證券代碼：001331證券簡(jiǎn)稱：勝通電力能源公示序號(hào)：2023-019

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

勝通電力能源有限責(zé)任公司（下稱“勝通電力能源”或“企業(yè)”）于2023年5月25日舉辦企業(yè)第二屆股東會(huì)第十次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)境外全資子公司增資的議案》，允許對(duì)海外控股子公司SENTONENERGYSINGAPOREPTE.LTD.（勝通電力能源馬來(lái)西亞有限責(zé)任公司）（下稱“勝通馬來(lái)西亞”）增資擴(kuò)股，詳情如下：

一、增資擴(kuò)股簡(jiǎn)述

（一）增資擴(kuò)股基本概況

勝通馬來(lái)西亞系成立公司于馬來(lái)西亞全資子公司，結(jié)合公司將來(lái)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，為了滿足勝通新加坡業(yè)務(wù)發(fā)展必須，企業(yè)擬以已有或自籌經(jīng)費(fèi)4,600萬(wàn)美金（約合人民幣3.23億人民幣）對(duì)勝通馬來(lái)西亞增資擴(kuò)股，此次增資擴(kuò)股結(jié)束后，集團(tuán)公司仍擁有勝通馬來(lái)西亞100%股份。

（二）股東會(huì)決議狀況

公司在2023年5月25日舉辦第二屆股東會(huì)第十次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)境外全資子公司增資的議案》，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》要求，此次境外投資事宜在董事會(huì)審批權(quán)內(nèi)，不用提交公司股東大會(huì)審議。

（三）此次增資擴(kuò)股事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、此次增資擴(kuò)股標(biāo)底基本概況

（一）公司名字：SENTONENERGYSINGAPOREPTE.LTD.（勝通電力能源馬來(lái)西亞有限責(zé)任公司）

（二）成立年限：2022年10月10日

（三）注冊(cè)資金：100萬(wàn)美金

（四）股東情況：勝通電力能源立即持倉(cāng)100%

（五）公司注冊(cè)地址：10ANSONROAD#11-07INTERNATIONALPLAZASingapore（馬來(lái)西亞安順路10號(hào)凱聯(lián)商務(wù)大廈11樓07室）

（六）業(yè)務(wù)范圍：lng天然氣（LNG）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

（七）增資方式及自有資金：此次增資擴(kuò)股以流動(dòng)資產(chǎn)方式資金投入；資金來(lái)源為企業(yè)已有或自籌經(jīng)費(fèi)。

（八）勝通新加坡規(guī)章或其他資料當(dāng)中存有相關(guān)法律法規(guī)以外別的限定股東權(quán)益相關(guān)條款。

（九）勝通馬來(lái)西亞近一年又一期的關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：美金

注：截止到2023年一季度末具體劃撥一部分注冊(cè)資本1,600美金，所有注冊(cè)資本具體結(jié)算時(shí)間為2023年4月。

三、此次增資擴(kuò)股的效果、對(duì)企業(yè)的危害及存有的風(fēng)險(xiǎn)性

（一）增資擴(kuò)股目地

此次增資擴(kuò)股根據(jù)企業(yè)未來(lái)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，為了滿足勝通新加坡業(yè)務(wù)發(fā)展需要提供基本上融資需求，加速企業(yè)國(guó)外合理布局，積極推動(dòng)企業(yè)國(guó)際業(yè)務(wù)過(guò)程，提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和獲利能力。

（二）對(duì)企業(yè)的危害

此次增資擴(kuò)股的資金來(lái)源為企業(yè)已有或自籌經(jīng)費(fèi)，不會(huì)對(duì)公司將來(lái)經(jīng)營(yíng)情況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。增資擴(kuò)股結(jié)束后，不會(huì)造成企業(yè)合并報(bào)表范圍產(chǎn)生變化，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

（三）存有的風(fēng)險(xiǎn)性

此次增資擴(kuò)股尚須得到國(guó)家相關(guān)部門(mén)及其海外本地有關(guān)主管部門(mén)的備案信息或準(zhǔn)許，是否獲得有關(guān)辦理備案或準(zhǔn)許，及最后獲得的時(shí)間也有待觀察。海外相關(guān)部門(mén)的制度體系、法律規(guī)范和社會(huì)經(jīng)營(yíng)環(huán)境等和國(guó)內(nèi)略有不同，有關(guān)分公司很有可能應(yīng)對(duì)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管控風(fēng)險(xiǎn)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等各個(gè)方面可變性要素。企業(yè)將逐步完善海外項(xiàng)目管理體系，標(biāo)準(zhǔn)公司治理、完善內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，融入業(yè)務(wù)流程要求及市場(chǎng)形勢(shì)，加強(qiáng)政策檢測(cè)，積極主動(dòng)預(yù)防和解決相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，確確保企業(yè)的高效管理。

四、備查簿文檔

第二屆股東會(huì)第十次會(huì)議決議

特此公告。

勝通電力能源有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：001331證券簡(jiǎn)稱：勝通電力能源公示序號(hào)：2023-018

勝通電力能源有限責(zé)任公司

第二屆股東會(huì)第十次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

勝通電力能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會(huì)第十次大會(huì)于2023年5月19日以專人送達(dá)或電子郵件等形式傳出，大會(huì)于2023年5月25日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)和通信緊密結(jié)合方法舉辦（在其中獨(dú)董閆建濤、羅進(jìn)輝和楊冰以通信方式參加并決議）。此次會(huì)議應(yīng)參與執(zhí)行董事9人，具體參與執(zhí)行董事9人。會(huì)議由老總劉明老先生集結(jié)并組織，監(jiān)事和高管人員出席了此次會(huì)議。此次董事會(huì)的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事用心決議，作出如下所示決定：

表決通過(guò)《關(guān)于對(duì)境外全資子公司增資的議案》

結(jié)合公司將來(lái)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，為了滿足海外控股子公司SENTONENERGYSINGAPOREPTE.LTD.（勝通電力能源馬來(lái)西亞有限責(zé)任公司）（下稱“勝通馬來(lái)西亞”）的業(yè)務(wù)發(fā)展須要，企業(yè)擬以已有或自籌經(jīng)費(fèi)4,600萬(wàn)美金（約合人民幣3.23億人民幣）對(duì)勝通馬來(lái)西亞增資擴(kuò)股，此次增資擴(kuò)股結(jié)束后，集團(tuán)公司仍擁有勝通馬來(lái)西亞100%股份。

允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。決議結(jié)果顯示根據(jù)。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對(duì)境外全資子公司增資的公告》（公示序號(hào)：2023-019）。

三、備查簿文檔

第二屆股東會(huì)第十次會(huì)議決議

特此公告。

勝通電力能源有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月26日