證券代碼：688619證券簡稱：羅普特公示序號：2023-027

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●羅普特高新科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）這次擬購回一部分公司已經(jīng)公開發(fā)行的A股股權(quán)，關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

1、擬回購股份的用處：此次購買的股權(quán)將于公布復(fù)購結(jié)論暨股權(quán)變化公示十二個月后選用集中競價交易方法售賣，并且在公布復(fù)購結(jié)論暨股權(quán)變化公示后三年內(nèi)進(jìn)行售賣，企業(yè)如沒能在以上時間內(nèi)進(jìn)行售賣，并未售賣的已回購股份將予以銷戶。如國家對于有關(guān)政策進(jìn)行變更，則本復(fù)購計劃方案按變更后的現(xiàn)行政策推行。

2、復(fù)購經(jīng)營規(guī)模：認(rèn)購資產(chǎn)總金額不少于rmb3,000萬余元（含），不超過人民幣6,000萬余元（含）。

3、回購價格：不超過人民幣28.00元/股（含），該價格不高于董事會根據(jù)復(fù)購決定前30個交易日公司股票交易平均價的150%。

4、復(fù)購時限：自股東會決議通過此次復(fù)購計劃方案之日起不得超過3個月。

5、復(fù)購自有資金：自籌資金或自籌經(jīng)費。

●有關(guān)公司股東存不存在減持計劃

公司控股股東、控股股東、復(fù)購建議人，董監(jiān)高、持倉5%之上股東不久的將來3個月、將來6個月不會有高管增持持有公司股權(quán)計劃。

若利益相關(guān)方將來擬執(zhí)行股份減持方案，企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。

●有關(guān)風(fēng)險防范

1、此次復(fù)購可能出現(xiàn)復(fù)購時間內(nèi)企業(yè)股價不斷超過回購價格限制，從而導(dǎo)致此次復(fù)購計劃方案沒法順利推進(jìn)風(fēng)險；

2、若企業(yè)在執(zhí)行回購股份期內(nèi)，受外界環(huán)境轉(zhuǎn)變、臨時經(jīng)營必須等因素的影響，導(dǎo)致此次回購股份所需資金無法籌集及時，可能出現(xiàn)復(fù)購計劃方案沒法執(zhí)行或部分開展的風(fēng)險性；

3、如果發(fā)生對企業(yè)股票交易價格產(chǎn)生不利影響的重大事情，或者公司生產(chǎn)運營、財務(wù)狀況、外界客觀條件發(fā)生變化，或其它造成董事會選擇停止此次復(fù)購計劃方案的事宜產(chǎn)生，則存有復(fù)購計劃方案沒法順利推進(jìn)或是根據(jù)相關(guān)規(guī)定變更或停止此次復(fù)購策略的風(fēng)險性；

4、公司本次回購股份將于公布復(fù)購結(jié)論暨股權(quán)變化公示十二個月后選用集中競價交易方法售賣，并且在公布復(fù)購結(jié)論暨股權(quán)變化公示后三年內(nèi)進(jìn)行售賣，若企業(yè)沒能在以上時間內(nèi)進(jìn)行售賣，未執(zhí)行售賣一部分股權(quán)將執(zhí)行法定程序給予銷戶；

5、如遇到監(jiān)督機構(gòu)施行一個新的復(fù)購有關(guān)行政規(guī)章，可能造成此次復(fù)購執(zhí)行過程中應(yīng)該根據(jù)管控最新政策調(diào)節(jié)復(fù)購相對應(yīng)條款風(fēng)險性。

公司將在復(fù)購時間內(nèi)依據(jù)市場狀況適時作出復(fù)購管理決策并給予執(zhí)行，并依據(jù)回購股份事宜工作進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

一、復(fù)購策略的決議及執(zhí)行程序流程

（一）這次回購股份計劃方案建議狀況

2023年5月17日，公司控股股東、老總、控股股東陳延行老先生向董事會建議回購公司股份。建議內(nèi)容是企業(yè)以自籌資金或自籌經(jīng)費根據(jù)上海交易所交易軟件以集中競價交易方法復(fù)購公司已經(jīng)公開發(fā)行的一部分人民幣普通股（A股）個股。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月20日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《羅普特科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于控股股東、實際控制人、董事長提議公司回購公司股份的公告》（公示序號：2023-022）。

