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南寧糖業(yè)有限責(zé)任公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
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證券代碼：000911證券簡稱：南寧糖業(yè)公示序號：2023-036
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現(xiàn)否定提案的情況。
2、此次股東會未涉及到變動上次股東會議決議。
一、會議召開和參加的現(xiàn)象
1、會議召開狀況
（1）會議召開的時(shí)間也：
①現(xiàn)場會議舉辦時(shí)長：2023年5月24日（星期三）15:30逐漸。
②網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年5月24日（星期三）。
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年5月24日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長。
（2）現(xiàn)場會議舉辦地址：廣西省南寧市青秀區(qū)廂竹大路30號7樓公司會議室。
（3）會議召開方法：此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
（4）會議召集人：董事會
（5）會議主持：董事長羅應(yīng)平先生
（6）會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會大會的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
2、公司股東及股東委托代理人參加狀況：
公司股東參加的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東8人，意味著股權(quán)213,076,581股，占上市企業(yè)總股份的53.2266%。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東2人，意味著股權(quán)213,007,681股，占上市企業(yè)總股份的53.2094%。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東6人，意味著股權(quán)68,900股，占上市企業(yè)總股份的0.0172%。
中小投資者參加的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者6人，意味著股權(quán)68,900股，占上市企業(yè)總股份的0.0172%。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占上市企業(yè)總股份的0.0000%。
利用網(wǎng)上投票的中小投資者6人，意味著股權(quán)68,900股，占上市企業(yè)總股份的0.0172%。
3、董事、公司監(jiān)事、高管人員、印證侓師列席會議狀況：
（1）企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加7人，執(zhí)行董事劉淵博老先生因國家公務(wù)緣故休假；
（2）企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，到場4人，公司監(jiān)事朱春松老先生因國家公務(wù)緣故休假；
（3）企業(yè)董事長助理參加了大會；
（4）印證侓師參加了大會；
（5）公司高級管理人員出席了大會。
二、提議決議表決狀況
1、提議的表決方式：選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的
2、提議的決議和表決狀況
提議1.00有關(guān)候選人企業(yè)第八屆股東會非獨(dú)立董事侯選人的議案
總決議狀況：
允許213,017,081股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9721%；抵制26,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0124%；放棄33,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0155%。
中小投資者總決議狀況：
允許9,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的13.6430%；抵制26,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的38.3164%；放棄33,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的48.0406%。
決議結(jié)論：該議案得到一致通過。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：國浩律師（南寧市）公司
2、侓師名字：梁定君、覃錦
3、結(jié)果建議：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，召集人和列席會議工作人員資格、決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1、經(jīng)與會董事簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2、國浩律師（南寧市）公司開具的法律意見書。
特此公告。
南寧糖業(yè)有限責(zé)任公司股東會
2023年5月25日
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