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福建福能股份有限公司第十屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議決議公告
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證券代碼：600483 證券簡(jiǎn)稱：福能股份 公告編號(hào)：2023-026
轉(zhuǎn)債代碼：110048 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：福能轉(zhuǎn)債
福建福能股份有限公司
第十屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
（一）本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）本次會(huì)議的通知和材料已于2023年5月24日，由董事會(huì)辦公室以電子郵件的方式提交全體董事和監(jiān)事。
（三）本次會(huì)議于2023年5月29日10:00以通訊表決方式召開(kāi)。
（四）本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。
（五）本次會(huì)議由董事長(zhǎng)周朝寶先生召集并主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過(guò)《關(guān)于調(diào)整福能轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。
鑒于公司將實(shí)施2022年度權(quán)益分派，根據(jù)公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，福能轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格將自公司實(shí)施2022年度權(quán)益分派確定的除權(quán)除息日，由當(dāng)前7.64元/股調(diào)整為5.57元/股。具體轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式如下：
P1=(P0-D)/(1+n)，其中:P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)7.64元/股，D為每股派送現(xiàn)金股利0.40元，n為送股率或轉(zhuǎn)增股本率0.3，計(jì)算調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)P1=5.57元/股。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事會(huì)
2023年5月30日
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