證券代碼：002683 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣東宏大 公告編號(hào)：2023-034

廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司

第六屆董事會(huì)2023年第四次會(huì)議

決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)2023年第四次會(huì)議于2023年5月26日以郵件及書(shū)面送達(dá)方式向全體董事發(fā)出通知。

本次會(huì)議于2023年5月30日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)鄭炳旭先生主持。

本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

三、備查文件

《廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)2023第四次會(huì)議決議》

廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月30日

證券代碼：002683 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣東宏大 公告編號(hào)：2023-035

廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易

預(yù)計(jì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

2023年3月23日，廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)了第六屆董事會(huì)2023年第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，內(nèi)容詳情請(qǐng)見(jiàn)公司于 2023年3月25日在公司指定信息披露媒體的相關(guān)公告。

因公司高級(jí)管理人員梁發(fā)先生現(xiàn)任公司參股企業(yè)廣東聯(lián)合民爆有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)合民爆”）董事，聯(lián)合民爆于2023年成為公司關(guān)聯(lián)企業(yè)。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬與聯(lián)合民爆進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易，新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)70,350萬(wàn)元，上年度的實(shí)際發(fā)生額合計(jì)為59,663.88萬(wàn)元。

本次新增2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已于2023年5月30日經(jīng)公司第六屆董事會(huì)2023年第四次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事就該關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本事項(xiàng)需提交至股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東梁發(fā)先生需回避表決。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

（二）2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別和金額

單位：萬(wàn)元

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上述關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃，因年度市場(chǎng)環(huán)境及生產(chǎn)量的變化，關(guān)聯(lián)交易總額會(huì)在15%幅度內(nèi)變化。

說(shuō)明：因公司高級(jí)管理人員梁發(fā)先生于2023年4月19日起任公司參股企業(yè)聯(lián)合民爆的董事，聯(lián)合民爆因此成為公司關(guān)聯(lián)方。

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

聯(lián)合民爆于2023年成為公司關(guān)聯(lián)企業(yè)。公司上年度與聯(lián)合民爆發(fā)生的日常交易金額為59,663.88萬(wàn)元。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、基本情況：聯(lián)合民爆成立于2007年7月30日，注冊(cè)資本為2500萬(wàn)元，住所為廣州市增城區(qū)增江街增正路123號(hào)，法定代表人為梁發(fā)。主營(yíng)業(yè)務(wù)為銷(xiāo)售代理;軟件銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工服務(wù)；安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù)；安全咨詢(xún)服務(wù)；信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；民用爆炸物品銷(xiāo)售;道路貨物運(yùn)輸（含危險(xiǎn)貨物）。

2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：聯(lián)合民爆為公司參股企業(yè)，因公司總經(jīng)理梁發(fā)先生作為公司產(chǎn)權(quán)代表，委派至聯(lián)合民爆任董事職務(wù)，構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)方。

3、最近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

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4、經(jīng)查詢(xún)?nèi)珖?guó)法院失信被執(zhí)行人查詢(xún)系統(tǒng)，聯(lián)合民爆不屬于失信被執(zhí)行人，且與公司子公司長(zhǎng)期合作，履約能力強(qiáng)，向公司及下屬子公司支付款項(xiàng)形成壞帳的可能性很小。

三、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

本次新增的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是依據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)及生產(chǎn)計(jì)劃編制，定價(jià)政策和依據(jù)均以市場(chǎng)價(jià)為原則協(xié)議定價(jià)。

公司日常經(jīng)營(yíng)中實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求與關(guān)聯(lián)方簽署具體的協(xié)議。

四、交易目的和交易對(duì)本公司的影響

1、上述關(guān)聯(lián)交易是公司及下屬子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必須發(fā)生的。

2、上述關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格按照市場(chǎng)定價(jià)原則，符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，且并未占用公司資金和損害公司利益。交易雙方均以平等互利、相互協(xié)商為合作基礎(chǔ)。

3、關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開(kāi)原則，不影響公司的獨(dú)立性。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事就公司日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況對(duì)2023年新增關(guān)聯(lián)方并與其發(fā)生的日常性關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了合理的補(bǔ)充預(yù)計(jì)，本次關(guān)聯(lián)交易屬于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及未來(lái)發(fā)展所需，符合公司的實(shí)際發(fā)展情況，交易價(jià)格公允，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

六、備查文件

1.廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)2023年第四次會(huì)議決議。

2.獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)2023年第四次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)。

3.獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)2023年第四次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月30日

證券代碼：002683 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣東宏大 公告編號(hào)：2023-036

廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東

大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：公司第六屆董事會(huì)，本次股東大會(huì)經(jīng)公司第六屆董事會(huì)2023年第四次會(huì)議決議召開(kāi)。

3、本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為2023年6月15日下午15：30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月15日。其中：

（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月15日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2023年6月12日。

7、出席對(duì)象：

（1）截至2023年6月12日下午15:00交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；因故不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東。關(guān)聯(lián)股東梁發(fā)先生需在股東大會(huì)上回避表決，相關(guān)情況詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-035），同時(shí)不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師等相關(guān)人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)興民路222號(hào)C3天盈廣場(chǎng)東塔56層會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

■

特別說(shuō)明：

1、上述議案有關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年5月31日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上相關(guān)公告。

2、上述議案將對(duì)中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票及公開(kāi)披露。

三、會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：2023年6月14日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

2、登記地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)興民路222號(hào)C3天盈廣場(chǎng)東塔56層廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司證券保密部；

3、登記辦法

（1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持股東賬戶(hù)卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證；

（2）自然人股東登記。自然人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡等辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)；

（3）股東可以將上述資料用傳真或信函方式進(jìn)行登記（須在登記時(shí)間2023年6月14日前送達(dá)公司證券保密部）。

4、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：王紫沁、黃佳順

聯(lián)系電話：020-38031687

傳 真：020-38031951

電子郵箱：hdbp@hdbp.com

聯(lián)系地址：廣州市天河區(qū)興民路222號(hào)C3天盈廣場(chǎng)東塔56層

郵 編：510623

5、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通、食宿費(fèi)自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、備查文件

《廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)2023年第四次會(huì)議決議》

特此公告。

廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月30日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“362683”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“宏大投票”。

2、填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

二、 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月15日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年6月15日上午9：15至2023年6月15日下午3：00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托 （先生/女士）在下述授權(quán)范圍內(nèi)代表本人/本公司出席廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán):

本人/本公司本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)如下：

■

注：請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q意見(jiàn)”下面的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。每項(xiàng)均為單選，多選或不選無(wú)效。

委托人蓋章/簽字：

委托人身份證號(hào)碼（委托單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：

委托人持股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

（注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）