（二）這次回購股份計劃方案股東會決議狀況

2023年5月18日，公司召開第二屆股東會第十二次大會，審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》。企業(yè)整體執(zhí)行董事列席會議，以9票贊同、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論已通過此項提案，獨董對此次事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月20日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《羅普特科技集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議公告》（公示序號：2023-024）。

（三）這次回購股份計劃方案遞交股東大會審議狀況

依據(jù)《羅普特科技集團(tuán)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》有關(guān)規(guī)定，此次復(fù)購不用提交公司股東大會審議。

二、復(fù)購計劃方案主要內(nèi)容

（一）公司本次回購股份的效果和主要用途

受環(huán)境分析和金融市場等各項因素的影響，企業(yè)股票最近出現(xiàn)明顯下滑，根據(jù)對企業(yè)未來前景的自信以及對于企業(yè)的價值的肯定，為了維護(hù)企業(yè)的價值及股東權(quán)利，維持公司運營發(fā)展和股價平穩(wěn)，保障服務(wù)維護(hù)投資人的整體利益，融合公司戰(zhàn)略規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營情況及經(jīng)營情況，公司擬應(yīng)用自籌資金或自籌經(jīng)費以集中競價交易方法回購公司股份。

（二）回購股份符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)

公司本次回購股份合乎《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》第二條第二款規(guī)定的前提條件：

為了維護(hù)企業(yè)的價值及股東權(quán)利所必須回購公司股份的，必須符合下列條件之一：

1、企業(yè)股市收盤價格低于最近一期凈資產(chǎn)；

2、持續(xù)20個交易日內(nèi)企業(yè)股票收盤價漲跌幅總計做到30%；

3、證監(jiān)會所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

及其第十一條特定條件:

1、企業(yè)股票發(fā)行己滿1年；

2、企業(yè)近期1年無重大違法；

3、回購股份后，企業(yè)具有負(fù)債執(zhí)行能力及持續(xù)盈利；

4、回購股份后，企業(yè)的股份遍布正常情況下必須符合企業(yè)上市條件；企業(yè)擬通過回購股份停止其股票上市交易的，必須符合有關(guān)規(guī)定；

5、證監(jiān)會和本所所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

（三）擬回購股份的形式

集中競價交易方法。

（四）復(fù)購時限

自董事會決議通過此次股份回購計劃方案之日起3個月內(nèi)。復(fù)購執(zhí)行期內(nèi)，企業(yè)股票若因籌備重大事情連續(xù)停牌10個交易日以上，復(fù)購計劃方案將于股票解禁后推遲執(zhí)行并立即公布。

假如碰觸下列條件，則復(fù)購時限提早期滿：

1、若是在復(fù)購時間內(nèi)，復(fù)購資金分配額度超過限制最高額，則復(fù)購方案落地結(jié)束，認(rèn)購時限自該日起提早期滿。

2、如企業(yè)股東會決議停止本復(fù)購計劃方案，則復(fù)購時限自股東會決議停止本復(fù)購計劃方案之日起提早期滿。

3、企業(yè)禁止在以下期內(nèi)回購股份：

（1）企業(yè)定期報告、業(yè)績預(yù)告或是業(yè)績報告公示前10個交易日內(nèi)，因特殊情況延遲公示日期，自原預(yù)定公示日前10個交易日開始計算，至公示前一日；

（2）自很有可能對企業(yè)股票交易價格產(chǎn)生不利影響的重大產(chǎn)生之日或在決策的過程中，至依規(guī)公布之日；

（3）證監(jiān)會、上海交易所要求其他情形。

（五）擬回購股份資金總金額、總數(shù)、占公司總股本的占比

認(rèn)購資產(chǎn)總金額：不少于rmb3,000萬余元（含），不超過人民幣6,000萬余元（含）。

回購股份總數(shù)：依照此次復(fù)購額度低限r(nóng)mb3,000萬余元，回購價格限制28.00元/股開展計算，復(fù)購總數(shù)大約為107.14億港元，股份回購占比約占公司總股本的0.57%；依照此次復(fù)購額度限制rmb6,000萬余元，回購價格限制28.00元/股開展計算，復(fù)購總數(shù)大約為214.28億港元，股份回購占比約占公司總股本的1.14%。實際股份回購總數(shù)以復(fù)購到期時具體購買的股權(quán)總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。

