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嘉凱城集團有限公司關(guān)于公司股票可能終止上市的風險提示的公告
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證券代碼：000918 證券簡稱：*ST嘉凱 公告編號：2023-046
嘉凱城集團有限公司
關(guān)于公司股票可能終止上市的問題
風險提示公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、截至2023年5月29日，嘉凱城集團有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）股票收盤價連續(xù)18個交易日低于1元，預計連續(xù)20個交易日低于1元。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(2023年修訂)第9.2.第一條規(guī)定，公司股票收盤價連續(xù)20個交易日低于1元的，深圳證券交易所可以終止上市。
2、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(2023年修訂)第9.2.三條規(guī)定，公司連續(xù)十個交易日每日股票收盤價低于1元，公司應在下一個交易日披露公司股票可能終止上市風險提示公告，然后每個交易日披露一次，直至相應情況消除或深圳證券交易所決定終止上市。請投資者理性投資，注意風險。
1、公司股票可能終止上市的原因
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(2023年修訂)9.2.第一條“上市公司有下列情形之一的，本所終止其股票上市交易：（4）通過本所交易系統(tǒng)連續(xù)20個交易日，本所只發(fā)行A股或B股的公司的日收盤價低于1元。”
截至2023年5月29日，公司日收盤價連續(xù)18個交易日低于1元，預計連續(xù)20個交易日低于1元。公司股票有可能因股價低于面值而被深圳證券交易所終止上市的風險。
二、以往終止上市風險提示公告披露情況
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》9.2.根據(jù)三條規(guī)定，上市公司連續(xù)十個交易日每日收盤價低于1元的，應當在下一個交易日開盤前披露公司股票可能終止上市的風險提示，然后每個交易日披露一次，直至相應情況消除或深圳證券交易所決定終止上市。
2023年5月18日、2023年5月19日、2023年5月20日、2023年5月23日、2023年5月24日、2023年5月25日、2023年5月26日、2023年5月27日，公司披露了《關(guān)于公司股票可能終止上市的第一次風險提示公告》(公告號:2023-034)、《關(guān)于公司股票可能終止上市的風險提示公告》(公告號:2023-037、2023-038、2023-039、2023-040、2023-042、2023-043、2023-044）。
三、其它風險提示
1、2023年4月28日，公司在巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn,下同)披露了《2022年年報》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(2023年修訂)的有關(guān)規(guī)定，2022年經(jīng)審計的期末凈資產(chǎn)為負值；此外，公司最近三個會計年度扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤較低的為負值，2022年年度審計報告顯示公司持續(xù)經(jīng)營能力不確定，深圳證券交易所對公司股票交易實施退市風險警示等風險警示。自2023年5月4日起，公司股票簡稱變更為“*ST嘉凱”。
2、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮信息網(wǎng)絡是公司選擇的信息披露媒體。公司的所有信息均以上述媒體發(fā)布的信息為準。請合理投資，注意風險。
特此公告。
嘉凱城集團有限公司董事會
二〇二三年五月三十日
證券代碼：000918 證券簡稱：*ST嘉凱 公告編號：2023-047
嘉凱城集團有限公司
2023年第一次臨時股東大會
決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、股東大會沒有增加、變更或否決議案；
2、股東大會不涉及變更前股東大會通過的決議；
3、股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的方式進行。
二、會議召開情況
1、會議的召開時間
現(xiàn)場會議于2023年5月29日下午舉行:30
網(wǎng)上投票時間：2023年5月29日
2023年5月29日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間為2023年5月29日:15-15:00。
2、2023年5月22日股權(quán)登記日
3、會議地點：上海虹橋路536號嘉凱城集團上海辦公中心5樓會議室
4、會議方式：股東大會采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式
5、會議召集人：嘉凱城集團有限公司（以下簡稱“公司”）、“本公司”)
董事會
6、會議主持人：公司董事長時守明先生
本次會議的召開和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、股票上市規(guī)則和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
三、出席會議
1、會議的總體出席情況
共有43名股東(或股東代理人)參加股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票，代表661、540、959股，占公司總股份的36.669%。
其中，出席現(xiàn)場會議的股東（或股東代理人）共2人，代表539、460、859股，占公司總股份的29.904%；
41名股東通過網(wǎng)上投票，代表122、080、100股股份，占公司總股份的6.765%。
2、董事、監(jiān)事、高級管理人員出席會議
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了股東大會。
3、北京中倫（上海）律師事務所聘請的律師出席了會議，并出具了法律意見。
四、法案審議和表決
議案表決方式：股東大會議案為普通決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的一半以上批準。
議案表決結(jié)果：
(一)審議通過了《關(guān)于增加公司第八屆董事會非獨立董事的議案》
表決:661、011、759股同意，占出席會議有效表決權(quán)的99.920%；
其中，中小投資者(單獨或共持有公司5%以上股份的股東除外)的表決情況為:同意股數(shù)5、618、500股，占出席會議有效表決權(quán)的91.3919%。
該提案通過了與會股東的表決。丁偉女士當選為公司第八屆董事會非獨立董事。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京中倫（上海）律師事務所
2、律師姓名：張金全、徐曉
結(jié)論意見：公司股東大會的召集、召開程序和出席股東大會的人員
符合《公司法》的資格和表決程序、表決結(jié)果合法有效，如《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》。
六、備查文件
1、公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2、《關(guān)于嘉凱城集團有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》，由北京市中倫(上海)律師事務所出具。
特此公告。
嘉凱城集團有限公司董事會
二〇二三年五月三十日
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