％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意150,066股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的74.1557％；反對52,300股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的25.8443％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

議案3.00關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

總表決情況：

同意133,810,689股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9606％；反對52,800股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0394％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意149,566股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的73.9087％；反對52,800股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的26.0913％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

議案4.00關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案

總表決情況：

同意133,811,189股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9609％；反對52,300股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0391％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意150,066股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的74.1557％；反對52,300股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的25.8443％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

議案5.00關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案

總表決情況：

同意133,811,189股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9609％；反對52,300股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0391％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意150,066股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的74.1557％；反對52,300股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的25.8443％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

議案6.00關(guān)于2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案

總表決情況：

同意133,810,689股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9606％；反對52,800股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0394％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意149,566股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的73.9087％；反對52,800股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的26.0913％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

議案7.00關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案

總表決情況：

同意133,810,689股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9606％；反對52,800股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0394％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意149,566股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的73.9087％；反對52,800股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的26.0913％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

議案8.00關(guān)于公司為控股子公司申請授信提供擔(dān)保的議案

總表決情況：

同意133,810,689股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9606％；反對52,800股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0394％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意149,566股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的73.9087％；反對52,800股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的26.0913％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

議案9.00關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

總表決情況：

同意133,811,189股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9609％；反對52,300股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0391％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意150,066股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的74.1557％；反對52,300股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的25.8443％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

議案10.00關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案

總表決情況：

同意133,810,689股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9606％；反對52,800股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0394％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意149,566股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的73.9087％；反對52,800股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的26.0913％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

議案11.00關(guān)于補(bǔ)充回購注銷應(yīng)收賬款承諾補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)補(bǔ)償股份的議案

總表決情況：

同意133,810,689股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9606％；反對52,800股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0394％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意149,566股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的73.9087％；反對52,800股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的26.0913％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

本議案獲得出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

議案12.00關(guān)于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的議案

總表決情況：

同意133,811,189股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9609％；反對52,300股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0391％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意150,066股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的74.1557％；反對52,300股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的25.8443％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

本議案獲得出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。三、律師出具的法律意見

新疆柏坤亞宣律師事務(wù)所陳盈如、胡嬌律師到會見證了本次年度股東大會，并出具了法律意見書。見證律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集及召開程序、本次股東大會的出席或列席人員及召集人的資格、表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議真實(shí)、合法、有效。

四、備查文件

1、立昂技術(shù)股份有限公司2022年度股東大會決議；

2、新疆柏坤亞宣律師事務(wù)所關(guān)于立昂技術(shù)股份有限公司2022年度股東大會見證之法律意見書。

特此公告。

立昂技術(shù)股份有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：300603 股票簡稱：立昂技術(shù) 編號：2023-054

立昂技術(shù)股份有限公司關(guān)于

回購并注銷重大資產(chǎn)重組應(yīng)收賬款承諾補(bǔ)充

補(bǔ)償股份的債權(quán)人通知暨減資公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

立昂技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“立昂技術(shù)”）于2023年4月28日召開第四屆董事會第十四次會議及第四屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充回購注銷應(yīng)收賬款承諾補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，以上議案均已經(jīng)2023年5月26日召開的2022年度股東大會審議通過，同意公司以總價(jià)人民幣1元的價(jià)格定向回購并注銷補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)補(bǔ)償股份517,267股。實(shí)施本次回購注銷股票后，公司總股本將減少517,267股，由465,315,498股減少至464,798,231股，注冊資本將由465,315,498元減少至464,798,231元。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月28日和2023年5月26日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)發(fā)布的《關(guān)于補(bǔ)充回購注銷應(yīng)收賬款承諾補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)補(bǔ)償股份的公告》和《2022年度股東大會決議公告》。

本次回購注銷部分股份將導(dǎo)致公司注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求本公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購注銷將按法定程序繼續(xù)實(shí)施。債權(quán)人如果提出要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定向公司提出書面要求，并附相關(guān)證明文件。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不會因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

公司將依法向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理股票的回購和注銷，并將于實(shí)施完成后及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

債權(quán)申報(bào)所需材料：債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。

（1）債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。

（2）債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

債權(quán)人可采用現(xiàn)場、信函、傳真、郵件的方式申報(bào)，具體申報(bào)信息如下：

1、申報(bào)時(shí)間：2023年5月27日至2023年7月10日期間的每個(gè)工作日10:00-19:00。

2、申報(bào)材料送達(dá)地點(diǎn)：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）燕山街518號立昂技術(shù)證券事務(wù)部

3、聯(lián)系人：宋歷麗

4、聯(lián)系電話：0991-3708335

5、傳真：0991-3708356

6、電子郵箱：sd@leon.top

7、其他

（1）以郵寄方式申報(bào)的，申報(bào)日以寄出郵戳日或快遞中心發(fā)出日為準(zhǔn)；

（2）以傳真或郵件方式申報(bào)的，請注明“申報(bào)債權(quán)”字樣，申報(bào)日以公司收到文件日為準(zhǔn)。

特此公告。

立昂技術(shù)股份有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：300603 股票簡稱：立昂技術(shù) 編號：2023-055

立昂技術(shù)股份有限公司

關(guān)于投資者熱線變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

立昂技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）為進(jìn)一步做好投資者關(guān)系管理工作，更好地服務(wù)廣大投資者，原投資者接待熱線0991-3708307停用。自2023年5月29日起，公司投資者接待熱線調(diào)整為0991-5300603。

公司傳真、通訊地址、郵政編碼、投資者信箱和公司網(wǎng)址等其他聯(lián)系方式不變。

特此公告。

立昂技術(shù)股份有限公司董事會

2023年5月26日