此次復(fù)購具體復(fù)購數(shù)量和占公司總總股本占比以復(fù)購結(jié)束或復(fù)購執(zhí)行屆滿時企業(yè)的具體復(fù)購狀況為標(biāo)準(zhǔn)。如在復(fù)購時間內(nèi)企業(yè)實行了資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、縮股或配資等除權(quán)除息事宜，企業(yè)將根據(jù)證監(jiān)會及上海交易所的有關(guān)規(guī)定，對回購股份的總數(shù)開展適當(dāng)調(diào)整。

（六）此次購買的價錢

此次購買的價錢不得超過28.00元/股，該價格不高于股東會根據(jù)復(fù)購決定前30個交易日公司股票交易平均價的150%。

如企業(yè)在復(fù)購時間內(nèi)實行了資本公積轉(zhuǎn)增股本、股票分紅、配送股票紅利、配資或縮股等除權(quán)除息事宜，企業(yè)將根據(jù)證監(jiān)會及上海交易所的有關(guān)規(guī)定，對回購價格限制開展適當(dāng)調(diào)整。

（七）此次購買的資產(chǎn)總金額及由來

此次購買的資產(chǎn)總金額低限為3,000萬余元（含）和限制rmb6,000萬余元（含），資金來源為自籌資金或自籌經(jīng)費。

（八）預(yù)測復(fù)購后公司組織結(jié)構(gòu)的變化情況

此次復(fù)購結(jié)束后，依照此次復(fù)購額度及回購價格限制計算的股份回購總數(shù)，企業(yè)無盡售標(biāo)準(zhǔn)流通股本將進(jìn)一步減少107.14億港元至214.28億港元，變?yōu)槠髽I(yè)庫存股，企業(yè)總市值不容易產(chǎn)生變化。后面企業(yè)按有關(guān)規(guī)定的需求，將購買的股權(quán)售賣后，購買的庫存股變?yōu)闊o盡售標(biāo)準(zhǔn)流通股本，公司組織結(jié)構(gòu)將不會發(fā)生改變。

如企業(yè)沒能在股份回購?fù)戤呏?6個月內(nèi)執(zhí)行上述情況售賣，未執(zhí)行一部分將執(zhí)行法定程序給予銷戶，則企業(yè)總市值將進(jìn)一步減少。

以目前為止企業(yè)總市值為載體，假定此次復(fù)購所有執(zhí)行結(jié)束，則企業(yè)的總市值不產(chǎn)生變化，實際回購股份數(shù)量和公司組織結(jié)構(gòu)具體變化情況以后面執(zhí)行情況為標(biāo)準(zhǔn)。

（九）此次回購股份對企業(yè)日常運營、會計、產(chǎn)品研發(fā)、營運能力、外債執(zhí)行水平、發(fā)展方向及保持發(fā)售影響力等很有可能帶來的影響的解讀

1、依據(jù)此次復(fù)購計劃方案，復(fù)購資產(chǎn)將于復(fù)購時間內(nèi)適時付款，具有一定彈力。截止到2023年3月31日（沒經(jīng)財務(wù)審計），公司資產(chǎn)總額195,969.57萬余元，歸屬于上市公司股東的資產(chǎn)總額127,017.97萬余元，流動資金135,049.76萬余元。依照此次復(fù)購資產(chǎn)限制6,000.00萬余元計算，各自占之上指標(biāo)3.06%、4.72%、4.44%。依據(jù)公司運營及未來發(fā)展計劃，公司表示rmb限制6,000.00萬余元股份回購額度，也不會對公司的經(jīng)營、會計和發(fā)展方向產(chǎn)生不利影響，企業(yè)有實力付款復(fù)購合同款。

2、此次執(zhí)行股份回購對企業(yè)償債能力指標(biāo)等財務(wù)指標(biāo)分析影響小，截止到2023年3月31日（沒經(jīng)財務(wù)審計），企業(yè)負(fù)債率為34.29%，流動資產(chǎn)為21,664.36萬余元。此次回購股份資金來源為企業(yè)自籌資金或自籌經(jīng)費，對企業(yè)償債能力指標(biāo)不容易產(chǎn)生不利影響。此次回購股份為了維護(hù)股東權(quán)利，不可能危害企業(yè)的債務(wù)執(zhí)行能力及持續(xù)盈利。

3、此次股份回購結(jié)束后，不會造成公司控制權(quán)產(chǎn)生變化。認(rèn)購后企業(yè)的股份分布特征合乎上市公司標(biāo)準(zhǔn)，也不會影響企業(yè)的上市影響力。

