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2022年中國(guó)電氣科學(xué)研究院股份有限公司年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688128 證券簡(jiǎn)稱(chēng):中國(guó)電研 公告編號(hào)：2023-020
中國(guó)電氣科學(xué)研究院有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒(méi)有
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年5月29日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):廣州市海珠區(qū)新港西路204號(hào)第一公司會(huì)議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)秦漢軍先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決方式和程序符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事9人，現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊出席8人，董事徐志武先生因工作原因未能出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊出席3人；
3、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)韓寶金先生出席了會(huì)議；公司副總經(jīng)理、紀(jì)委書(shū)記陳興祥先生出席了會(huì)議。
4、北京金城同達(dá)律師事務(wù)所見(jiàn)證了股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱(chēng)：《公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱(chēng)：《公司2022年利潤(rùn)分配方案》議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱(chēng)：《公司2022年年度報(bào)告及摘要》議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱(chēng)：《公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告》議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱(chēng)：《公司2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱(chēng)：2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所續(xù)聘議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng)：預(yù)計(jì)新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司董事、監(jiān)事2022年薪酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
9、議案名稱(chēng)：購(gòu)買(mǎi)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明5%以下股東的表決
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、回避表決：股東大會(huì)議案7涉及相關(guān)交易，中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司、國(guó)家機(jī)械資本控股有限公司、浙江正泰電器有限公司、234、348、608股。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京金城同達(dá)律師事務(wù)所
律師：趙力峰、黃覺(jué)舒
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，召集人資格、參與者資格、投票方式、投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
中國(guó)電氣科學(xué)研究院有限公司董事會(huì)
2023年5月30日
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