證券代碼：688271證券簡稱：聯(lián)影醫(yī)療公示序號：2023-014

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會相關(guān)情況

1.股東會的種類和屆次：

2022年年度股東大會

2.股東會舉辦時(shí)間：2023年6月6日

3.股東會除權(quán)日：

二、提升臨時(shí)性提議的說明

1.提案人：聯(lián)影醫(yī)療技術(shù)性投資有限公司

2.提議程序流程表明

企業(yè)已經(jīng)在2023年4月28日公示了2022年度股東大會舉辦通告，獨(dú)立擁有20.33%股權(quán)股東聯(lián)影醫(yī)療技術(shù)性投資有限公司在2023年5月23日明確提出臨時(shí)性提議并書面形式遞交股東會召集人（股東會）。經(jīng)核實(shí)，聯(lián)影醫(yī)療技術(shù)性投資有限公司立即持有公司167,550,968股，占公司總總股本比例是20.33%，具有明確提出臨時(shí)性提議資質(zhì)，提議具體內(nèi)容歸屬于股東會職責(zé)范圍，有明確話題和實(shí)際決定事宜，合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，且提議程序流程亦符合要求。股東會召集人（股東會）允許以上建議，現(xiàn)就之上提議做為新增加第10項(xiàng)提案提交公司2022年年度股東大會決議，并依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3.臨時(shí)性提議具體內(nèi)容

2022年年度股東大會召集人（股東會）于2023年5月23日接到自然人股東聯(lián)影醫(yī)療技術(shù)性投資有限公司書面形式遞交的《關(guān)于增加臨時(shí)提案的函》，建議提升《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》，提議企業(yè)為整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及公司（含分公司）選購責(zé)任險(xiǎn)，責(zé)任限額不超過人民幣5000萬余元/年，保險(xiǎn)費(fèi)用開支最大不超過人民幣180萬余元/年，保險(xiǎn)期12月，并且報(bào)請股東會在相關(guān)管理權(quán)限內(nèi)受權(quán)經(jīng)營管理層申請辦理責(zé)任險(xiǎn)選購的事宜（包含但是不限于明確其他一些個(gè)人主體；明確車險(xiǎn)公司；如銷售市場產(chǎn)生變化，則根據(jù)市場需求情況判斷賠償限額、保險(xiǎn)費(fèi)用總金額及其它保險(xiǎn)條例；挑選及聘用保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或其它中介服務(wù)；簽定有關(guān)法律條文及處理與購買保險(xiǎn)有關(guān)的其他事宜等），在未來的責(zé)任險(xiǎn)合同到期時(shí)或以前申請辦理與續(xù)險(xiǎn)或是再次購買保險(xiǎn)等相關(guān)的事宜。

該提案并不屬于特別決議，不用累積投票。

三、除了以上提升臨時(shí)性提議外，于2023年4月28日公示原股東大會通知事宜不會改變。

四、提升臨時(shí)性提議后股東會的相關(guān)情況。

（一）現(xiàn)場會議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦時(shí)間、時(shí)長：2023年6月6日14點(diǎn)00分

舉辦地址：上海市嘉定區(qū)城北路2258號一樓

（二）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：2023年6月6日

網(wǎng)上投票截止時(shí)間：2023年6月6日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（三）除權(quán)日

原通知股東會除權(quán)日不會改變。

（四）股東會提案和網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

此次股東會也將征求《公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上1-9項(xiàng)提案早已企業(yè)第一屆股東會第十九次會議第一屆職工監(jiān)事第十五次會議審議根據(jù)。有關(guān)公示及文檔于2023年4月28日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》給予公布。

2、特別決議提案：9

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：5、6、7、10

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

特此公告。

上海聯(lián)影醫(yī)療科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月24日

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

上海聯(lián)影醫(yī)療科技發(fā)展有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月6日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688271證券簡稱：聯(lián)影醫(yī)療公示序號：2023-015

上海聯(lián)影醫(yī)療科技發(fā)展有限公司

有關(guān)舉辦2022本年度暨2023年第一季度

銷售業(yè)績暨股票分紅答疑會的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●會議召開時(shí)長：2023年5月25日（星期四）在下午16:00-17:00

●會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●會議召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

●投資人可在2023年5月24日（星期三）16:00前登陸上證路演中心首頁點(diǎn)一下“提出問題預(yù)征選”頻道或者通過單位郵箱IR@united-imaging.com開展提出問題。公司將在表明大會上對投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

上海聯(lián)影醫(yī)療科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月28日公布企業(yè)2022年年報(bào)及2023年第一季度匯報(bào)。為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產(chǎn)品2022本年度暨2023年第一季度經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營情況及股東分紅狀況，企業(yè)計(jì)劃于2023年5月25日在下午16:00-17:00舉辦2022本年度暨2023年第一季度銷售業(yè)績暨股票分紅答疑會，就投資人關(guān)注的問題相互交流。

一、答疑會種類

這次投資人答疑會以網(wǎng)絡(luò)互動方式舉辦，企業(yè)將對于2022本年度暨2023年第一季度經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營情況及股東分紅實(shí)際情況與投資人進(jìn)行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

二、答疑會舉行的時(shí)長、位置和方法

1、會議召開時(shí)長：2023年5月25日在下午16:00-17:00

2、會議召開地址：上海交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

3、會議召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

三、與會人員

企業(yè)董事長兼聯(lián)席會CEO李杰老先生；執(zhí)行董事、經(jīng)理兼聯(lián)席會CEOGUOSHENGTAN老先生；執(zhí)行董事、首席運(yùn)營官兼董事長助理TAOCAI老先生；獨(dú)董王少飛老先生（如遇，與會人員很有可能作出調(diào)整）。

四、投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年5月25日在下午16:00-17:00，通過網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績說明會，企業(yè)將及時(shí)回應(yīng)投資人的提出問題。

（二）投資人可在2023年5月24日（星期三）16:00前登陸上證路演中心首頁，點(diǎn)一下“提出問題預(yù)征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動詳情，選定此次活動或者通過單位郵箱IR@united-imaging.com向領(lǐng)導(dǎo)提出問題，公司將在表明大會上對投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

五、手機(jī)聯(lián)系人及資詢方法

聯(lián)絡(luò)單位：董事會辦公室

聯(lián)系方式：021-67076658

電子郵件：IR@united-imaging.com

六、其他事宜

此次業(yè)績說明會舉辦后，客戶可以根據(jù)上海交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次業(yè)績說明會的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

上海聯(lián)影醫(yī)療科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月24日