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蘇州易德龍科技有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603380 簡稱證券:易德龍 公告編號：2023-033
蘇州易德龍科技有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時(shí)間:2023年5月26日
(二)股東大會地點(diǎn):蘇州易德龍科技有限公司會議室，江蘇省蘇州相城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)春興路50號
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，會議由董事長錢新東先生主持。會議通過現(xiàn)場投票和在線投票進(jìn)行表決。會議的召開、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；一些高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關(guān)于公司2022年董事會工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于公司2022年監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于公司2022年獨(dú)立董事報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于公司2022年利潤分配計(jì)劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱:《關(guān)于續(xù)聘2023年財(cái)務(wù)內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于2022年公司董事、監(jiān)事、高級管理人員實(shí)際工資的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于2023年向銀行申請綜合授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于變更注冊資本和修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、本次議案5、7、8、9、10對中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
2、本次提案10為特別提案，經(jīng)出席會議的股東持有的表決權(quán)的2/3以上批準(zhǔn)。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京中倫（上海）律師事務(wù)所
律師：楊雪琪，吳冕
2、律師見證結(jié)論：
股東大會的召集、召開、出席會議的人員資格和代表的股份數(shù)量、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、本次股東大會形成的各項(xiàng)決議，如《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》，合法有效。
四、備查文件目錄
1、蘇州易德龍科技有限公司2022年年度股東大會決議；
2、北京中倫（上海）律師事務(wù)所關(guān)于蘇州易德龍科技有限公司2022年年度股東大會的法律意見。
特此公告。
蘇州易德龍科技有限公司董事會
2023年5月27日
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