（十）獨董有關(guān)此次回購股份計劃方案合規(guī)、重要性、合理化、可行性分析等相關(guān)事宜的建議

1、公司本次回購股份合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《關(guān)于支持上市公司回購股份的意見》《上海證券交易所上市公司回購股份實施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，董事會會議決議程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、公司本次股份回購資產(chǎn)總金額不少于rmb3,000萬余元（含），不超過人民幣6,000萬余元（含），擬用以此次購買的資金來源為自籌資金或自籌經(jīng)費，也不會對公司的經(jīng)營、會計和發(fā)展方向產(chǎn)生不利影響，企業(yè)有實力付款復(fù)購合同款。認(rèn)購后企業(yè)的股份分布特征合乎上市公司標(biāo)準(zhǔn)，也不會影響企業(yè)的上市影響力。

3、公司本次回購股份的實行，有益于維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)的價值及股東權(quán)利，維持公司運營發(fā)展和股價平穩(wěn)，保障服務(wù)維護(hù)投資人的整體利益，公司本次股份回購具有必要性。

4、此次復(fù)購以集中競價交易方法執(zhí)行，不存在損害企業(yè)及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，對于我們來說公司本次回購股份依法依規(guī)，復(fù)購計劃方案具有必要性和重要性，符合公司和公司股東利益。

（十一）上市企業(yè)董監(jiān)高、大股東、控股股東、復(fù)購建議人們在股東會作出股份回購決定前6個月內(nèi)是不是交易我們公司股權(quán)，是不是和此次復(fù)購計劃方案存有利益輸送、存不存在內(nèi)線交易以及市場控制，以及在認(rèn)購期內(nèi)存不存在增減持計劃的說明

企業(yè)董監(jiān)高、大股東、控股股東、復(fù)購建議人們在股東會作出股份回購決定前6個月內(nèi)沒有交易我們公司股份的個人行為，不會有與此次復(fù)購計劃方案存有利益輸送，不會有內(nèi)線交易以及市場控制的舉動；之上工作人員在復(fù)購期內(nèi)暫時沒有減持計劃。若以上工作人員后面有增減持股份方案，企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。

（十二）上市企業(yè)向董監(jiān)高、大股東、控股股東、復(fù)購建議人、持倉5%之上股東咨詢將來3個月、將來6個月等存不存在減持計劃實際情況

經(jīng)咨詢，公司控股股東、控股股東、復(fù)購建議人，董監(jiān)高、持倉5%之上股東不久的將來3個月、將來6個月不會有高管增持公司股權(quán)計劃。若相關(guān)負(fù)責(zé)人將來擬執(zhí)行股份減持方案，企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。

（十三）建議人提議復(fù)購相關(guān)情況

建議人陳延行老先生系公司控股股東、控股股東、老總。2023年5月17日，建議人往董事會建議以自籌資金或自有資金復(fù)購一部分股權(quán)，并不久的將來適合機會售賣，以保障企業(yè)的價值及股東權(quán)利。其建議購買的主要原因是根據(jù)對公司戰(zhàn)略發(fā)展的自信與對企業(yè)的價值的肯定，有益于維護(hù)保養(yǎng)公司與股東利益。

建議人們在建議前6個月內(nèi)不會有買賣公司股份的狀況；建議人們在復(fù)購期內(nèi)無減持計劃；建議人約定在決議此次股份回購事項股東會投反對票。

（十四）回購股份后依規(guī)銷戶或是轉(zhuǎn)讓有關(guān)分配

公司本次購買的股權(quán)計劃在公布復(fù)購結(jié)論公示12個月后選用集中競價交易方法給予售賣。若企業(yè)無法將此次購買的股份在股份回購結(jié)論公告日后三年內(nèi)售賣結(jié)束，未執(zhí)行售賣的股權(quán)將注銷。

（十五）企業(yè)預(yù)防損害債務(wù)人權(quán)益的有關(guān)分配

此次回購股份也不會影響企業(yè)的穩(wěn)定長期運營，不會造成企業(yè)產(chǎn)生資金鏈斷裂的現(xiàn)象。如果發(fā)生股權(quán)銷戶情況，企業(yè)將依照《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行通告?zhèn)鶆?wù)人等法定條件，全面保障債務(wù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。

