證券代碼：000976 證券簡(jiǎn)稱：ST華鐵 公告編號(hào)：2023-042

廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決定于2023年6月2日下午2023年:30在北京舉行，2023年5月18日和2023年5月23日，公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》上（http：//www.cninfo.com.cn）《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號(hào)為:2023-032)和《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》 2023 第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案及補(bǔ)充通知的公告(公告號(hào):2023-039)，股東大會(huì)將現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合，現(xiàn)按有關(guān)規(guī)定發(fā)布提示公告，并將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月2日下午，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:30。

● 股東大會(huì)地點(diǎn)：北京市東城區(qū)興化東里27號(hào)一樓會(huì)議室。

● 會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。

● 累積投票：

1、審議第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事選舉的議案；

2、審議第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事選舉的議案；

3、審議《第十屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事選舉議案》。

一、 召開(kāi)股東大會(huì)的基本情況

(一)股東大會(huì)次數(shù):2023年首次臨時(shí)股東大會(huì)。

(二)股東大會(huì)召集人:公司董事會(huì)。股東大會(huì)由公司第九屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決定召開(kāi)。

（3）會(huì)議的合法性和合規(guī)性：股東大會(huì)會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

(四)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:

2023年6月2日(星期五)下午，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為:30；

網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年6月2日；

2023年6月2日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間:15－9:25，9:30－11:30和下午1:00－3:00；2023年6月2日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15至下午3:00期間的任何時(shí)間。

（5）會(huì)議的召開(kāi)方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺(tái)，股東可以在上述在線投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

(六)會(huì)議股權(quán)登記日:2023年5月29日(星期一)。

(七)出席股東大會(huì)的對(duì)象

1、普通股股東或其代理人在股權(quán)登記日持有公司股份。

2023年5月29日（星期一）下午，在中國(guó)結(jié)算深圳分公司注冊(cè)的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

2、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3、公司聘請(qǐng)的律師。

4、出席股東大會(huì)的其他人員，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

(八)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):北京市東城區(qū)興化東里27號(hào)一樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

表1：股東大會(huì)提案的編碼名稱及編碼表

■

上述提案是通過(guò)累計(jì)投票選舉董事和監(jiān)事。股東持有的選舉票數(shù)乘以申請(qǐng)人數(shù)。股東可以將選舉票數(shù)限制在候選人中（可以投零票），但總數(shù)不得超過(guò)選舉票數(shù)。

在提交股東大會(huì)表決前，獨(dú)立董事候選人的資格和獨(dú)立性仍需經(jīng)深圳證券交易所備案審查，無(wú)異議。

審議上述議案1、2時(shí)，公司將對(duì)中小投資者單獨(dú)投票，單獨(dú)投票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露（中小投資者是指董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和單獨(dú)或共同持有的公司 超過(guò)5%的股東以外的其他股東)。

上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》。（http://www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。。。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

(一)登記方式:

1、法定股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者其委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)(見(jiàn)附件2)到公司登記。

2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有效身份證和股東賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，還應(yīng)當(dāng)出示有效身份證和股東授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件2）。

3、異地股東可以通過(guò)傳真、信函等方式登記。傳真或信函以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。以傳真方式登記的股東，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)必須攜帶上述材料原件并提交給公司。

(二)登記時(shí)間:2023年6月1日上午9日:00－11:30，下午1:30－5:30.未在上述時(shí)間內(nèi)登記的公司股東也可以參加公司股東大會(huì)。

(三)登記地址:北京市東城區(qū)興化東里27號(hào)一樓會(huì)議室。

(4)會(huì)議聯(lián)系人:郎悅

(5)聯(lián)系電話:010-56935791 ；聯(lián)系傳真：010-56935788；電子郵箱：langyue@huatie-railway.com。

(六)會(huì)議費(fèi)用:本次股東大會(huì)半天，與會(huì)股東自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。

（7）在網(wǎng)上投票期間，如果網(wǎng)上投票系統(tǒng)受到重大突發(fā)事件的影響，股東大會(huì)的過(guò)程將按當(dāng)日通知進(jìn)行。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http網(wǎng)站)://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)上投票時(shí)，具體操作見(jiàn)附件1。

五、備查文件

1、公司第九屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章。

2、公司第九屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章。

廣東華鐵通達(dá)高鐵設(shè)備有限公司董事會(huì)

2023年5月30日

附件1

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼及投票簡(jiǎn)稱：360976；投票簡(jiǎn)稱：華鐵投票

2、填寫(xiě)表決意見(jiàn)

上述提案為累計(jì)投票提案，填寫(xiě)投票給候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以各提案組的選舉票數(shù)為限。股東投票超過(guò)選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過(guò)候選人數(shù)的，視為無(wú)效投票。如果您不同意候選人，您可以向候選人投票 0 票。

表二 累計(jì)投票制度下投給候選人的選舉票數(shù)填寫(xiě)清單

■

各提案組股東擁有的選舉票數(shù)如下：

① 選舉非獨(dú)立董事(如表一提案) 1.00，等額選舉，候選人數(shù)為 6 位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×6

股東可以在選舉中投票 6 任意分配給非獨(dú)立董事候選人，但投資

總票數(shù)不得超過(guò)其所擁有的選舉票數(shù)。

② 選舉獨(dú)立董事(如表一提案) 2.00，等額選舉，候選人數(shù)為 3 位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×3

股東可以在選舉中投票 3 任意分配獨(dú)立董事候選人，但投票

總數(shù)不得超過(guò)選舉票數(shù)。

③選舉監(jiān)事(如表一提案3.00，等額選舉，候選人數(shù)為 2 位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×2

股東可以在選舉中投票 2 非職工代表監(jiān)事候選人任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其所擁有的選舉票數(shù)。)

二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月2日的交易時(shí)間，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00-15:00。

2、股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月2日上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票：15至下午3：00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 查閱規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件2

授權(quán)委托書(shū)

廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備有限公司：

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人/公司出席廣東華鐵通達(dá)高鐵設(shè)備有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照本授權(quán)委托書(shū)的指示行使會(huì)議審議事項(xiàng)的投票權(quán)。

委托人名稱：

客戶身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

委托人股東賬號(hào)：

客戶持有的性質(zhì)和數(shù)量：

受托人姓名及身份證號(hào)：

本委托人不作具體指示的，受托人是否可以按照自己的意愿表決：

是□ 否□

本人對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)：

■

客戶蓋章(簽名)： 受托人簽名：

授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)日期：

授權(quán)委托書(shū)的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至股東大會(huì)結(jié)束。