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江蘇省立霸實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：603519證券簡稱：立霸股份公示序號：2023-029
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年5月23日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：宜興市環(huán)境保護(hù)科技工業(yè)園畫溪路88號公司會(huì)議室
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
我們公司2022年年度股東大會(huì)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式?jīng)Q議相關(guān)提案，會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，董事長宋劍銳老先生組織，表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加6人，在其中獨(dú)董益智類老先生由于工作原因無法出席本次大會(huì)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長助理顧惠蘭女性參加了此次會(huì)議，財(cái)務(wù)經(jīng)理?xiàng)蠲襞?、副總徐月霞女性、吳志忠老先生出席了此次?huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年年報(bào)全篇及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)董事會(huì)2022年度工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度利潤分配方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)應(yīng)用自籌資金選購低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)商品的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)向銀行借款2023-2024年度綜合授信額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)董事、公司監(jiān)事、高管人員2023年度薪資/補(bǔ)貼的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)聘任企業(yè)2023年度審計(jì)公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：關(guān)于企業(yè)預(yù)估2023年數(shù)為分公司給予擔(dān)保額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：關(guān)于修訂《公司控股股東和實(shí)際控制人行為規(guī)范》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：關(guān)于修訂《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：有關(guān)公司監(jiān)事會(huì)2022年度工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
無。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所
侓師：謝靜、吳明武
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，企業(yè)2022年年度股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會(huì)工作人員資質(zhì)、會(huì)議表決程序流程及決議結(jié)論均達(dá)到《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)申請的決定真實(shí)有效。
特此公告。
江蘇省立霸實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月24日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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