（十六）對高管申請辦理此次回購股份事項的實際受權(quán)，包含執(zhí)行股份回購的實際情況和授權(quán)期限等相關(guān)信息

為成功、高效率、有條不紊地進(jìn)行公司本次回購股份事宜相關(guān)工作，董事會受權(quán)公司管理人員實際申請辦理此次回購股份的事宜。受權(quán)內(nèi)容包括范疇包含但是不限于：

1、開設(shè)復(fù)購專用型股票賬戶及其它相關(guān)的事宜；

2、在復(fù)購時間內(nèi)適時回購股份，包含回購股份的準(zhǔn)確時間、價格與數(shù)量等。

3、辦理審批事項，包含但是不限于制做、改動、受權(quán)、簽定、實行與此次回購股份有關(guān)的全部必須的文檔、合同書、協(xié)議等；按照實際復(fù)購狀況，對《公司章程》以及其它會涉及變化的資料和文檔條文進(jìn)行調(diào)整；申請辦理《公司章程》改動及工商變更登記等事項。

4、如監(jiān)督機構(gòu)針對回購股份的相關(guān)政策產(chǎn)生變化或市場標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》要求需要由股東會再次決議的事項外，受權(quán)公司管理人員對此次回購股份的具體實施方案等相關(guān)事宜開展適當(dāng)調(diào)整。

5、根據(jù)適用法律法規(guī)、政策法規(guī)、監(jiān)督機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，申請辦理別的之上雖沒注明但為了此次股份回購所必需的事項。

之上授權(quán)有效期自股東會決議通過此次復(fù)購計劃方案日起至以上受權(quán)事宜申請辦理結(jié)束之日起計算。

三、復(fù)購計劃方案的不確定因素風(fēng)險性

1、此次回購股份存有復(fù)購時間內(nèi)企業(yè)股價不斷超過回購價格限制，造成復(fù)購計劃方案沒法順利推進(jìn)風(fēng)險；

2、如果發(fā)生對企業(yè)股票交易價格產(chǎn)生不利影響的重大事情，或者公司生產(chǎn)運營、財務(wù)狀況、外界客觀條件發(fā)生變化，或其它造成董事會選擇停止此次復(fù)購計劃方案的事宜產(chǎn)生，則存有復(fù)購計劃方案沒法順利推進(jìn)或是根據(jù)相關(guān)規(guī)定變更或停止此次復(fù)購策略的風(fēng)險性；

4、公司本次回購股份將于公布復(fù)購結(jié)論暨股權(quán)變化公示十二個月后選用集中競價交易方法售賣，并且在公布復(fù)購結(jié)論暨股權(quán)變化公示后三年內(nèi)進(jìn)行售賣，若企業(yè)沒能在以上時間內(nèi)進(jìn)行售賣，未執(zhí)行售賣一部分的股權(quán)將執(zhí)行法定程序給予銷戶；

5、如遇到監(jiān)督機構(gòu)施行一個新的復(fù)購有關(guān)行政規(guī)章，可能造成此次復(fù)購執(zhí)行過程中應(yīng)該根據(jù)管控最新政策調(diào)節(jié)復(fù)購相對應(yīng)條款風(fēng)險性。

公司將在復(fù)購時間內(nèi)依據(jù)市場狀況適時作出復(fù)購管理決策并給予執(zhí)行，并根據(jù)回購股份事宜進(jìn)度立即履行信息披露義務(wù)。煩請廣大投資者留意資風(fēng)險性。

四、其他事宜表明

（一）前十大股東和前十大無盡售標(biāo)準(zhǔn)股東持股公布狀況

公司在2023年5月23日公布了企業(yè)第二屆股東會第十二次會議決議公示公布前一個交易日（即2023年5月19日）在冊前十大股東和前十大無盡售標(biāo)準(zhǔn)股東名字、持股數(shù)和占股比例狀況。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于回購股份事項前十大股東和前十大無限售條件股東持股情況的公告》（公示序號：2023-025）。

（二）復(fù)購專用型股票賬戶的設(shè)立具體情況

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，企業(yè)已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司設(shè)立了股份回購專戶，專戶情況如下：

賬戶名：羅普特高新科技集團(tuán)股份有限公司復(fù)購專用型股票賬戶

帳戶號：B884917119

該帳戶僅限于回購公司股份。公司將在復(fù)購時間內(nèi)依據(jù)市場狀況適時作出復(fù)購管理決策并給予執(zhí)行，并依據(jù)回購股份事宜工作進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

羅普特高新科技集團(tuán)股份有限公司

股東會

2023年5月24日